证券简称：南方轴承 证券代码：００２５５３ 公告编号：２０１４－０１６
江苏南方轴承股份有限公司２０１３年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
１、公司于２０１４年２月１８ 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《江苏南方轴承股份有限公司关于召开２０１３年度股东大会通知的公告》，公告编号：２０１４－００７。
２、本次股东大会无否决提案的情况；
３、本次股东大会无修改提案的情况；
４、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
１、会议召开情况
（１）会议召开时间：２０１４年３月１０日（星期一）下午２：００。
（２）会议召开地点：武进高新技术开发区龙翔路９号公司三楼会议室。
（３）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（４）会议召集人：公司董事会。
（５）会议主持人：公司董事长史建伟先生。
（６）会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
２、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计２２名，代表公司股份４７，３０８，５００股，占公司股份总数的５４．３７８％。公司董事、监事、高级管理人员和国浩律师（南京）事务所律师出席了会议。（其中出席现场会议股东及股东代表９名，代表有表决权的股份数４７，２５５，１００股，占公司股份总额的５４．３１６％；参加网络投票的股东及股东代理人共１３名，代表股份５３，４００股，占公司总股本的０．０６１％）。
二、议案审议表决情况
１、本次会议每项议案采取现场记名投票方式进行表决。
２、对各项议案的表决情况如下：
（１）审议通过了《２０１３年度董事会工作报告》
同意４７，３０２，５００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的９９．９８７％ ，反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的０％，弃权６，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的０．０１３％ 。
（２）审议通过了《２０１３年度监事会工作报告》
同意４７，３０２，４００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的９９．９８７％ ，反对６，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的０．０１３％ ，弃权１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的０．０００％ 。
（３） 审议通过了《２０１３年度财务决算报告》
同意４７，３０２，４００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的９９．９８７％ ，反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的０．０００％ ，弃权６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的０．０１３％ 。
（４）审议通过了《２０１３年度报告及摘要》
同意４７，３０２，４００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的９９．９８７％ ，反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的０．０００％ ，弃权６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的０．０１３％ 。
（５）审议通过了《２０１３年度利润分配的预案》
同意４７，３０２，４００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的９９．９８７％ ，反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的０．０００％ ，弃权６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的０．０１３％ 。
鉴于公司２０１３年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司管理层提出了２０１３年度利润分配预案：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１３年度实现净利润４７，１９４，９１５．８５元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的１０％（即４，７１９，４９１．５９元）列入公司法定公积金，加上年初未分配利润１３８，７４１，８８７．１１元，２０１３年度公司实际可供股东分配的利润为１７２，５１７，３１１．３７元。
公司拟以２０１３年末总股本８，７００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利４．５０元（含税），共计分配现金３９，１５０，０００元，同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股， 分配方案中资本公积转增金额不超过报告期末“资本公积－股本溢价”的余额。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。 本年度送红股０股。公司利润分配方案合法、合规，符合公司的分红承诺。
（６）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
同意４７，３０２，４００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的９９．９８７％ ，反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的０．０００％ ，弃权６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的０．０１３％ 。
（７）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意４７，３０２，４００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的９９．９８７％ ，反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的０．０００％ ，弃权６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的０．０１３％ 。
（８）审议通过了《２０１４年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
同意４７，３０２，４００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的９９．９８７％ ，反对６，０００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的０．０１３％ ，弃权１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的０．０００％ 。
（９）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
同意４７，３０２，４００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的９９．９８７％ ，反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的０．０００％ ，弃权６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的０．０１３％ 。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事蔡桂如先生、周旭东先生、干为民先生亲自作了２０１３年度述职报告，独立董事就２０１３年出席董事会及股东大会、发表独立意见、对公司进行现场调查、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作以及对公司经营方面的建议等情况作了报告。《公司独立董事２０１３年度述职报告》全文２０１４年２月１８ 日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所李文君、侍文文律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
１、经出席会议董事签字确认的２０１３年度股东大会决议；
２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一四年三月十一日