证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-007号

  上海置信电气股份有限公司

  2014年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：本次会议没有否决或修改提案的情况，本次会议没有新提案提交表决。

一、会议的召开和出席情况

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月11日以现场投票和网络投票相结合的方式，召开了公司2014年度第一次临时股东大会，现场会议地点为上海市长宁区协和路193号绿地公馆绿地会议中心B1层会议室，现场会议召开时间为2014年3月11日上午10:00开始，网络投票时间为2014年3月11日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00。

会议由公司董事会召集，董事长奚国富先生主持，出席会议的股东及股东授权代表共23人，持有表决权的股份358,833,072股，占公司有表决权股份总数的51.8994%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共16人，持有表决权的股份350,388,268股，占公司有表决权股份总数的50.6780%；参加网络投票的股东共7人，持有表决权的股份8,444,804股，占公司有表决权股份总数的1.2214%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所邵禛、江子扬律师出席大会，见证并出具了法律意见书。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、提案审议及表决情况

与会股东及股东代表对提交股东大会审议的各项提案以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了逐项投票表决，形成如下决议：

1、审议并通过了关于全资子公司与关联企业签订重大合作协议的提案

2、审议并通过了关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的提案

3、审议并通过了关于全资子公司用未分配利润转增资本的提案

具体表决情况如下表：

1、关于全资子公司与关联企业签订重大合作协议的提案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	183,003,379	182,427,172	74,007	502,200	99.6851%

2、关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的提案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	358,833,072	358,329,872	1,000	502,200	99.8598%

3、关于全资子公司用未分配利润转增资本的提案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	358,833,072	358,329,872	1,000	502,200	99.8598%

上述提案中，提案一涉及关联交易，出席会议的关联股东国网电力科学研究院回避表决，其所持有表决权的股份175,829,693股不计入有效表决总数，提案一有效表决权的股份总数为183,003,379股。经与会股东及股东授权代表表决，以上提案均由出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师（上海）事务所律师邵禛、江子扬律师现场见证，并出具了法律意见书。律师发表法律意见如下：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的2014年度第一次临时股东大会决议

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2014年3月11日