证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-022

  江苏三友集团股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2014 年3月11日收到公司董事、副总经理、董事会秘书陈坚先生提交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书以及在公司控股子公司担任的职务，辞职后不再在公司及控股子公司担任任何职务。

  公司董事陈坚先生的辞职，未导致董事会人数低于法定以及《公司章程》规定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，陈坚先生辞职后，目前公司董事会成员为6人。公司将尽快召开董事会、股东大会，补选一名董事以接替离任董事职务，并将重新聘任董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司新聘董事会秘书就任前，公司董事会指定董事长陆尔穗先生代为履行董事会秘书职责。

  公司董事会对陈坚先生在公司任职期间对公司所作的贡献表示衷心地感谢。

  公司董事会秘书（代行）联系方式：

  姓名：陆尔穗

  电话：0513-85238163 传真：0513-85238129

  邮编：226008 电子邮箱：luersui@sanyougroup.com

  联系地址：江苏省南通市人民东路218号

  特此公告。

  江苏三友集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年三月十一日