证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：临2014-011

  山东宏达矿业股份有限公司

  关于2013年年度股东大会开通网络投票方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2013年度股东大会

2014年3月8日，公司董事会发出了《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-007），该公告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2014年3月31日上午10：00

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年3月31日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。

（三）会议的表决方式

会议提供现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股权登记日：2014年3月25日

（五）现场会议地点：公司五楼会议室

（六）会议审议议题。

1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案；

2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案；

3、关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案；

4、关于公司2013年财务决算报告的议案；

5、关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保预计的议案；

6、关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案；

7、关于对2013年日常关联交易确认及2014年日常关联交易预计的议案；

8、关于公司2013年度利润分配预案的议案；

9、关于续聘会计师事务所的议案；

10、关于独立董事2013年度述职报告的议案；

以上内容详见2014年3月8日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东宏达矿业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》及相关公告。

二、开通网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台

（一）开通网络投票的原因。

为向中小股东提供参会便利，本次股东大会开通网络投票的方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）网络投票时间。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年3月31日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。

（三）网络投票平台。

公司通过上海证券交易所交易系统网络投票平台进行投票。

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司董事会

二〇一四年三月十二日

附件1：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月31日9:30～11:30，13:00～15:00。

2、投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

3、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738532	宏矿投票	10	A股股东

4、投票具体程序：

（1）买卖方向为买入；

（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，但99.00元代表全部议案。

①一次性表决方法：对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格
1-10号	本次股东大会的所有10项议案	99.00元

②分项表决方法：每一议案应以相应的价格分别申报，如下表：

议案序号	议案内容	对应报价
1	关于公司2013年度董事会工作报告的议案	1.00
2	关于公司2013年度监事会工作报告的议案	2.00
3	关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案	3.00
4	关于公司2013年财务决算报告的议案	4.00
5	关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保预计的议案	5.00
6	关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案	6.00
7	关于对2013年日常关联交易确认及2014年日常关联交易预计的议案	7.00
8	关于公司2013年度利润分配预案的议案	8.00
9	关于续聘会计师事务所的议案	9.00
10	关于独立董事2013年度述职报告的议案	10.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、投票举例

（1）股权登记日持有“宏达矿业”的所有投资者，如对本次股东大会全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写 “1股”，进行如下申报：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738532	买入	99.00元	1股

（2）如股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，如对本次网络投票的第1 号议案《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》进行表决，则申报价格填写“1.00元”，根据表决意见进行如下申报：

投同意票：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738532	买入	1.00元	1股

投反对票：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738532	买入	1.00元	2股

投弃权票：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738532	买入	1.00元	3股

6、网络投票其他注意事项

（1）同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（2）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《投票细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。