证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 编号：临2014-004号

  安琪酵母股份有限公司

  关于公司总经理和副总经理辞职的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2014年3月8日收到公司董事长、总经理俞学锋先生“关于辞去公司总经理的书面辞职报告”。报告称：为进一步完善和优化公司治理结构，谋求董事长和总经理职务的分设，经慎重考虑，俞学锋先生申请辞去公司总经理职务，将继续担任公司董事、董事长及董事会专门委员会职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，俞学锋先生辞去公司总经理的辞职申请自2014年3月8日送达公司董事会时生效。

  俞学锋董事长兼任公司总经理是公司在2013年原总经理辞职后特殊时期的非常举措。俞学锋先生担任公司总经理10个月以来，扭转了公司2013年上半年收入增长停滞的局面，下半年公司营业收入同比增长29%，有力地促进了公司的发展。

  公司董事会尊重并接受俞学锋先生的辞职请求，并对其在任职公司总经理期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！董事会希望俞学锋先生仍将在公司未来经营发展中发挥核心领导人作用。

  公司独立董事根据相关规定，对俞学锋先生辞去公司总经理事项发表独立意见如下：经核查，俞学锋先生辞去总经理职务的原因与披露原因一致，系为进一步完善和优化公司治理结构，谋求董事长和总经理职务的分设。俞学锋先生仍担任公司董事、董事长及董事会专门委员会职务，其辞去公司总经理职务不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响。

  俞学锋先生依据去年的承诺，充分考虑公司治理结构的优化和未来的发展后，推荐公司董事李知洪先生为公司总经理候选人，望董事会尽快完成总经理的聘任工作。

  因拟担任公司总经理职务，李知洪先生已辞去原担任的部分控股股东职务。

  公司董事会同时收到公司董事、副总经理肖明华先生提交的“关于辞去公司副总经理的书面辞职报告”。因工作变动原因，经慎重考虑，肖明华先生申请辞去副总经理职务，继续担任公司董事及董事会专门委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，肖明华先生辞去公司副总经理的辞职申请自2014年3月8日送达公司董事会时生效。

  公司董事会对其在任职公司副总经理期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2014年3月11日

  证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 编号：临2014-005号

  安琪酵母股份有限公司

  关于监事会主席辞职的公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2014年3月8日收到监事会主席李林先生“关于辞去公司监事会主席的书面辞职报告”。因工作变动原因，经慎重考虑，李林先生申请辞去本届监事会主席职务，继续担任公司监事职务，望监事会尽快完成监事会主席的选举程序。

  公司监事会对其在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司监事会

  2014年3月11日