证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-021

  美的集团股份有限公司

  关于股票期权授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了股票期权激励计划的授予登记工作，期权简称：美的JLC1 ，期权代码：037034，现将有关情况公告如下：

一、已履行的审批程序

1、2014年1月10日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《美的集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及其摘要。第一届监事会第八次会议审议通过了《关于核查公司<股票期权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》，对本激励计划的激励对象进行了核查。

2、公司将股票期权激励材料报中国证券监督管理委员会备案，并经证监会备案无异议。

3、2014年2月17日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划》。

4、经公司股东大会授权，2014年2月18日公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次股票期权的授予日为2014年2月18日，同意公司向691名激励对象授予4,051.20万份股票期权。

二、 股票期权授予的具体情况

1、股票期权授予日：2014年2月18日。

2、股票期权授予对象及授予数量：公司总部及各事业部的中高层管理人员及业务技术骨干人员共计691人，共计授予4,051.20万份。

注：公司原拟向693名激励对象授予4,060.20万份股票期权，由于2名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司股票期权激励计划激励对象和期权数量，将股票期权激励对象由693名变更为691名，将股票期权总量由4,060.20万份调整为4,051.20万份。

3、行权价格：48.79元。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行股票。

5、行权安排：在满足行权条件的情况下，激励对象获授的股票期权分3批行权。具体行权时间安排如下表所示：

阶段名称	时间安排	行权比例
第一个行权期	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起36个月的最后一个交易日止	1/3
第二个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起48个月的最后一个交易日止	1/3
第三个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起60个月的最后一个交易日止	1/3

行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，未行权的部分期权由公司注销。

6、行权条件：本激励计划在行权期的三个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象行权条件之一。

授予的4,051.20万份股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：

阶段名称	业绩考核指标
授予股票期权的第一个行权期	2014年的净利润增长较2013年不低于15%；2014年度净资产收益率不低于20%
授予股票期权的第二个行权期	2015年的净利润增长较2014年不低于15%；2015年度净资产收益率不低于20%
授予股票期权的第三个行权期	2016年的净利润增长较2015年不低于15%；2016年度净资产收益率不低于20%

上述净利润指归属于母公司所有者的净利润，净资产收益率指加权平均净资产收益率。净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益前后孰低者作为计算依据。

除上述具体指标外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

三、股票期权激励计划授予股票期权登记完成情况

1、期权简称：美的JLC1

2、期权代码：037034

3、授予股票期权登记完成时间：2014年3月10日

4、经登记的授予激励对象名单及分配比例：

一、公司董事与高级管理人员
职务	姓名	拟分配期权数量（万份）	占本次授予期权总数的比例	占公司目前总股本的比例
董事	李飞德	30.00	0.74%	0.02%
董事会秘书	江鹏	15.00	0.37%	0.01%
二、公司中层管理人员及业务技术骨干
类型	人数	拟分配期权数量（万份）	占本次授予期权总数的比例	占公司目前总股本的比例
研发人员	290	1,663.80	41.07%	0.99%
制造人员	193	1,093.20	26.98%	0.65%
营销人员	111	619.20	15.28%	0.37%
其他业务骨干	95	630.00	15.55%	0.38%

注：公司原拟向693名激励对象授予4,060.20万份股票期权，由于2名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司股票期权激励计划激励对象和期权数量，将股票期权激励对象由693名变更为691名，将股票期权总量由4,060.20万份调整为4,051.20万份。

除上述2名激励对象取消股权激励外，本次登记的股权激励对象以及获授的权益数量与前期授予公告所列一致，未有调整。详细请见《美的集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》、《美的集团股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对象及期权数量的公告》等相关公告。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2014年3月11日