第四届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2014-003
安徽金种子酒业股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议，于2014年3月8日上午9:30在公司总部三楼会议室召开。应出席会议董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长锁炳勋先生主持。公司部分监事及高管人员列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：
一、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过《公司2013年度利润分配及公积金转增预案》；
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2014]0689号），公司2013年度实现归属于母公司净利润133,452,490.19元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金12,520,482.59元，加上2012年度未分配利润661,228,275.75元，2013年度可供股东分配的利润合计782,160,283.35元。公司拟以年末股份总数555,775,002股为基数,按每10股派发现金0.80元(含税)，向全股东分配股利44,462,000.16元，结余的未分配利润737,698,283.19元全部结转至下年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
五、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2014年度审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用65万元（其中：财务审计费用40万元，内控审计费用25万元）。
在审计期间，公司除承担华普天健会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
六、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
根据公司经营需要，拟对公司经营范围作部分变更，同时相应修改《公司章程》部分条款。
1、变更公司经营范围
原经营范围为：许可经营项目：白酒生产。一般经营项目：包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。
变更后经营范围为：许可经营项目：白酒生产。一般经营项目：包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；一般运输；自营和代理各种商品和技术进出口业务。
2、修改《公司章程》第二章、第十三条
修改前：经依法登记，公司经营范围为：许可经营项目：白酒生产。一般经营项目：包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。
修改后：经依法登记，公司经营范围为：许可经营项目：白酒生产。一般经营项目：包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；一般运输；自营和代理各种商品和技术进出口业务。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权
七、 审议通过《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
八、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》
《安徽金种子酒业股份有限公司2013年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
九、审议通过《2013年度内部控制审计报告》
《安徽金种子酒业股份有限公司2013年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》
《安徽金种子酒业股份有限公司募集资金年度存放和使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十一、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
十二、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
上述议案中，第一、二、三、四、五、六及第十一项需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2014年3 月8日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2014-004
安徽金种子酒业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月8日，安徽金种子酒业股份有限公司第四届监事会第十五次会议在公司总部二楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》规定。会议由监事会主席朱玉奎先生主持。经与会监事认真讨论，以记名表决方式审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司2013年监事会工作报告》
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
二、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2012年修订》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2013年年度报告及相关工作的公告》等规定，公司监事会对公司2013年年度报告进行了认真审核，认为：
1、公司2013年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。
2、公司2013年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
三、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
四、审议通过《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票
五、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定，对公司董事会出具的《2013年内部控制评价报告》进行审核后，监事会认为：公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好控制与防范作用，能够得到有效的执行，不存在重大缺陷。
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2014年3月8日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2013-005
安徽金种子酒业股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
2014年3月8日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，会议决定召开2013年度股东大会。现将有关事项公告如下：
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2014年4月22日上午9:30
会议地点：公司总部三楼会议室
会议方式：现场方式，记名投票表决
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配及公积金转增预案》；
6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》；
8、审计《关于2014年度日常关联交易的议案》。
三、会议出席对象
1、公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请律师
2、截止2014年4月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或其委托代理人）。
四、登记方法
1、出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证，代理人需持书面的股东授权委托书及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年4月17日（上午8:00—11:30，下午2:30—6:00），信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系地址：安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部。
邮政编码：236023
联系电话：0558-2210568；传真：0558-2212666
联 系 人：金彪、李芳泽
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2014年3月8日
附件1：股东大会回执
安徽金种子酒业股份有限公司
2013年度股东大会回执
致：安徽金种子酒业股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人 出席贵公司于2014年4月22日（星期二）上午9:30在安徽省阜阳市莲花路259号公司总部三楼会议室举行的2013年度股东大会。
| 姓名 | |
| 身份证号 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 股东帐号 | |
| 持股数量 |
签署：
日期：2014年 月 日
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附好填写好的《授权委托书》（见附件2）。
附件2：授权委托书
安徽金种子酒业股份有限公司
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本公司）出席安徽金种子酒业股份有限公司2013年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
| 序号 | 股东大会议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2013年年度报告及摘要 | |||
| 4 | 公司2013年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2013年度利润分配及公积金转增预案 | |||
| 6 | 关于续聘审计机构及确定审计费用的议案 | |||
| 7 | 关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 | |||
| 8 | 关于2014年度日常关联交易的议案 |
注：1、本授权委托书自制及复印均有效
2、请在您认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
委托人签名（或盖章）：
签署日期： 年 月 日
受托人身份证号码：
受托人签名（或盖章）：
签署日期： 年 月 日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2014-006
安徽金种子酒业股份有限公司
2014年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对2014年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交 易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总 金 额 | 去年的 总金额 | 占同类交 易的比例 |
| 采购原材料 | 低值易耗品 | 安徽圣氏华衣服饰有限责任公司 | 5万元 | 4.20万元 | 0.30% |
| 包装材料 | 180万元 | 167.15万元 | 0.83% | ||
| 劳务用工 | 承担费用 | 安徽金种子集团有限公司 | 5800万元 | 5343万元 | 100% |
二、关联方介绍和关联关系
1、安徽金种子集团有限公司
安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司，该公司为国有独资公司。公司法定代表人：锁炳勋，注册资本：26,800万元人民币，主要经营业务或管理活动：制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售，畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售，政府授权的资本经营、实业投资；注册地址：安徽省阜阳市河滨路302号。
2、安徽圣氏华衣服饰有限责任公司
安徽圣氏华衣服饰有限责任公司与本公司的关系是同一母公司。该公司法定代表人：宁中伟；注册资本：500万元；主营业务：服装、太空棉、麻袋、麻布、纱线；包装装潢印刷生产销售；注册地址：安徽阜阳市颍东区颍河东路528号。
3、履约能力分析：关联方能够对本公司提供满足白酒生产需要的包装材料和熟练的技术工人。
4、与关联人进行的各类日常关联交易总额：采购金额为185万元，劳务用工金额5800万元。
三、定价政策和定价依据
1、向关联方采购的包装材料等产品按市场价购买。
2、公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、集团公司及所属企业具有相关产品的生产能力和熟练的技术工人，有利于解决集团公司及相关企业的产能利用和本公司员工短缺问题，且能保证供应品种多样性和及时性，为本公司能够及时提供熟练的技术工人。
2、关联交易没有损害上市公司利益的情况，因关联交易金额小，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。
3、因关联交易金额较小，不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
4、本议案需经董事会审议后报股东大会批准。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司四届董事会二十七次会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。关联董事放弃对该议案的表决权。
2、独立董事意见：公司独立董事朱卫东先生、余世春先生、尹正昌先生对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
六、关联交易协议签署情况
按照公司规定程序审议通过的关联交易协议，公司根据日常生产经营及用工情况，分别同关联方签订相关合同。
七、备查文件目录
1、公司董事会四届二十七次会议决议。
2、关联交易合同原件。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2014年3月8日