证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2014-010

  亿晶光电科技股份有限公司

  关于全资子公司常州亿晶光电科技有限公司

  对外投资公司注册成立的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：江苏亿晶光电能源有限公司

  ●注册资本为10000万元人民币，常州亿晶光电科技有限公司持有江苏亿晶光电能源有限公司100%股权。

  一、对外投资概述

  （1）对外投资的基本情况：

  本次对外投资为本公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）利用自有资金出资10000万元人民币在江苏省金坛市设立全资子公司江苏亿晶光电能源有限公司。该公司主要从事太阳能、风能、生物质能发电系统工程的设计、安装、施工、承包项目；新能源项目的咨询、技术研发、投资建设和技术转让、投资管理与投资咨询，企业管理咨询。

  本次对外投资不需签署投资协议，经本公司相关权力机构决议通过即可。

  （2）审议投资议案的表决情况：

  本次对外投资已经本公司总经理办公会审议通过。本次常州亿晶出资设立子公司的10000万元人民币为常州亿晶的自有资金，根据《公司章程》有关规定，本次对外投资金额在公司总经理办公会权限范围内，不需召开董事会及股东大会。

  （3）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  常州亿晶在江苏省金坛市设立全资子公司江苏亿晶光电能源有限公司，根据工商部门要求及核定结果，江苏亿晶光电能源有限公司于2014年3月10日成立，注册信息如下：

  1、公司名称：江苏亿晶光电能源有限公司

  2、住所：金坛市金武路18号

  3、法定代表人：荀建华

  4、注册资本：10000万元人民币

  5、公司类型：有限公司（法人独资）私营

  6、经营范围：太阳能、风能、生物质能发电系统工程的设计、安装、施工、承包项目；新能源项目的咨询、技术研发、投资建设和技术转让、投资管理与投资咨询，企业管理咨询。

  三、本次投资的目的和对公司的影响

  1、本次投资的目的

  本次对外投资将有利于公司进一步拓展国内太阳能工程、电站等业务，为公司开辟新的利润增长点。

  2、本次投资对上市公司未来的影响

  本次对外投资有利于进一步增强公司的盈利能力及综合竞争力，符合公司的发展需要及长远规划。

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2014年3月11日