证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2014-004

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于2014年3月7日以书面或邮件形式发出，于2014年3月11日上午10时在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，经会议审议表决，通过了以下议案：

  一、关于公司为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案

  本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司原向招商银行股份有限公司咸阳支行（以下简称“咸阳招行”）申请的综合授信业务已到期，根据生产经营的需要，陕西炼石矿业有限公司继续向咸阳招行申请3000万元人民币综合授信，期限一年，业务品种为流动资金贷款和银行承兑汇票混用。本公司同意为此笔综合授信业务提供连带责任保证，并授权公司董事长签署相关法律文件。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事亦对该担保事项发表了意见，同意担保。

  《对外担保公告》见2014年3月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、关于修改公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

  为了进一步提高公司年报信息披露质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订，明确了年报重大差错具体认定标准、责任划分等。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、关于修改公司《信息披露管理制度》的议案

  为了规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，同时适应深圳证券交易所信息披露的相关规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行了修订，明确了公司信息披露的标准和信息披露的程序等内容。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、关于修改公司《募集资金管理办法》的议案

  为规范公司募集资金的使用和管理、前次募集资金使用情况报告的编报行为，保护投资者权益，根据相关法律、法规和规范指引等规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理办法》进行了修订。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本次会议通过的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

  二○一四年三月十一日

  证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2014-005

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司(以下简称“炼石矿业”)原向招商银行股份有限公司咸阳支行（以下简称“咸阳招行”）申请的综合授信业务已到期，根据生产经营的需要，炼石矿业继续向咸阳招行申请3000万元人民币综合授信，期限一年，业务品种为流动资金贷款和银行承兑汇票混用。

  2014年3月11日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案》，同意公司为炼石矿业向咸阳招行申请3000万元人民币综合授信业务提供担保，期限一年。

  本次担保不构成关联交易，无须提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：炼石矿业

  成立日期：2004年3月15日

  注册地址：洛南县石门镇黄龙铺村

  法定代表人：张政

  注册资本：2亿元

  钼矿、伴生硫、铼、铅、银的开采、冶炼、销售；冶炼新技术的研制、开发；矿产资源投资。（上述经营范围凡涉及许可证管理的，凭许可证并在有效期内经营）。

  截止2012年12月31日，炼石矿业资产总额56704.91万元，负债总额15712.00万元（银行贷款500万元、流动负债总额15712.00万元），股东权益40992.91万元，营业收入21203.24万元，利润总额7054.66万元，净利润5801.55万元。

  截止2013年9月30日，炼石矿业资产总额64874.01万元，负债总额19076.32万元(银行贷款3000万元、流动负债总额19076.32万元)，股东权益45797.70万元，营业收入15857.87万元，利润总额5790.57万元，净利润4804.79万元。

  三、担保协议主要内容

  担保内容以与银行签订的相关合同内容为准。本担保的有效期限以咸阳招行与炼石矿业签订的相关合同期限为准，担保期限一年，担保方式为连带责任保证。

  四、董事会意见

  公司为炼石矿业综合授信业务提供担保，可以使其获得必要的资金支持，有助于其生产经营的正常运行。炼石矿业为本公司的全资子公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2014年3月11日，公司及控股子公司的对外担保金额累计为9000万元人民币（含本次担保，均为公司向全资子公司炼石矿业提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的18.17%。

  公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

  特此公告。

  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

  二〇一四年三月十一日