股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2014- 011

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十八次会议审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议。因此，公司董事会提议召开公司2014年第一次临时股东大会。现就召开公司2014年第一次临时股东大会的有关内容通知如下：

  一、会议时间：

  2014年3月27日（星期四）上午10：00

  二、会议地点：

  辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司十一层第一会议室

  三、会议审议事项：

  1.关于改聘公司2013年度审计机构的议案。

  本次会议时间预定1小时。

  四、出席会议人员：

  1.2014年3月20日（星期四）收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

  2.公司董事、监事及高级管理人员。

  3.公司聘请的律师。

  五、会议登记办法：

  凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于2014年3月21日(上午9:00-下午16:00)在辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司证券和法律部915室办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述有关资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。

  六、联系事项：

  地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号北方联合出版传媒（集团）股份有限公司证券和法律部

  联系人：吕丹

  电话：(024)-23284236

  传真：(024)-23284232

  邮编：110003

  七、其他事项：

  1．出席会议者的食宿、交通费自理。

  2．出席会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

  特此公告。

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

  2014年3月11日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人： 身份证或营业执照号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  受委托人姓名： 身份证号码：

  委托人签名： 受委托人签名：

  委托日期：

  委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

  1、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

  2、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

  3、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票。

  如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，受委托人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。

  注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

  附件二：

  股东登记表

  兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

  股东名称或姓名： 股东账户：

  持股数： 出席人姓名：

  联系电话：

  股东签名或盖章： 日期：