第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2014-005
安徽方兴科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2014年3月6日上午九点在公司会议室召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、董事会工作报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2013年年度股东大会审议。
二、总经理工作报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、公司2013年度财务决算
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2013年年度股东大会审议。
四、2013年度利润分配及资本公积金转增预案
以目前公司的总股本239,329,786股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（税前），派发现金红利总额为15,556,436.09元，剩余部分结转以后年度分配。
以资本公积金转增股本，每10股转增5股，公积金转增股本后，公司总股本由239,329,786股变更为358,994,679股。母公司资本公积金因转增股本减少119,664,893元，转增股本后资本公积为955,817,777.25元。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2013年年度股东大会审议。
关于分红的说明：
公司本部现有两个项目，一个为中小尺寸触摸屏项目，目前尚在建设中，未能为公司提供利润，另一个为TFT－LCD玻璃减薄项目，一期五线年底才投产，公司合并利润的主要来源为从事新材料业务的全资子公司－中恒公司和从事ITO导电膜玻璃业务的控股子公司－华益公司。
中恒公司2013年度盈利较多，由于公司的业务特点，购买原材料锆英砂需要大量的资金，因此计划留存利润补充流动资金。
华益公司因扩建及技改需要，贷款较多，需要补充流动资金以降低财务费用和资产负债率。
鉴于以上情况，公司2013年度按照《公司章程》既定的现金分红政策拟定了2013年度的分红方案，分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为10.74％。
五、公司2013年度报告和报告摘要
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2013年年度股东大会审议。
六、2013年度内部控制评价报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
七、2013年度内部控制审计报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
八、关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2014年度财务审计机构，2014年全年审计费用为50万元人民币。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2013年年度股东大会审议。
九、2013年度独立董事述职报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
十、关于独立董事津贴的议案
独立董事津贴调整为5万元/年（税后），自2013年度起实施。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2013年年度股东大会审议。
十一、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
十二、关于召开2013年年度股东大会的议案
公司决定于2014年4月1日上午9时在公司三楼会议室召开公司2013年年度股东大会。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2014年3月10日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-006
安徽方兴科技股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92号文核准，于2013年3月28日非公开发行人民币普通股（A股）42,553,191万股，募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的费用34,042,083.59元，实际募集资金净额为965,957,904.91元。募集资金已于2013年3月28日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号《验资报告》。本次募集资金将用于：（1）中小尺寸电容式触摸屏项目；（2）高纯超细氧化锆项目；（3）补充流动资金。
截止2013年12月31日已使用募集资金41,314.66万元，余额为56,684.94万元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及时修订了《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》，以与新规定保持一致。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》，经公司2013年4月17日召开的第五届董事会第三次会议审议同意，公司、实施项目的子公司－中恒公司及保荐机构国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”)分别与中国农业银行蚌埠科苑支行、徽商银行蚌埠分行、中信银行蚌埠工农路支行（以下合称为“开户银行”）签订了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“监管协议”或“本协议”），协议内容基本按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。
根据《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，所有募集资金项目投资的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，凡金额低于10万元的,经项目主管、财务总监、总经理三级审批后列支；凡金额达到10万元及以上的,经项目主管、财务总监、总经理及公司董事长四级审批后列支；同一个募投项目资金支出单次或累计达到募集资金专户存储三方(四方)监管协议的规定限额时，公司财务部门及时通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
(二)募集资金专户存储情况
公司募集资金专户存储情况如下：
1、公司已在中国农业银行蚌埠科苑支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为12-097001040014849，截止2013年12月31日，专户余额为295,107,007.72元。该专户仅用于甲方中小尺寸电容式触摸屏项目募集资金的存储和使用。
2、公司已在徽商银行蚌埠华光支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1282301021000429982，该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用。2013年8月24日，公司将本专户存款余额转存一般账户后注销。
3、中恒公司已在中信银行蚌埠工农路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 7513110182600004384，截止2013年12月31日，专户余额为271,742,383.92元。该专户仅用于甲方高纯超细氧化锆项目募集资金的存储和使用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
由于募投项目尚在建设中，尚未产生效益。
(三)募投项目先期投入及置换情况
为把握良好的市场发展机遇，保障募投项目顺利实施，公司已以自筹资金预先投入募投项目。截至 2013年3月28日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的情况如下：
单位：人民币 元
| 募集资金投资项目 | 募集资金拟投资额 | 自筹资金预先投入金额 |
| 中小尺寸电容式触摸屏项目 | 500,000,000.00 | 4,363,776.60 |
| 高纯超细氧化锆项目 | 300,000,000.00 | 1,381,740.00 |
| 补充流动资金 | 200,000,000.00 | |
| 合 计 | 1,000,000,000.00 | 5,745,516.60 |
2013 年 8 月 8 日，公司召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 5,745,516.60 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了大信专审字[2013]00679 号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。
(四)以自有资金置换已投入募集资金情况
2013年8月，鉴于TFT-LCD玻璃减薄项目市场需求旺盛、盈利水平较高，为加快公司年产360万片TFT-LCD玻璃减薄生产线（以下简称“减薄项目”）建设，使项目能够尽早投产为公司增加经济效益，公司拟使用以电容屏项目募集资金建设的4号厂房、污水处理车间实施减薄项目。
2013年8月26日，公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐人核查同意，并经2013年9月12日公司2013年第三次临时股东大会审议通过，公司使用自有资金738.03万元，置换截至该议案的董事会决议日已投入到4号厂房、污水处理车间及两栋建筑所占土地所使用的等额募集资金。
（五） 募集资金使用的其他情况
公司为充分利用暂时闲置募集资金，先后购买以下银行理财产品：
1、方兴科技与中国农业银行蚌埠科苑支行签订理财产品协议，于2013年4月19日购买了保本型理财产品，金额共计30,000.00万元，产品周期8个月，到期日为2013年12月25日，年化收益率 3.7%。公司已如期收回该理财产品本金及利息，实现收益7,693,972.60元。
2、中恒公司于 2013 年 4 月 23 日与中信银行蚌埠工农路支行签订了理财产品协议，购买了保本型理财产品，金额共计28,000.00万元，产品周期66天，到期日2013年7月1日，年化收益率3.4%。公司已如期收回该理财产品本金及利息，实现收益1,747,506.85元。
3、根据公司第五届董事会第五次会议批准授权，中恒公司将继续以暂时闲置的部分募集资金人民币 25,000.00万元，认购中信银行“安赢”第1333期人民币对公理财产品，理财产品期限为91天，预期年收益率为3.8%。公司此次认购产品为保本浮动收益型、封闭型理财产品，产品起息日、到期日为：2013 年 7 月 26 日-2013 年 10 月 25日。公司已如期收回该理财产品本金及利息，实现收益2,368,493.15元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于2013年4月15日、4月23日，用募集资金购买了总金额5.8亿元的理财产品，未事前履行董事会审议程序，未按规定及时披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。为此，公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局[2013]2号《关于对安徽方兴科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》和［2013］3号《关于对陈阿琴、王永和采取出具警示函措施的决定》、［2013］4号《关于对关长文采取认定为不适当人选措施的决定》。
对于上述处理，公司董事会高度重视，本着认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，制定了整改计划，于2013年6月29日完成整改，并披露了《整改报告》。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
1、检查期内公司出现信息披露和募集资金违规事实，违反了《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规。国信证券已经按照《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的要求，及时进行了现场检查，并向上海证券交易所、中国证监会安徽监管局进行了口头、书面汇报。
2、根据安徽证监局行政监管措施决定书（[2013]2号）《关于对安徽方兴科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》的相关要求，方兴科技进行了整改工作。整改工作完成后，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2014年3月10日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 96,595.79 | 本年度投入募集资金总额 | 41,314.66 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 41,314.66 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 中小尺寸电容式触摸屏项目 | — | 50000 | 50000 | 22,000 | 21,332.72 | 21,332.72 | -667.28 | 96.97 | 2014.3底 （一期） | — | — | 否 |
| 高纯超细氧化锆项目 | — | 30000 | 30000 | 13,700 | 3,350.08 | 3,350.08 | -10,349.92 | 24.45 | 2014.5底 （5000吨高纯氧化锆） | — | — | 否 |
| 补充流动资金 | — | 20000 | 16,595.79 | — | 16,631.86 | 16,631.86 | — | — | — | — | — | — |
| 合计 | — | 100000 | 96,595.79 | — | 41,314.66 | 41,314.66 | — | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 1、中小尺寸电容式触摸屏项目公司除以募投资金投入外，还以政府补助资金支付了工程款2081.55万元，即该项目的实际投入金额为23414.27万元，实际进度超过100％。 2、高纯超细氧化锆项目于2013年8月底动工，一是由于主要设备由进口改为国产，预计总投资会大幅下降；二是设备订货及工程建设报告期付款较少，因此项目资金投入进度较低，但实际项目进度大于资金投入进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募投项目先期投入5,745,516.60元，经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第五次会议审议，公司使用募集资金 5,745,516.60 元予以置换。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 项目尚在实施中 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-007
安徽方兴科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 是否提供网络投票：是
● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
● 股权登记日：2014年3月27日
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2013年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2014年4月1日 9：00
网络投票的起止时间：2014年4月1日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00
（四）会议的表决方式
本次股东大会所采用的表决方式是是现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。
（五）会议地点
现场会议的地点：蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
| 序号 | 审议事项 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 董事会工作报告 | 否 |
| 2 | 监事会工作报告 | 否 |
| 3 | 2013年度财务决算 | 否 |
| 4 | 2013年度利润分配及资本公积金转增方案 | 否 |
| 5 | 2013年度报告和报告摘要 | 否 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 否 |
| 7 | 关于独立董事津贴的议案 | 否 |
三、会议出席对象
1、凡于2014年3月27日下午3：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2014年3月31日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4077780
传真：(0552)4077780
联系人：黄晓婷 林珊
特此公告。
附：1、授权委托书
2、网络投票操作流程
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2014年3月10日
附1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
| 序号 | 表决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 董事会工作报告 | |||
| 2 | 监事会工作报告 | |||
| 3 | 2013年度财务决算 | |||
| 4 | 2013年度利润分配及资本公积金转增方案 | |||
| 5 | 2013年度报告和报告摘要 | |||
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 7 | 关于独立董事津贴的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
网络投票操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加网络投票。以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年4月1日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：7个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738552 | 方兴投票 | 7 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 本次股东大会的所有7项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2013年度财务决算 | 3.00 |
| 4 | 2013年度利润分配及资本公积金转增方案 | 4.00 |
| 5 | 2013年度报告和报告摘要 | 5.00 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于独立董事津贴的议案 | 7.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年3月27日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600552）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738552 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738552 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738552 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738552 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-008
安徽方兴科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2014年3月6日上午十一点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、监事会工作报告
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
2、公司2013年年度报告和报告摘要
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
监事会对公司2013年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）、公司2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）、公司2013年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）、在监事会提出意见前，我们没有发现参与2013年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）、全体监事保证公司2013年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、公司2013年度内部控制评价报告
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
4、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
5、关于续聘会计师事务所的议案
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司监事会
2014年3月10日