第二届董事会第十五次会议决议
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-011
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2014年2月26日以电子邮件方式发出，并于2014年3月10日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）、审议通过了《董事会2013年度工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《董事会2013年度工作报告》详见《公司2013年年度报告》第四节“董事会报告”。《公司2013年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2013年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并由独立董事在2013年度股东大会上进行述职。
（三）、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（五）、审议通过了《2014年度财务预算报告》。公司2014年销售收入目标为115,000万元；净利润目标为9,600万元。上述数据只是公司对2014年经营情况的一种预测，并不代表公司对2014年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（六）、审议通过了《2013年度利润分配预案》。
经天职国际会计师事务所审计，2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润80,112,597.09 元，母公司实现净利润93,368,153.49元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金9,336,815.35元；加上以前年度未分配利润176,095,218.41元，减去2013年已分配利润10,212,000.00元；本年度期末实际未分配的利润为 242,657,868.84 元。
由于目前公司正处于快速发展及转型期，固定资产投入、技术改造投入等资金需求量较大，公司2013年度不进行利润分配及分红派息。
公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。本次利润分配预案符合相关法律法规和公司的实际情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）、审议通过了《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了天职业字[2014]3851-1号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）、审议通过了《关于公司及子公司2014年度申请银行综合授信和贷款的议案》。同意公司及子公司2014年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过92000万元的资金授信。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所作为公司2014年度的审计机构，聘期一年，审计费用为35万元。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）、审议通过了《公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
（1）内部董事2014年度薪酬（税前）标准：
单位：万元
| 类别 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 年薪总额 |
| 担任管理职务 | 10 | 10 | 20 |
| 不担任管理职务 | 10 | 0 | 10 |
独立董事2014年度津贴调整为3.6万元/人（税后）。
（2）内部监事2014年度薪酬（税前）标准：
单位：万元
| 类别 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 年薪总额 |
| 监事会主席 | 6 | 4 | 10 |
| 监事 | 6 | 3 | 9 |
（3）高级管理人员2014年度薪酬（税前）标准：
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 年薪总额 |
| 施卫东 | 总经理 | 28 | 12 | 40 |
| 彭仪 | 副总经理 | 20 | 8 | 28 |
| 俞乐 | 副总经理 | 25 | 11 | 36 |
| 虞志春 | 副总经理 | 22 | 10 | 32 |
| 张达 | 副总经理 | 22 | 10 | 32 |
| 周卫忠 | 副总经理 | 22 | 10 | 32 |
| 程英岭 | 副总经理 | 25 | 11 | 36 |
（4）高级管理人员年度绩效考核办法不变
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（十一）、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2013年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了天职业字[2014]3851-2号《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《2013年度公司内部控制的自我评价报告》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》、《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。根据公司发展需要，经总经理建议，提名委员会审查，解聘施水和先生公司副总经理一职；其继续在公司担任其他非高级管理人员职务。解聘虞志春先生审计部部长一职；解聘俞乐先生财务总监一职。聘任虞志春先生为公司副总经理、财务总监，继续担任公司董事。聘任俞乐先生为公司投资运营总监，继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书。独立董事发表了同意的独立意见。聘任吴健先生为公司审计部负责人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《关于对公司部分高级管理人员职务进行调整的公告》（公告号：2014-015）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）、审议通过了《关于增选王烨先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。公司董事会于2014年2月25日收到公司独立董事盛明泉先生递交的辞职报告。为确保公司董事会的正常运行，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王烨先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并担任审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。与会董事经讨论后一直认为，本次提名的独立董事候选人资格符合公司章程中的相关规定。原独立董事盛明泉先生辞职后不再担任公司任何职务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司2013年度股东大会审议。独立董事简历附后。
《独立董事声明》、《独立董事提名人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）、审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向银行申请4000万元的综合授信提供担保。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《关于为全资子公司进行担保的公告》（公告号：2014-014）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）、审议通过了《2013年度报告及摘要》。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2013年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告摘要》（公告号：2014-013）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（十六）、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度股东大会的公告》（公告号：2014-016）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。
二、备查文件
1. 安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。
2. 《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》。
3.《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》。
4.《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。
5.天职国际会计师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
6. 天职国际会计师事务所《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一四年三月十日
附件：
王烨先生 男，1970年出生，安徽滁州人。南京大学会计学博士，中国注册会计师，中国注册资产评估师。系安徽财经大学校学术带头人，会计学教授，硕士生导师。国家社科基金和教育部人文社科基金项目主持人，《会计研究》、《南开管理评论》等权威期刊匿名审稿人。安徽润成科技股份有限公司独立董事。2011年11月参加了由深圳证券交易所主办的上市公司第三十八期独立董事培训班，取得独立董事资格证书。
王烨先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；王烨先生目前不直接或间接持有本公司的股份；不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-012
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2014年2月26日以书面方式通知，并于2014年3月10日在公司3楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：
（一）审议通过了《监事会2013年度工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2014年度财务预算报告》。公司2014年销售收入目标为115,000万元；净利润目标为9,600万元。上述数据只是公司对2014年经营情况的一种预测，并不代表公司对2014年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2013年度利润分配预案》。
经天职国际会计师事务所审计，2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润80,112,597.09元，母公司实现净利润93,368,153.49元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金9,336,815.35元；加上以前年度未分配利润 176,095,218.41元，减去2013年已分配利润10,212,000.00元；本年度期末实际未分配的利润为 242,657,868.84元。
由于目前公司正处于快速发展及转型期，固定资产投入、技术改造投入等资金需求量较大，公司2013年度不进行利润分配及分红派息。独立董事发表了同意意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
全体监事一致认为：董事会编制的《2013年募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2013年12月31日的募集资金使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于公司及子公司2014年度申请银行综合授信和贷款的议案》。同意公司及子公司2014年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过92000万元的资金授信。独立董事发表了同意意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所作为公司2014年度的审计机构，聘期一年，审计费用为35万元。独立董事发表了同意意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2013年度内部控制的自我评价报告》。
全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《2013年度公司内部控制的自我评价报告》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》、《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于对公司部分高级管理人员职务进行调整的公告》（公告号：2014-015）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。
（十）审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向银行申请4000万元的综合授信提供担保。独立董事发表了同意意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《关于为全资子公司进行担保的公告》（公告号：2014-014）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《2013年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2013年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告摘要》（公告号：2014-013）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、备查文件
1.安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
2.《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》。
3.《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。
4.天职国际会计师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
5.天职国际会计师事务所《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
二O一四年三月十日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-014
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于为全资子公司进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月10日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（以下简称“意德丽塔”）向银行申请4000万元的综合授信提供担保。2014年3月10日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
一、 担保情况概述
本次担保的被担保人系安徽德力日用玻璃股份有限公司的全资子公司即意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司。安徽德力日用玻璃股份有限公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向银行申请4000万元的综合授信提供担保。此担保议案根据《公司章程》、《对外担保决策制度》的规定须经股东大会审议批准。
二、 被担保人基本情况
（一）为凤阳德瑞矿业有限公司提供担保情况
1、公司名称：意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司
2、公司注册号：341100000070493
3、住 所：滁州市南谯工业开发区乌衣园
4、法定代表人姓名：施卫东
5、注册资本：人民币壹亿叁仟万圆整
6、实收资本：人民币壹亿叁仟万圆整
7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：玻璃酒具制造、销售；纸箱、塑料配件销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易
9、经审计，截至2013年12月31日，意德丽塔总资产27，119.92万元，总负债13，991.01万元，净资产13，128.91万元，2013年度实现净利润 -466.80万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额及期限：公司为全资子公司意德丽塔在4000万元范围内提供担保。具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准。
2、担保方式：承担连带担保责任。
四、董事会意见
上述被担保的对象为公司的全资子公司，发展趋势良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金及发展公司主业所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前为止，安徽德力日用玻璃股份有限公司及子公司对外担保总额为13000万元。
六、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一四年三月十日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-015
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于对公司部分高级管理人员职务
进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月10日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》，2014年3月10日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的独立意见。对公司部分高级管理人员及其分工进行了调整，符合公司整体发展战略需要。
一、经总经理建议，董事会提名委员会审查，公司决定解聘施水和先生副总经理一职，其继续担任公司其他非高级管理人员职务；解聘虞志春先生审计部部长一职；解聘俞乐先生财务总监一职。
二、经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任虞志春先生为公司副总经理、财务总监，继续担任公司董事。
独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，认为，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的专业素质和工作经验，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。同意聘任虞志春先生为公司财务总监、副总经理。
三、经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任俞乐先生为公司投资运营总监，继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书。
四、经董事会审计委员会提名，公司决定聘任吴健先生为公司审计部负责人。
后附虞志春先生、俞乐先生、吴健先生简历。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一四年三月十日
虞志春先生 1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专，中级会计师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司审计主管，现为安徽德力日用玻璃股份有限公司审计部部长；广州德亮雅日用品有限公司监事；安徽施歌家居用品有限公司监事；安徽省莱恩精模制造有限公司监事；凤阳德瑞矿业有限公司监事。
虞志春先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；虞志春先生目前直接公司20万股股份,通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司18万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
俞乐先生 1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计师，安徽科技学院客座教授。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司办公室主任、财务部经理、副总经理。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。
俞乐先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；俞乐先生目前直接公司20万股股份，通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司36万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴健先生 1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽财贸学院，会计专业。曾任审计部科员、财务部部长助理、财务管理中心资产管理组组长、财务管理中心常务副主任。
吴健先生不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，也不存在中国证监会、深圳证券交易所关于不适合担任财务负责人的禁止性条件。未担任过其他机构董事、监事、高管，未持有安徽德力日用玻璃股份有限公司的股票，与安徽德力日用玻璃股份有限公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-016
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度股东大会，本次会议情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
3、会议召开日期和时间：2014年4月9日，下午1:00。
4、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。
5、股权登记日：2014年4月2日。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2014年度财务预算报告》
5、审议《2013年度利润分配方案》
6、审议《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司及子公司2014年度银行申请综合授信和贷款的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《董事会关于2013年度内部控制自我评价报告》
11、审议《关于增选王烨先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
12、审议《关于为全资子公司进行担保的议案》
13、审议《关于2013年度报告及摘要》
（二）各位独立董事向股东大会作2013年度述职报告
三、会议出席对象
1、截止2014年4月2日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在2014年4月4日16:00 前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记地点及授权委托书送达地点：安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室（安徽省滁州市凤阳县工业园），信函上请注明“股东大会”字样，邮编：233121
6、登记时间： 2014年4月3日、4月4日上午9时～11时，下午1时～4时。
五、其它事项
1、联系方式
联系电话：0550-6678809
传真号码：0550-6678868
联系人：童海燕、俞乐
通讯地址：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司
邮政编码：233121
2、会议费用：
与会股东食宿及交通费用自理；
3、若有其它事宜，另行通知。
六、附件
1、授权委托书；
2、参会回执。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一四年三月十日
附件1
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 序号 | 议案名称 | 表 决 意 见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 审议《2013年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 审议《2014年度财务预算报告》 | |||
| 5 | 审议《2013年度利润分配方案》 | |||
| 6 | 审议《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 7 | 审议《关于公司及子公司2014年度银行申请综合授信和贷款的议案》 | |||
| 8 | 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 9 | 审议《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 | |||
| 10 | 审议《董事会关于2013年度内部控制自我评价报告》 | |||
| 11 | 审议《关于增选王烨先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | |||
| 12 | 审议《关于为全资子公司进行担保的议案》 | |||
| 13 | 审议《关于2013年度报告及摘要》 | |||
（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件2
回 执
截止2014年4月2日，我单位（个人）持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票 股，拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于2014年4月5日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-017
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司将于2014年3月14日（星期五）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http:// irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理施卫东先生、独立董事张林先生、公司持续督导保荐代表人汪艳女士、董事会秘书俞乐先生、财务总监虞志春先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二〇一四年三月十日
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
关于2013年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417号”文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,200.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.80元，募集资金总额为人民币633,600,000.00元，扣除发行费用人民币45,969,100.00元，实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。该募集资金已于2011年4月6日全部到位，业经天职国际会计师事务所审验并出具了天职皖QJ[2011]147号《验资报告》验证。
根据公司股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2013]871号文核准，公司获准非公开发售人民币普通股股票(A股）5,155.07万股，每股面值人民币1元，发行数量5,155.07万股，每股发行价格人民币10.40元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币536,127,280.00元，扣除发行费用人民币18,693,350.70元，实际募集资金净额为人民币517,433,929.30元。该募集资金已于2013年8月9日，通过主承销商国海证券股份有限公司汇入公司徽商银行蚌埠淮上支行的1282501021000499632号账户，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2013]60号《验资报告》验证。
1、募集资金专户存放情况：
（1）2011年4月19日公司募集资金专户存放情况如下：（单位：人民币元）
| 开 户 银 行 | 银行账号 | 存放金额 | 备 注 |
| 中国建设银行股份有限公司凤阳县支行（募投项目募集资金存放户） | 34001737508053005277 | 82,250,000.00 | 技改项目专项资金户 |
| 徽商银行蚌埠分行淮上支行（募投项目募集资金存放户） | 1282501021000356628 | 182,870,000.00 | 3.5万吨高档玻璃生产线专项资金户 |
| 招商银行股份有限公司合肥肥西路支行（超募资金存放户） | 551903418410202 | 222,510,900.00 | 超募资金户用于四期工程建设等项目 |
| 中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行（超募资金存放户） | 7350110182600026117 | 100,106,984.50 | 超募资金户（含存放于平安银行产生的利息收入：106,984.50元） |
| 合 计 | 587,737,884.50 | ||
（2）2013年8月29日公司募集资金专户存放情况如下：
（单位：人民币元）
| 开 户 银 行 | 银行账号 | 存放金额 | 备 注 |
| 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 76690188000397240 | 66,554,700.00 | 年产2.3万吨高档玻璃器皿项目 |
| 徽商银行蚌埠淮上支行 | 1282501021000499632 | 170,534,907.89 | 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目（含利息收入201,678.59元） |
| 中国建设银行股份有限公司凤阳县支行 | 34001737508053008382 | 100,000,000.00 | 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目 |
| 蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行 | 20000085524610300000059 | 80,546,000.00 | 上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目 |
| 中国银行股份有限公司凤阳支行 | 187222056183 | 100,000,000.00 | 年产2.3万吨高档玻璃器皿项目 |
| 合 计 | 517,635,607.89 | ||
2、2013年度公司募集资金使用情况如下：
（单位：人民币元）
| 开 户 银 行 | 2013年初余额 | 2013年度 | 2013年度 | 2013年末余额 | 备 注 |
| 收入金额 | 支付金额 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司凤阳县支行（募集资金户） | 2.39 | 2.39 | 技改项目 | ||
| 徽商银行蚌埠分行淮上支行（募集资金户） | 487,383.16 | 487,383.16 | 3.5万吨高档玻璃生产线项目 | ||
| 招商银行股份有限公司合肥肥西路支行（超募资金户） | 2,640,066.82 | 29,541.28 | 2,669,608.10 | 增加为利息收入。 | |
| 招商银行股份有限公司合肥肥西路支行（超募资金户） | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||
| 中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行（超募资金户） | 27,372,862.23 | 321,954.49 | 3,639,496.50 | 24,055,320.22 | |
| 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 67,041,243.87 | 67,041,242.61 | 1.26 | 减少金额中有67,041,242.61元，转入7天通知存款。 | |
| 徽商银行蚌埠淮上支行 | 171,716,228.77 | 138,060,000.00 | 33,656,228.77 | 减少金额中有120,000,000.00元用于购买银行理财产品。 | |
| 中国建设银行股份有限公司凤阳县支行 | 100,742,583.93 | 100,000,360.00 | 742,223.93 | 减少金额中有100,000,000.00元用于购买银行理财产品。 | |
| 蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行 | 80,643,418.77 | 2,128,545.88 | 78,514,872.89 | 上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目 | |
| 中国银行股份有限公司凤阳支行 | 100,539,127.63 | 100,194,390.66 | 344,736.97 | 减少金额中有44,800,000.00元，转入7天通知存款。 | |
| 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 67,041,242.61 | 67,041,242.61 | 7天通知存款 | ||
| 中国银行股份有限公司凤阳支行 | 44,800,000.00 | 44,800,000.00 | 7天通知存款 | ||
| 合 计 | 50,012,931.44 | 633,362,724.51 | 411,551,421.20 | 271,824,234.75 |
（1）首次公开发行募集资金的使用：
① 募投项目募集资金的使用：募投项目募集资金金额：265,120,000.00元；截止2013年12月31日累计利息收入：2,505,851.96元；公司实际从募集资金专户转出资金：267,625,851.96元（含置换募投项目前期投入资金：82,459,361.62元），其中用于募集资金项目投资：185,510,048.10元。
② 超募资金的使用：超募资金的金额：322,510,900.00元；截止2013年12月31日累计利息收入：3,821,667.49元；公司实际从超募资金转出的资金：279,607,639.17元，其中用超募资金补充永久性流动资金55,000,000.00元；用超募资金设立子公司投资130,000,000.00元；用超募资金归还银行贷款75,000,000.00元；用于工业储备用地并建设仓储基地建设项目支付款项：19,607,639.17元。
③ 截止2013年12月31日首次公开发行募集资金余额46,724,928.32元。
（2）非公开发行募集资金的使用：（下转B19版）