证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2014-002

  南京银行股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京银行股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于二○一四年三月十一日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事11人，实到董事11人，列席的监事及高管人员共14人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

  一、关于呈报《南京银行股份有限公司2014-2018年发展战略规划》的议案

  在公司2014-2018年的发展战略规划中，公司提出以“成为中小银行中一流的综合金融服务商”为愿景，包含三层含义：一是考虑到未来五年公司从规模来看仍属于中小银行；二是将继续秉持“成为中国一流的中小型银行”的理念，保持良好的发展态势；三是结合银行业发展趋势和公司竞争优势，愿景中进一步突出了综合金融服务，这是基于以客户为中心，以客户导向、客户体验、客户需求为目标的发展理念，为满足客户各项金融需求，深入挖掘客户钱包份额，公司将以信贷业务为基础，灵活运用金融市场、贸易融资等创新业务，为客户提供一揽子的金融服务解决方案，从产品、渠道、服务等方面，全方位提升客户满意度，进而提升客户黏度和综合贡献度。

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  二、关于增设和更名总行相关部门并授权经营层开展总行部门职责优化工作的议案

  根据公司《2014-2018年发展战略规划》以及监管部门的要求，公司拟增设法律合规部和资产管理部；更名国际业务部为贸易融资与现金管理部，审计稽核部为审计部。同时，授权公司经营层开展总行部门职责优化工作。

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  三、关于修订《南京银行股份有限公司董事会对董事履职评价办法》的议案；修改对照表详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  四、关于审议《南京银行股份有限公司案防管理政策》的议案

  为进一步完善公司案防管理体系，加强案防工作，保障公司安全稳健运行，根据银监会下发的《银行业金融机构案防工作办法》、《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》、《银行业金融机构案防工作评估办法》和《2014年银行业案件防控的意见》等文件，公司制定了《南京银行股份有限公司案防管理政策》。

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  特此公告。

  南京银行股份有限公司董事会

  2014年3月12日