证券代码：600338   股票名称：西藏珠峰   编号：临2014-19

  西藏珠峰工业股份有限公司

  关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

西藏珠峰工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及上海证券交易所的相关要求，现再次发出召开临时股东大会的通知：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间：2014年3月18日（星期二）下午13:00

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月18日9：30至11：30、13：00至15：00。

（二）现场会议召开地点：上海市闸北区柳营路305号6楼会议室

（三）会议投票方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式（网络投票流程见附件），公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

公司股东只能选择一项投票表决方式，若重复表决则以第一次申报为准。

（四）会议拟审议的议题：

1、《关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》

（五）出席会议对象

1、截止2014年3月12日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；

2，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），但需填写授权委托书（授权委托书格式见附件1）；或在网络投票时间内参加网络投票。

3、本公司董事、监事、高级管理人员。

（六）出席现场会议登记办法

1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函传真方式登记（股东登记表格式见附件2）。

2、登记时间：2014年3月14日上午9：00—12：00 ，下午1：00—5：00

3、登记地址：上海市闸北区柳营路305号6楼会议室

4、联系电话：021-66284908

传 真：021-66284923

联 系 人：唐迟乐 沈浩麟

（七）其他事项

1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

特此公告。

附件：1、授权委托书

2、股东登记表

3、参加网络投票的操作流程

西藏珠峰工业股份有限公司

董 事 会

2014年3月13日

附1：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席西藏珠峰工业股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附2：股东登记表格式：

股东登记表

兹登记参加西藏珠峰工业股份有限公司2014年第三次临时股东大会。

登记人： 股东帐户号码：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

（注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

附件3：

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、 投票代码

2、 表决方式

（1）一次性表决

如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报：

（2）逐项表决

3、 表决意见

4、 买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有“西藏珠峰”A股的投资者，如对本次股东大会全部议案进行一次性表决投票，其应选择申报下列方式之一，其申报如下：

2、股权登记日持有“西藏珠峰”A股的投资者，对各个议案进行逐项表决投票，如对第1号议案进行表决投票，其应选择申报下列方式之一，其申报如下：

三、投票注意事项

1、 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次申报结果为准。

2、 股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

3、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

4、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。