证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014－011

  茂名石化实华股份有限公司

  第八届董事会第十八次临时会议

  决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次临时会议于2014年3月13日以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2014年3月10日以电子邮件或传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，空缺1名（因董事孙晶磊辞职导致的空缺）。董事刘华、徐柏福、毛远洪参加现场会议，其他5名董事参加通讯表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。本次会议审议批准了以下议案：

  一、《关于聘任公司总经理的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。

  鉴于公司原总经理孙晶磊辞去董事、总经理职务，根据公司第八届董事会提名与薪酬委员会2014年第一次临时会议的提名，公司董事会聘任公司董事长刘华兼任公司总经理。

  特此公告。

  附：刘华简历

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  二Ο一四年三月十四日

  附：刘华简历

  刘华，女，1961年11月出生，回族，研究生学历。

  历任：中共北京市委宣传部基层处副处级调研员，北京有线电视台综合部副主任，北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会召集人、总经理助理、副总经理。现任：茂名石化实华股份有限公司董事长

  该董事未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。该董事为公司实际控制人刘军之姊。