证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2014－004

  长春经开（集团）股份有限公司

  第七届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  （二）公司董事会于2014年2月28日以通讯方式发出会议通知，并以电子邮件的形式传送会议材料。

  （三）本次董事会会议于2014年3月12日以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。

  二、董事会会议审议情况

  会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于聘任周晓东为公司副总经理的议案》

  公司董事会聘任周晓东为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

  简历：周晓东，男 ，43岁，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司房地产开发分公司副总经理、总经理，长春经济技术开发区建筑工程有限公司总经理。

  本公司独立董事杜婕、高贵富、孟庆凯、张闯对董事会聘任副总经理的事项发表了独立意见：认为被聘任人员具备任职资格，聘任程序合法、规范、公平。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于更换吉林省六合房地产开发有限公司董事的议案》

  李春雷、马春良不再担任吉林省六合房地产开发有限公司董事；委派刘波、王新刚为吉林省六合房地产开发有限公司董事。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  长春经开（集团）股份有限公司董事会

  二○一四年三月十三日