第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2014-002
上海宽频科技股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2014年3月7日在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长雷升逵主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、《公司董事会2013年度工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《公司2013年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2013年度归属于上市公司股东的净利润为-3,139,635.71元，母公司未分配利润为-587,426,922.36元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，董事会拟定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《公司2013年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于提请股东大会聘请中审亚太会计师事务所为公司2014年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案》。
鉴于公司2013年度财务报表审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满，经双方协商一致，不再续聘。根据公司董事会审计委员会的建议，董事会提请公司股东大会聘请具有执行证券、期货相关业务许可证的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；根据2014年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计28万元。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《公司独立董事2013年度述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、《公司审计委员会2013年度履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》
前述部分议案尚需提交公司股东大会审议，董事会决定召开公司2013年年度股东大会。股东大会的会议通知将另行公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2014年3月11日
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2014-003
上海宽频科技股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2014年3月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席成红彦女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《公司2013年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《公司2013年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
监事会对公司2013年年度报告的书面审核意见：
1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。
2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司监事会
2014年3月11日
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2014-004
上海宽频科技股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度财务报表审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“立信”）聘期届满，经双方协商一致，不再续聘。
公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会聘请中审亚太会计师事务所为公司2014年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，董事会提请公司股东大会聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。根据2014年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），参考同行业报酬水平，拟支付该所报酬共计28万元。
立信作为公司2010-2013年度聘请的审计机构，在为公司提供审计服务过程中，能够独立、专业地完成公司财务报表审计工作，在此对立信多年的工作表示感谢。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2014年3月11日