关于为子公司提供担保的公告
（上接B33版）
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-014
荣盛石化股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月10日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
公司拟为控股子公司逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）向中国建设银行大连甘井子支行申请流动资金贷款、贸易融资、开立信用证、开立保函等业务提供担保，担保金额为175,000万元人民币；拟为全资子公司浙江盛元化纤有限公司（以下简称“盛元化纤”）向交通银行股份有限公司萧山支行申请综合授信业务提供担保，担保金额为9,000万元人民币；拟为全资子公司香港盛晖有限公司（以下简称“香港盛晖”）向国家开发银行浙江省分行申请流动资金贷款相关业务提供担保，担保金额为4,800万美元；拟为全资子公司浙江荣翔化纤有限公司（以下简称“荣翔化纤”）向中国建设银行股份有限公司萧山支行申请综合授信业务提供担保，担保金额为25,000万元人民币。
上述担保事项已提交公司第三届董事会第五次会议审议并经全体董事全票通过。
二、被担保人基本情况和拟签订的担保协议的主要内容
（一）逸盛大化
1、公司基本情况：
逸盛大化石化有限公司成立于2006年4月29日，2013年增资后的注册资本为245,645万元，实收资本245,645万元，法定代表人为李水荣，住所为大连经济技术开发区大孤山，主要从事精对苯二甲酸（PTA）的生产与销售业务。增资后，公司通过大连逸盛投资有限公司间接持有逸盛大化27.36%的股权，通过香港盛晖间接持有逸盛大化31.86%的股权，为其控股股东。
2、被担保人最近一年的相关财务数据：
单位：万元
| 主要项目 | 2013年12月31日 |
| 资产总额 | 1,707,837 |
| 股东权益 | 517,514 |
| 负债总额 | 1,190,323 |
| 银行贷款总额 | 640,481 |
| 流动负债总额 | 1,122,513 |
| 主要项目 | 2013年度 |
| 营业收入 | 2,417,781 |
| 利润总额 | 19,926 |
| 净利润 | 18,894 |
3、拟签订的担保协议的主要内容：
（1）贷款人：中国建设银行大连甘井子支行
（2）担保方式：连带责任担保
（3）担保期限：一年
（4）担保金额：公司为逸盛大化在中国建设银行大连甘井子支行提供的担保金额为不超过175,000万元人民币。
（二）盛元化纤
1、公司基本情况：
公司全资子公司，成立于2003年9月28日，注册资本56,000万元，实收资本56,000万元，法定代表人为李水荣。住所为杭州市萧山区益农镇东沙村红阳路；经营范围：“制造、加工：涤纶、氨纶（仅限筹建）；经销：轻纺原料及产品”。
2、被担保人最近一年的相关财务数据：
单位：万元
| 主要项目 | 2013年12月31日 |
| 资产总额 | 403,835 |
| 股东权益 | 68,595 |
| 负债总额 | 335,240 |
| 银行贷款总额 | 136,731 |
| 流动负债总额 | 254,772 |
| 主要项目 | 2013年度 |
| 营业收入 | 450,098 |
| 利润总额 | 4,767 |
| 净利润 | 3,453 |
3、拟签订的担保协议的主要内容：
（1）贷款人：交通银行股份有限公司萧山支行
（2）担保方式：连带责任担保
（3）担保期限：一年
（4）担保金额：公司为盛元化纤在交通银行股份有限公司萧山支行提供的担保金额为不超过9,000万元人民币。
（三）香港盛晖
1、公司基本情况
香港盛晖有限公司（英文名：HONG KONG SHENG HUI LIMITED）是荣盛石化股份有限公司于2007年7月在香港设立的全资子公司，主要经营纺织、化纤及与荣盛石化股份有限公司产品相关的原材料、产品的进出口贸易。香港盛晖有限公司公司注册资本10万美元，投资总额为 1,970 万美元。
2、被担保人最近一年的相关财务数据：
单位：万元
| 主要项目 | 2013年12月31日 |
| 资产总额 | 181,614 |
| 股东权益 | 42,735 |
| 负债总额 | 138,879 |
| 银行贷款总额 | 120,712 |
| 流动负债总额 | 72,213 |
| 主要项目 | 2013年度 |
| 营业收入 | 84,296 |
| 利润总额 | 220 |
| 净利润 | 220 |
3、拟签订的担保协议的主要内容：
（1）贷款人：国家开发银行浙江省分行
（2）担保方式：连带责任担保
（3）担保期限：一年
（4）担保金额：公司为香港盛晖在国家开发银行浙江省分行提供的担保金额为4,800万美元。
（四）荣翔化纤
1、公司基本情况：
荣翔化纤成立于2002年10月11日，注册资本6,380万美元，实收资本6,380万美元，法定代表人为李彩娥，住所：杭州市萧山区益农镇红阳路98号，经营范围：“生产：差别化化学纤维、化纤布、聚酯切片；销售：本公司生产的产品；化工产品及原料的批发与进出口业务”。公司通过香港盛晖累计拥有荣翔化纤100%的股权。
2、被担保人最近一年的相关财务数据：
单位：万元
| 主要项目 | 2013年12月31日 |
| 资产总额 | 264,268 |
| 股东权益 | 107,318 |
| 负债总额 | 156,950 |
| 银行贷款总额 | 104,778 |
| 流动负债总额 | 156,835 |
| 主要项目 | 2013年度 |
| 营业收入 | 298,421 |
| 利润总额 | -2,596 |
| 净利润 | -2,596 |
3、拟签订的担保协议的主要内容：
（1）贷款人：中国建设银行股份有限公司萧山支行
（2）担保方式：连带责任担保
（3）担保期限：一年
（4）担保金额：公司为荣翔化纤在中国建设银行股份有限公司萧山支行提供的担保金额为不超过25,000万元人民币。
三、董事会意见
公司董事会认为：1、逸盛大化作为公司PTA业务的核心子公司，因其业务经营与发展需向银行申请贷款以满足资金周转需求。逸盛大化作为公司盈利的主要贡献者，近年来保持健康快速发展，其资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，资产等级良好，自成立以来不存在逾期还款等不良信用记录，因此公司因上述担保事项导致的偿债风险较小；2、盛元化纤和荣翔化纤作为公司的全资子公司，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求，有利于缓解其短期资金需求，有利于促进公司聚酯涤纶业务的健康发展；3、香港盛晖作为公司的全资子公司，公司为其提供担保，有利于缓解其用于采购原材料等日常周转资金的需求。公司对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
四、累计对子公司担保数量及逾期担保的数量
截至2013年12月31日，公司实际对子公司的担保余额为人民币126,470.79万元，美元27,701.12万元，欧元5.95万元合计人民币295,411.77万元（美元折人民币汇率为6.0969，欧元折人民币汇率为8.4189），约占公司最近一期经审计净资产的42.01%。除此之外，公司无其他对子公司的担保，无逾期担保。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2014年3月11日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-015
荣盛石化股份有限公司
关于控股子公司对外
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月10日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司对外提供担保的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
1、公司控股子公司逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）拟为本公司向交通银行股份有限公司萧山支行申请额度不超过人民币10,000万元的综合授信提供担保。
2、公司控股子公司逸盛大化拟为其全资子公司香港逸盛大化有限公司（以下简称“香港逸盛”）向中国银行（香港）有限公司申请额度不超过人民币88,820万元的综合授信提供担保。
3、公司控股子公司大连逸盛投资有限公司（以下简称“逸盛投资”）拟为其控股子公司逸盛大化提供以下担保：向大连银行股份有限公司申请额度不超过人民币45,000万元的综合授信提供担保；向广发银行大连渤海支行申请额度不超过人民币30,000万元的综合授信提供担保；向渤海银行大连分行申请额度不超过21,000万元的综合授信提供担保。
上述担保事项已提交公司第三届董事会第五次会议审议并经全体董事全票通过。
二、被担保人基本情况和拟签订的担保协议的主要内容
（一）荣盛石化
1、公司基本情况：
荣盛石化股份有限公司成立于1995年9月15日，注册资本111,200万元，实收资本111,200万元，法定代表人为李水荣，住所为杭州市萧山区益农镇红阳路98号。经营范围：实业投资，涤纶丝，化纤布的制造、加工，纸制品加工，轻纺原料及产品，五金，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）的销售，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）公司通过逸盛投资间接持有逸盛大化27.36%的股权，通过香港盛晖间接持有逸盛大化31.86%的股权，为其控股股东。
2、被担保人最近一年的相关财务数据：
单位：万元
| 主要项目 | 2013年12月31日 |
| 资产总额 | 591,942 |
| 股东权益 | 399,982 |
| 负债总额 | 191,959 |
| 银行贷款总额 | 156,164 |
| 流动负债总额 | 191,959 |
| 主要项目 | 2013年度 |
| 营业收入 | 200,229 |
| 利润总额 | 8,290 |
| 净利润 | 8,286 |
3、拟签订的担保协议的主要内容：
（1）贷款人：交通银行股份有限公司萧山支行
（2）担保方式：连带责任担保
（3）担保期限：一年
（4）担保金额：逸盛大化为公司在交通银行股份有限公司萧山支行提供的担保金额为不超过10,000万元人民币。
（二）香港逸盛
1、公司基本情况
香港逸盛大化有限公司（英文名：HONG KONG YI SHENG DA HUA CO.,LIMITED）是逸盛大化石化有限公司于2012年6月5日在香港设立的全资子公司，主要经营为商品贸易。香港逸盛注册资本为10万美元。
2、被担保人最近一年的相关财务数据：
单位：万元
| 主要项目 | 2013年12月31日 |
| 资产总额 | 26,024 |
| 股东权益 | -214 |
| 负债总额 | 26,238 |
| 银行贷款总额 | 21,727 |
| 流动负债总额 | 26,238 |
| 主要项目 | 2013年度 |
| 营业收入 | 177,865 |
| 利润总额 | -294 |
| 净利润 | -294 |
3、拟签订的担保协议的主要内容：
（1）贷款人：中国银行（香港）有限公司
（2）担保方式：连带责任担保
（3）担保期限：一年
（4）担保金额：逸盛大化为香港逸盛在中国银行（香港）有限公司提供的担保金额为不超过人民币88,820万元。
（三）逸盛大化
1、公司基本情况：
逸盛大化石化有限公司成立于2006年4月29日，2013年增资后的注册资本为245,645万元，实收资本245,645万元，法定代表人为李水荣，住所为大连经济技术开发区大孤山，主要从事精对苯二甲酸（PTA）的生产与销售业务。增资完成后，公司通过大连逸盛投资有限公司间接持有逸盛大化27.36%的股权，通过香港盛晖间接持有逸盛大化31.86%的股权，为其控股股东。
2、被担保人最近一年的相关财务数据：
单位：万元
| 主要项目 | 2013年12月31日 |
| 资产总额 | 1,707,837 |
| 股东权益 | 517,514 |
| 负债总额 | 1,190,323 |
| 银行贷款总额 | 640,481 |
| 流动负债总额 | 1,122,513 |
| 主要项目 | 2013年度 |
| 营业收入 | 2,417,781 |
| 利润总额 | 19,926 |
| 净利润 | 18,894 |
3、拟签订的担保协议的主要内容：
（1）贷款人：大连银行股份有限公司
（2）担保方式：连带责任担保
（3）担保期限：一年
（4）担保金额：逸盛投资为逸盛大化提供的担保金额为：在大连银行股份有限公司提供的担保金额为不超过45,000万元人民币；在广发银行大连渤海支行提供的担保金额为不超过30,000万元；在渤海银行大连分行提供的担保金额为不超过21,000万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：1、逸盛大化为公司提供担保有利于缓解上市公司整体的短期资金需求，有利于促进公司 PTA 和聚酯涤纶业务的协调、健康发展，有利于提高上市公司整体的资金周转效率，进而提升经营效率和盈利状况。 2、逸盛大化作为公司PTA业务的核心子公司，因其业务经营与发展需向银行申请贷款以满足资金周转需求。通过公司的控股子公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。公司对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年12月31日，公司实际对外担保余额（不包括对子公司的担保）为人民币80,119.06万元，美元7,452.09万元，欧元1,433.68万元，合计人民币137,623.70万元（美元折人民币汇率为6.0969，欧元折人民币汇率为8.4189），约占公司最近一期经审计净资产的19.57%。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2014年3月11日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-016
荣盛石化股份有限公司
关于开展2014年度期货套期
保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月10日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于开展2014年期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、套期保值的目的
受宏观经济和大宗商品价格的影响，PTA价格波动频繁，直接影响了公司PTA、聚酯业务的经营业绩。为了降低PTA价格波动风险，更好地规避主要产品、原材料涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期货市场开展期货套期保值业务。
二、期货套期保值业务的开展
由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《商品期货套期保值管理制度》相关规定及流程进行操作。
三、预计开展的期货套期保值业务情况
1、套期保值的期货品种
公司开展的期货业务仅限于国内郑州商品期货交易所精对苯二甲酸（PTA）期货交易合约。
2、预计投入资金：根据未来公司产能规模，预计2014年套期保值分别累计投入保证金不超过人民币20,000万元。如超过此额度，应将关于增加年度期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案按公司《商品期货套期保值管理制度》的规定提交董事会或股东大会审议批准。
3、资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
四、期货套期保值业务的风险分析
1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成损失；
2、流动性风险：期货交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失；
3、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料或产品相同的期货品种。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值管理制度》，对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、独立董事意见
1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值管理制度》，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行风险控制；
3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值业务，仅限于生产经营所需的原材料或产品PTA的避险运作，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2014年3月11日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-017
荣盛石化股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，荣盛石化股份有限公司于2014年3月10日召开第三届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈梁先生为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作。任期自公司第三届董事会第五次会议通过之日起至本届董事会届满时止。
陈梁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
陈梁先生联系方式：
联系地址：浙江省杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼
电话：0571-82520189
传真：0571-82527208-8150
邮编：311247
电子邮件：chenl@cnrspc.com
荣盛石化股份有限公司董事会
2013年3月11日
附件：个人简历
陈梁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，毕业于江西财经大学国民经济管理专业，大学本科学历，2013年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于中信证券（浙江）有限责任公司，自2012年5月起任职于荣盛石化股份有限公司。
陈梁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-018
荣盛石化股份有限公司
关于召开2013年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议决议，公司决定于2014年4月16日召开2013年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2014年4月16日 上午9：30
2、会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2014年4月10日
二、出席会议对象
1、截至2014年4月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《关于公司2013年度利润分配的预案》；
5、《2013年年度报告及年度报告摘要》；
6、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
6.1《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
6.2《公司全资子公司香港盛晖有限公司与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
6.3《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
6.4《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
7、《关于为子公司提供担保的议案》；
8、《关于控股子公司对外提供担保的议案》；
9、《关于续聘2014年审计机构的议案》；
10、《关于选举董事候选人的议案》。
公司独立董事将在2013年年度股东大会上做述职报告。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年4月14日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00
2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2014年4月14日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议联系人：全卫英、陈梁
2、联系电话：0571-82520189
3、传 真：0571-82527208转8150
4、邮政编码：311247
5、通讯地址：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼
六、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。
附：授权委托书
荣盛石化股份有限公司董事会
2014年3月11日
附件：
授权委托书
致：荣盛石化股份有限公司
兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2014年4月16日召开的荣盛石化股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决情况
| 议 案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1、《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2、《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3、《2013年度财务决算报告》 | |||
| 4、《关于公司2013年度利润分配的预案》 | |||
| 5、《2013年年度报告及年度报告摘要》 | |||
| 6、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》 | |||
| 6.1《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》 | |||
| 6.2《公司全资子公司香港盛晖有限公司与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》 | |||
| 6.3《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》 | |||
| 6.4《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》 | |||
| 7、《关于为子公司提供担保的议案》 | |||
| 8、《关于控股子公司对外提供担保的议案》 | |||
| 9、《关于续聘2013年审计机构的议案》 | |||
| 10、《关于选举董事候选人的议案》 |
注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证明号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：_____________股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 2014年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-019
荣盛石化股份有限公司
关于举行2013年年度报告
网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月17日（星期一）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李水荣先生、总经理郭成越先生、财务总监李彩娥女士、董事会秘书全卫英女士、独立董事俞毅先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2014年3月11日