证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-34

  长航凤凰股份有限公司管理人

  关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司管理人保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第二十一次会议决定召开2014年第一次临时股东大会，通知公告详见2014年2月26日《上海证券报》和巨潮资讯网，本次股东大会采取现场会议投票的方式进行，现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：2014年3月13日上午9：00时

4、召开方式：现场记名投票

5、会议出席对象：

（1）2014年3月10日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

2、议案名称

（1）《关于修改公司章程的议案》

（2）《关于调整公司董事的议案》

（3）《关于确认2013年辞退福利费和内部退养费的议案》

（4）《关于公司资产计提减值准备的议案》

（5）《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》

上述议案已经在公司2014年2月24日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，并刊登在2014年2月26日的《上海证券报》以及巨潮资讯网。为了便于股东了解相关议案内容并行使表决权，上述议案已刊登在3月11日巨潮资讯网。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2014年3月12日09：00至16：00。

3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼董事会工作部

四、其他事项：

会议半天，与会者食宿及交通费自理。

公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦

邮政编码：430021

联系电话：027-82763901

公司传真：027-82766669-3929

联系人：程志胜

五、备查文件

1、长航凤凰股份有限公司第六届董事会第二十一次会议公告

特此公告

长航凤凰股份有限公司管理人

2014年3月11日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于调整公司董事的议案》
3、《关于确认2013年辞退福利费和内部退养费的议案》
4、《关于公司资产计提减值准备的议案》
5、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东账户： 持股数：

委托日期：

2014年 月 日

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。