新疆城建(集团)股份有限公司
2014年第三次临时董事会决议公告
2014年第三次临时董事会决议公告
2014-03-13 来源:上海证券报
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-008
新疆城建(集团)股份有限公司
2014年第三次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆城建(集团)股份有限公司2014年第三次临时董事会会议通知于2014年3月3日以书面送达方式向全体董事、监事发出,会议于2014年3月11日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:
一、关于公司申请贷款的议案
根据公司经营需要,同意公司向中国银行新疆分行贷款1亿元,期限两年;同意公司向乌鲁木齐市商业银行贷款3亿元,期限为短期贷款;以上两笔贷款均用于补充公司流动资金。
表决结果:同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司
2014年3月13日