关于召开2014年第一次临时股东大会的
提示性公告
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2014-017
福建省青山纸业股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●股东大会召开日期：2014年3月18日
●股权登记日：2014年3月13日
●是否提供网络投票：是
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月26日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，定于2014年3月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事宜再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2014年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2014年3月18日(周二)下午14:30
通过上海交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年3月18日(周二)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4、会议的表决方式
本次股东大会表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式(网络投票流程见附件2)。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
5、现场会议召开地点：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(特别决议)
2、逐项审议《关于公司2014年度非公开发行股票的议案》(特别决议)
2.1 股票类型及面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格与定价原则
2.6 发行股份限售期
2.7 募集资金数额及用途
2.8 滚存利润安排
2.9 决议有效期
2.10 本次非公开发行股票的上市地点
3、审议《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》(特别决议)
4、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》(特别决议)
5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》(特别决议)
6、审议《关于公司2014年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》(特别决议)
7、审议《关于同意公司与福建省轻纺(控股)有限责任公司、福建省盐业有限责任公司签订附生效条件股份认购协议的议案》(特别决议)
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》(特别决议)
9、审议《关于修改福建省青山纸业股份有限公司章程的议案》(特别决议)
10、审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》(普通决议)
上述议案于2014年2月24日经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，有关决议等事项于2014年2月26日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站披露。以上第2、5、6、7议案涉及关联交易事项，届时关联股东需放弃表决权。
本次股东大会议案内容详见公司于2014年3月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2014年第一次临时股东大会会议资料》。
三、会议出席对象
1、2014年3月13日下午15：00交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
四、会议登记方法(现场会议)
1、登记方式
(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。
(2)法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。
(3)异地股东可用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2014年3月17日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00。
3、登记地点：福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处
通讯地址：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处，信函上请注明“股东大会登记”字样，邮编：350005；传真号码：0591-87110973。
4、联系人：潘其星、林红青
5、联系电话：0591-83367773，传 真：0591-87110973。
五、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
六、附件
1、授权委托书
2、投资者参加网络投票的操作流程
特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月十二日
附件 1：授权委托书格式
授权委托书
福建省青山纸业股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年3月18日召开的贵公司2014 年第一次临时股东大会，并代表本单位(或本人)依照以下指示对下列议案行使表决权。
| 议案序号 | 议 案 内 容 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | ||||
| 2 | 关于公司 2014年度非公开发行股票的议案 | 1. 股票类型及面值 | |||
| 2. 发行方式及发行时间 | |||||
| 3. 发行数量 | |||||
| 4. 发行对象及认购方式 | |||||
| 5. 发行价格与定价原则 | |||||
| 6. 发行股份限售期 | |||||
| 7. 募集资金数额及用途 | |||||
| 8. 滚存利润安排 | |||||
| 9. 决议有效期 | |||||
| 10. 本次非公开发行股票的上市地点 | |||||
| 3 | 关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 | ||||
| 4 | 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 | ||||
| 5 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | ||||
| 6 | 关于公司2014年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 | ||||
| 7 | 关于同意公司与福建省轻纺(控股)有限责任公司、福建省盐业有限责任公司签订附生效条件股份认购协议的议案 | ||||
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | ||||
| 9 | 审议《关于修改福建省青山纸业股份有限公司章程》的议案 | ||||
| 10 | 关于修改公司募集资金使用管理办法的议案 | ||||
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：2014 年 月 日
附注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
附件 2：投资者参加网络投票的操作流程
提示：网络投票时间：2014 年 3 月 18 日(周二)9:30－11:30，13:00－15:00。
一、投票流程
1、投票代码
| 挂牌投票代码 | 挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说 明 |
| 738103 | 青山投票 | 19 | A股股东 |
2、表决方法
(1)一次性表决
如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报
| 表决序号 | 内 容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-10号 | 所有19项议案 | 738103 | 99.00 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |
(2)逐项表决
| 公司简称 | 议案序号 | 议案名称 | 对应的 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 纸 业 | 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1元 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |
| 2 | 关于公司2014年度非公开发行股票的议案 | 2.00元 | 1股 | 2 股 | 3 股 | |
| 1. 股票类型及面值 | 2.01元 | 1股 | 2 股 | 3 股 | ||
| 2. 发行方式及发行时间 | 2.02元 | 1股 | 2 股 | 3 股 | ||
| 3. 发行数量 | 2.03元 | 1股 | 2 股 | 3 股 | ||
| 4. 发行对象及认购方式 | 2.04元 | 1股 | 2 股 | 3 股 | ||
| 5. 发行价格与定价原则 | 2.05元 | 1股 | 2 股 | 3 股 | ||
| 6. 发行股份限售期 | 2.06元 | 1股 | 2 股 | 3 股 | ||
| 7. 募集资金数额及用途 | 2.07元 | 1股 | 2 股 | 3 股 | ||
| 8. 滚存利润安排 | 2.08元 | 1股 | 2 股 | 3 股 | ||
| 9. 决议有效期 | 2.09元 | 1股 | 2 股 | 3 股 | ||
| 10. 本次非公开发行股票的上市地点 | 2.10元 | 1股 | 2 股 | 3 股 | ||
| 3 | 关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 | 3 元 | 1股 | 2 股 | 3 股 | |
| 4 | 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 4元 | 1股 | 2 股 | 3 股 | |
| 5 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 5元 | 1股 | 2 股 | 3 股 | |
| 6 | 关于公司2014年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 | 6元 | 1股 | 2 股 | 3 股 | |
| 7 | 关于同意公司与福建省轻纺(控股)有限责任公司、福建省盐业有限责任公司签订附生效条件股份认购协议的议案 | 7元 | 1股 | 2 股 | 3 股 | |
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 8元 | 1股 | 2 股 | 3 股 | |
| 9 | 关于修改福建省青山纸业股份有限公司章程的议案 | 9元 | 1股 | 2 股 | 3 股 | |
| 10 | 关于修改公司募集资金使用管理办法的议案 | 10元 | 1股 | 2 股 | 3 股 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有“青山纸业”股票的投资者对本次网络投票的所有议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738103 | 买入 | 99.00 元 | 1 股 |
2、股权登记日持有“青山纸业”股票的投资者对该公司的第一个议案(福建省青山纸业股份有限公司募集资金管理制度)投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738103 | 买入 | 1 元 | 1 股 |
如投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738103 | 买入 | 1 元 | 2股 |
如投资者对该公司的第一个议案投了弃权票，只要将申报股数改为 3 股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738103 | 买入 | 1 元 | 3 股 |
三、投票注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012 年第二次修订)》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2014-018
福建省青山纸业股份有限公司
关于非公开发行股票获福建省人民政府
国有资产监督管理委员会批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年2月24日，福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)七届二十一次董事会会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票事项。2014年3月12日，公司收到福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建省青山纸业股份有限公司申请非公开发行股票的函》（闽国资函产权【2014】65号），福建省人民政府国有资产监督管理委员会批准公司向不超过10名特定投资者发行不超过65000万股股票，募集资金总额（含发行费用）不超过132000万元，并同意公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司或其全资子公司福建省盐业有限责任公司以不低于人民币20,000万元（含20,000万元）现金认购公司本次非公开发行股票。
公司本次非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议通过后，报请中国证券监督管理委员会核准。
特此公告
备查文件：《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省青山纸业股份有限公司申请非公开发行股票的函》（闽国资函产权【2014】65号）。
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月十二日