证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-36

  长航凤凰股份有限公司管理人

  关于2014年第一次临时股东大会的决议公告

  本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间：2014年3月13日上午9：00

  （二）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

  （三）召集人：公司董事会

  （四）召开方式：现场投票

  （五）主持人：杨德祥

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东（代理人）3人，代表股份181,087,475股，占公司股份总数的26.84%。

  公司的董事、监事、高级管理人员、管理人工作人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  该议案有效票数181,087,475股，其中同意181,087,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。

  2、审议通过了《关于调整公司董事的议案》

  该议案有效票数181,087,475股，其中同意181,087,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。

  3、审议通过了《关于确认2013年辞退福利费和内部退养费的议案》

  该议案有效票数181,087,475股，其中同意181,087,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。

  4、审议通过了《关于公司资产计提减值准备的议案》

  该议案有效票数181,087,475股，其中同意181,087,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。

  5、审议通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》

  该议案有效票数181,087,475股，其中同意181,087,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

  2、律师姓名：熊壮、唐凡

  3、结论性意见：公司本次股东大会以现场会议的方式召开，其召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格，表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规章和相关规定及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告

  长航凤凰股份有限公司管理人

  2014年3月14日