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深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月8日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，公司拟召开2013年度股东大会，现将会议基本情况通知如下：
一、 会议时间及股权登记日
1、会议时间
现场会议召开时间：2014年4月9日（星期三）14：30
网络投票时间：2014年4月8日——2014年4月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月9日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月8日15：00至2014年4月9日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日
2014年4月2日（星期三）
二、 会议地点
深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋公司六楼多功能会议室
三、 会议召集人
公司董事会
四、 会议议案
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度财务决算报告》；
3、《2013年度利润分配方案》；
4、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
5、《2013年年度报告及摘要》；
6、《关于确认2013年度董事长薪酬的议案》；
7、《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》；
8、《关于调整企业技术研发中心募投项目建设进度的议案》；
9、《关于公司及子公司2014年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》；
10、《关于聘任2014年度审计机构的议案》；
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
13、《关于修订<公司章程>的议案》；
14、《2013年度监事会工作报告》。
上述《关于修订<公司章程>的议案》，需经代表三分之二以上表决权的股东通过。
公司独立董事陈燕燕、刘旺新和李杰将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。
以上议案经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备，具体议案内容公司于2014年3月11日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、 会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的方式。
网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
六、 出席会议对象
1、截至2014年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
七、 参会登记方法
1、参会登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2014年4月4日17：00前传达公司董事会办公室。来信请寄：深圳市福田区中心区26-3中国凤凰大厦2栋16E-1深圳万润科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518038（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。
2、参会登记时间
2014年4月4日8：30－11：30，14：30－17：00。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2014年4月4日（含4日）17：00前送达或传真至本公司登记地点。
3、登记地点
深圳市福田区中心区26-3中国凤凰大厦2栋16E-1深圳万润科技股份有限公司董事会办公室。
4、登记联系人及联系方式
联系人：潘兰兰
联系电话：0755-33051891
传真：0755-33051892
八、 参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序
通过深圳证券交易所交易系统投票比照交易所新股申购业务操作。深圳证券交易所系统对网络投票的股东大会设置专门的投票代码及投票简称，投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”，深圳证券交易所在“昨日收盘价”字段设置该次股东大会讨论的议案总数。
1、进行投票时买卖方向应选择“买入”。
2、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案 序号 | 议案名称 | 委托价格（元） |
| 总议案 | 以下所有议案 | 100 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《2013年度财务决算报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2013年度利润分配方案》 | 3.00 |
| 4 | 《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | 4.00 |
| 5 | 《2013年年度报告及摘要》 | 5.00 |
| 6 | 《关于确认2013年度董事长薪酬的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于调整企业技术研发中心募投项目建设进度的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于公司及子公司2014年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于聘任2014年度审计机构的议案》 | 10.00 |
| 11 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 11.00 |
| 12 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 12.00 |
| 13 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 13.00 |
| 14 | 《2013年度监事会工作报告》 | 14.00 |
3、在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
5、如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
6、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
7、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统进行网络投票的操作程序
根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东需申请“深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）或“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”），进行身份认证后方可通过互联网投票系统投票。
1、股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。
2、服务密码申请
登录http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统将返回一个4位数字的校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。
3、互联网投票流程
（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“会议列表”中的“当前会议”选择“万润科技2013年度股东大会”；
（2）进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或CA证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作；
（3）确认并发送投票结果。
4、投票时间：2014年4月8日15：00——2014年4月9日15：00
5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
九、 其他事项
1、会议联系人：潘兰兰
2、联系电话：0755-33051891
3、传真：0755-33051892
4、会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
十、 备查文件
1、《第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第二届监事会第十九次会议决议》。
十一、附件文件
1、授权委托书；
2、股东参会登记表。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月十一日
附件一：授权委托书
授权委托书
本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2013年度股东大会。兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳万润科技股份有限公司2013年度股东大会，并按以下意向行使表决权。
| 序号 | 表决内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2013年度财务决算报告》 | |||
| 3 | 《2013年度利润分配方案》 | |||
| 4 | 《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | |||
| 5 | 《2013年年度报告及摘要》 | |||
| 6 | 《关于确认2013年度董事长薪酬的议案》 | |||
| 7 | 《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》 | |||
| 8 | 《关于调整企业技术研发中心募投项目建设进度的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司及子公司2014年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 | |||
| 10 | 《关于聘任2014年度审计机构的议案》 | |||
| 11 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | |||
| 12 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | |||
| 13 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 14 | 《2013年度监事会工作报告》 |
注：1、本授权委托书有效期限自签署日至深圳万润科技股份有限公司2013年度股东大会结束。2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签名：
二〇一四年 月 日
附件二：股东参会登记表
| 名称/姓名 | 营业执照号码/身份证号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 |
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-012
深圳万润科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2014年2月25日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2014年3月8日在深圳市福田区中心区26-3中国凤凰大厦2栋16E-1会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李建中先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》。
（二）审议并通过《2013年度财务决算报告》
2013年度，公司实现营业收入43,638.65万元，较上年同期增长12.32%；实现利润总额5,042.02万元，较上年同期增长13.02%；实现净利润4,378.45万元，较上年同期增长13.77%，其中：归属于上市公司股东的净利润4,444.92万元，较上年同期增长15.50%。
监事会认为：《2013年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过《2013年度利润分配方案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年公司（合并）实现营业收入436,386,460.98元，利润总额50,420,235.72元，归属于上市公司股东的净利润44,449,235.52元；母公司实现营业收入434,632,534.98元，利润总额55,948,409.89元，净利润47,910,913.59元。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取10%法定盈余公积4,791,091.36元后，本年实现可分配利润为43,119,822.23元，累计未分配利润共176,160,578.22元。
为与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑未来业务发展需要，公司以2013年12月31日总股本176,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发人民币14,080,000元。
监事会认为：公司2013年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：2013年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议并通过《2013年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2013年度内部控制评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的规定，真实、客观、全面地反映了公司2013年度内部控制的实际情况及主要工作，报告期内，公司的内部控制合理、有效。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议并通过《2013年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2013年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2013年年度报告》。
（七）审议并通过《关于调整企业技术研发中心募投项目建设进度的议案》
监事会认为：本次调整企业技术研发中心募投项目建设进度，充分考虑了其工程建设进度、未来资金投入计划及前期以自有资金投入研发技术的情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在募投项目建设内容、投资额、实施主体、方式及地点等变更之情形，不存在损害股东利益之情形，符合募投项目的实际情况，是必要的、合理的。因此，同意公司将企业技术研发中心项目达到预定可使用状态日期顺延10个月调整至2014年12月28日。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于调整企业技术研发中心募投项目建设进度的公告》。
（八）审议并通过《关于使用募集资金对恒润光电增资的议案》
监事会认为：公司使用3,000万元募集资金对全资子公司广东恒润光电有限公司增资，全部款项用于募投项目建设，有助于进一步加快募投项目的建设进度，提升公司制造能力，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于使用募集资金对恒润光电增资的公告》。
（九）审议并通过《关于聘任2014年度审计机构的议案》
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，审计报酬为人民币50万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
《第二届监事会第十九次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监 事 会
二〇一四年三月十一日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-013
深圳万润科技股份有限公司关于举行
2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《2013年年度报告及摘要》，《2013年年度报告摘要》已于2014年3月11日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年年度报告》已于2014年3月11日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将于2014年3月19日（星期三）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李志江先生；董事、副总裁兼董事会秘书郝军先生；财务总监卿北军先生；独立董事刘旺新先生及保荐代表人戴立洪先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
二○一四年三月十一日