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    湖北美尔雅股份有限公司
    第九届董事会第八次会议决议公告
    2014-03-11       来源:上海证券报      

      股票代码:600107 股票简称:美尔雅 编号:2014004

      湖北美尔雅股份有限公司

      第九届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月28日以电子邮件及传真的方式发出公司第九届董事会第八次会议通知,于2014年3月7日采用传真表决方式召开,会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,此次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      经参会董事审议通过了《关于向兴业银行黄石支行申请办理银行承兑汇票的议案》。

      公司在兴业银行黄石支行有五笔半年期银行承兑汇票合计7000万元将于2014年3月14日到26日陆续到期兑付,同意公司提出的根据目前公司资金状况的需要,拟向兴业银行黄石支行申请总额为7000万元的半年期银行承兑汇票,并用公司所属相关房产抵押担保(房产证号分别为:黄房权证2003开字第0100176号;黄房权证2003开字第0100182号),同时授权财务管理中心具体办理相关手续,授权有效期至上述事宜办理完成止。

      表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

      特此公告。

      湖北美尔雅股份有限公司董事会

      二〇一四年三月十日