第七届董事会第九次会议决议公告
股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2014-009
佛山电器照明股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年3月5日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2014年3月11日召开第七届董事会第九次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于拟收购苏州盟泰励宝光电有限公司股权的议案》。
苏州盟泰励宝光电有限公司（以下简称“苏州盟泰”）是一家专注于LED商业照明产品和工程产品开发、生产的专业公司，2012年8月被评为高新技术企业。该公司设有开发中心、生产车间和营销中心，已获得包括全玻璃直管形LED灯专利在内的四十多项LED照明产品方面的专利。
2013年3月，本公司与苏州盟泰签订专利实施许可协议，苏州盟泰许可将其拥有的全玻璃直管形LED灯专利（专利号：ZL201220082511.9）给本公司使用，目前公司实施该专利生产的LED系列玻璃灯管产品已经成为本公司LED照明领域的拳头产品之一，且车间产能规模已经达到100万支/月。
公司董事会认为：苏州盟泰具有比较强的研发与创新能力，收购苏州盟泰股权，有利于弥补公司LED照明研发力量与技术储备的不足，也可为公司将来继续使用全玻璃直管形LED灯专利以及使用该公司其他专利提供可靠的保证。同时，公司收购苏州盟泰股权后，将设立佛山照明（苏州）科研中心，作为公司在长三角地区的研发基地，吸引长三角地区的技术人才加入公司，壮大公司在LED照明方面的研发力量。因此，公司董事会同意收购苏州盟泰股权，并授权管理层办理评估、协商等具体事宜，有关股权收购协议书的签订再另行报董事会审议。
详情请见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于拟收购苏州盟泰励宝光电有限公司股权的提示性公告》。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2014年3月11日
股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2014-010
佛山电器照明股份有限公司关于
拟收购苏州盟泰励宝光电有限公司
股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、收购背景
苏州盟泰励宝光电有限公司（以下简称“苏州盟泰”）是一家专注于LED商业照明产品和工程产品开发、生产的专业公司，2012年8月被评为高新技术企业。该公司设有开发中心、生产车间和营销中心，已获得包括全玻璃直管形LED灯专利在内的四十多项LED照明产品方面的专利。
2013年3月，本公司与苏州盟泰签订专利实施许可协议，苏州盟泰许可将其拥有的全玻璃直管形LED灯专利（专利号：ZL201220082511.9）给本公司使用，目前公司实施该专利生产的LED系列玻璃灯管产品已经成为本公司LED照明领域的拳头产品之一，且车间产能规模已经达到100万支/月。
现苏州盟泰由于生产管理及产能不足的问题，2013年亏损严重，缺乏资金，导致经营出现困难，部分股东意欲转让股份。
二、审议程序
1、公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于拟收购苏州盟泰励宝光电有限公司股权的议案》，并授权管理层办理评估、协商等具体事宜，股权收购协议书的签订再另行报董事会审议。
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：苏州盟泰励宝光电有限公司
公司地址：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A4栋315室
法定代表人：张迎春
成立日期：2010年1月
注册资本：1775万元
经营项目：开发、生产、销售半导体照明器具、驱动电路及控制系统软硬件系统;(生产仅限分支机构经营) 照明工程设计、安装；从事半导体照明器件、器具、驱动电路及控制系统软硬件系统进出口业务。
股东结构
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 张迎春 | 400 | 22.5 |
| 张明 | 189 | 10.6 |
| 张明银 | 106 | 6 |
| 沈淼 | 110 | 6.2 |
| 王东风 | 360 | 20.3 |
| 吴永强 | 230 | 13 |
| 杭州庄诚进出口有限公司 | 380 | 21.4 |
2、2013年末主要财务数据（未经审计）
公司总资产：17,391,870.74元；
公司总负债：12,633,426.21元
公司净资产： 4,758,445.53元
2013年主营业务收入：13,644,990.58元
营业利润：-2,968,437.22元
利润总额：-6,230,619.43元
四、收购目的及对公司的影响
苏州盟泰具有比较强的研发与创新能力，收购苏州盟泰股权，有利于弥补公司LED照明研发力量与技术储备的不足。
公司现有拳头产品之一LED玻璃T8管是通过协议购买苏州盟泰的专利授权生产，目前已拥有100万支/月的产能，该产品对公司的LED照明发展具有重要战略意义。公司通过收购苏州盟泰股权，可为公司将来继续使用全玻璃直管形LED灯专利以及使用该公司其他专利提供可靠的保证。
公司收购苏州盟泰股权后，将设立佛山照明（苏州）科研中心，作为公司在长三角地区的研发基地，吸引长三角地区的技术人才加入公司，壮大公司在LED照明方面的研发力量，使公司在行业洗牌、市场集中度提升进程中将LED产品做大做强。
五、其他说明
本次股权收购交易标的还未进行评估，相关事项尚未确定，股权收购协议书需再报董事会审议，是否最终签订收购合同尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎判断，理性投资。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2014年3月11日