证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–015

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2014年3月12日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2014年3月9日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

  （一）关于公司筹划重大资产重组事项的议案；

  董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。

  公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （二）关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案；

  鉴于王婉芳女士已当选为公司第三届董事会董事，并根据董事会各专门委员会委员组成的相关规定，调整后的公司第三届董事会审计委员会委员构成如下：

  审计委员会委员：廖玉、陈亮、王婉芳，主任委员：廖玉。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （三）关于向招商银行股份有限公司南宁分行申请综合授信的议案。

  根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司流动资金的需求，经研究：

  1．同意公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请综合授信8,000万元，期限为十二个月，按实际融资需求分笔申请。用途为用于购买原料奶、辅料、白糖、包材等。

  2．上述授信均为企业信用，无需股东提供担保。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一四年三月十四日

  证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–016

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  关于筹划重大资产重组的停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因拟披露重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：皇氏乳业；证券代码：002329）于2014年3月7日开市时起临时停牌。

  目前本公司正在筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2014年3月14日开市时起继续停牌。

  本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年4月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

  如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年4月14日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

  如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

  特此公告

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一四年三月十四日