(上接B20版)

5、 经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂、煎膏剂（膏滋）、口服溶液剂、露剂、酊剂、洗剂生产；生产、销售饮料（其他饮料）；普通货运。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，康乐药业资产总额6,770.15万元，净资产4,838.68万元，负债总额1,931.48万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,881.48万元，2013年主营业务收入2,729.79万元，净利润-197.66万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其99.53%的股权。

（五）武汉中原瑞德生物制品有限责任公司

1、 被担保人名称：武汉中原瑞德生物制品有限责任公司

2、 注册地点：武汉市东西湖区将军路特1号

3、 注册资本：25,517.2721万元人民币

4、 法定代表人：徐建生

5、 经营范围：生物制品、血液制品的研发、制造、销售。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，中原瑞德资产总额51,348.66万元，净资产31,468.62万元，负债总额19,880.04万元，其中银行贷款总额9,800.00万元，流动负债总额10,780.04万元，2013年主营业务收入14,178.05万元，净利润5,127.84万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其100%的股权。

（六）人福医药湖北有限公司

1、 被担保人名称：人福医药湖北有限公司

2、 注册地点：武汉市江汉区建设大道847号B座11层

3、 注册资本：20,000.00万元人民币

4、 法定代表人：张红杰

5、 经营范围：化学品、电子产品、办公家具、普通机械设备批零兼营；网络管理系统；运输代理服务；医疗器械租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务。中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、疫苗、医疗用毒性药品(中药、西药)；蛋白同化制剂、肽类激素批发；预包装食品批发；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，人福湖北资产总额64,071.22万元，净资产20,977.86万元，负债总额43,093.36万元，其中银行贷款总额27,500.00万元，流动负债总额42,493.36万元，2013年主营业务收入56,604.41万元，净利润619.20万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药有限持有其98.5%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为人福成田向天门市财政局申请办理的人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）、期限10个月的流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为武汉天润向汇丰银行（中国）有限公司武汉分行申请办理的人民币壹仟壹佰万元（￥11,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为百年康鑫向中国银行股份有限公司郸城县支行申请办理的人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为康乐药业向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请办理的人民币伍仟万元（￥50,000,000.00）、期限五年的固定资产贷款提供连带责任保证担保；同意为中原瑞德向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币伍仟万元（￥50,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福湖北向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请办理的人民币玖仟万元（￥90,000,000.00）、期限三年的综合授信提供连带责任保证担保。

公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、董事会意见

董事会认为人福成田、武汉天润、百年康鑫、康乐药业、中原瑞德、人福湖北各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为164,460.00万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的37.87%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为158,760.00万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的36.56%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第四十八次会议决议；

2、人福成田财务报表及营业执照复印件；

3、武汉天润财务报表及营业执照复印件；

4、百年康鑫财务报表及营业执照复印件；

5、康乐药业财务报表及营业执照复印件；

6、中原瑞德财务报表及营业执照复印件；

7、人福湖北财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一四年三月十四日

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-014号

人福医药集团股份公司董事会

关于2014年度预计为

控股子公司提供担保的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：

1、 人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）；

2、 人福医药十堰有限公司（以下简称“人福十堰”）；

3、 人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）；

4、 人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”）；

5、 人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）

6、 人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）；

7、 人福医药钟祥有限公司（以下简称“人福钟祥”）

8、 湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”）；

9、 PURACAP PHARMACEUTICAL LLC（以下简称“美国普克”）；

10、 宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；

11、 湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；

12、 湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）；

13、 武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）；

14、 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）；

15、 新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；

16、 广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；

17、 河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”）；

18、 湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；

19、 武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；

20、 武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福药业”）；

21、 人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”）；

22、 武汉人福医药有限公司（以下简称“人福医药有限”）；

23、 武汉人福昕和生物医药有限公司（以下简称“人福昕和”）；

24、 湖北人福康华药用辅料有限公司（以下简称“人福康华”）；

25、 武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）；

26、 荆州人福药业有限公司（以下简称“荆州人福药业”）

27、 天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）；

28、 武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；

29、 武汉人福益民医药有限公司（以下简称“人福益民”）；

30、 湖北人福成田药业有限责任公司（以下简称“人福成田”）。

●本次担保金额：2014年度预计为公司控股子公司申请总额不超过人民币339,110.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

●累计为被担保人提供担保的数量（不含本次）：截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为158,760万元。

●本次担保无反担保；

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为支持公司控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，根据公司控股子公司的资金需求状况，公司董事会拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过之日起12个月内，为公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币339,110.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

2、预计为控股子公司提供担保的计划额度如下：

被担保人名称	预计提供担保的最高额度
（人福十堰、人福荆州、人福恩施、人福宜昌、 人福襄阳、人福钟祥、人福般瑞佳）	66,500.00
美国普克	47,000.00
宜昌人福	40,000.00
葛店人福及其控股子公司 （竹溪人福、九珑人福）	25,500.00
中原瑞德	22,000.00
新疆维药	20,000.00
广州贝龙	15,000.00
百年康鑫	14,800.00
人福诺生	12,500.00
武汉天润	12,000.00
武汉人福药业	12,000.00
人福普克	11,810.00
人福医药有限	7,000.00
人福昕和	7,000.00
人福康华	5,500.00
康乐药业	5,000.00
荆州人福药业	5,000.00
天津中生	4,500.00
人福康诚	4,000.00
人福益民	1,000.00
人福成田	1,000.00
合计	339,110.00

3、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各控股子公司申请的贷款担保额度进行审批。

本次担保授权申请事宜已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）人福医药湖北有限公司

1、 被担保人名称：人福医药湖北有限公司

2、 注册地点：武汉市江汉区建设大道847号B座11层

3、 注册资本：20,000.00万元人民币

4、 法定代表人：张红杰

5、 经营范围：化学品、电子产品、办公家具、普通机械设备批零兼营；网络管理系统；运输代理服务；医疗器械租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务。中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、疫苗、医疗用毒性药品(中药、西药)；蛋白同化制剂、肽类激素批发；预包装食品批发；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，人福湖北资产总额64,071.22万元，净资产20,977.86万元，负债总额43,093.36万元，其中银行贷款总额27,500.00万元，流动负债总额42,493.36万元，2013年主营业务收入56,604.41万元，净利润619.20万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药有限持有其98.5%的股权。

（二）人福医药十堰有限公司

1、 被担保人名称：人福医药十堰有限公司

2、 注册地点：十堰市人民南路59号

3、 注册资本：2,000万元人民币

4、 法定代表人：张红杰

5、 经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、医疗用毒性药品（中药）、精神药品批发；医疗器械二、三类。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，人福十堰资产总额15,104.10万元，净资产2,121.29万元，负债总额12,982.21万元，其中银行贷款总额990.00万元，流动负债总额12,982.21万元，2013年主营业务收入16,464.48万元，净利润136.62万元。

7、 与上市公司关联关系：人福湖北持有其51%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北98.5%的股权。

（三）人福医药荆州有限公司

1、 被担保人名称：人福医药荆州有限公司

2、 注册地点：荆州区郢都南路

3、 注册资本：1,500.00万元人民币

4、 法定代表人：杜杜

5、 经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品销售；医疗器械销售；保健食品；日用百货；贸易批发。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，人福荆州资产总额9,533.54万元，净资产1,485.34万元，负债总额8,048.20万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额8,048.20万元，2013年主营业务收入10,738.62万元，净利润101.68万元。

7、 与上市公司关联关系：人福湖北持有其55%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北98.5%的股权。

（四）人福医药恩施有限公司

1、 被担保人名称：人福医药恩施有限公司

2、 注册地点：恩施市施州大道426号

3、 注册资本：600.00万元人民币

4、 法定代表人：张红杰

5、 经营范围：主要从事中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，人福恩施资产总额2,964.21万元，净资产556.25万元，负债总额2,407.96万元，其中银行贷款总额500.00万元，流动负债总额2,407.96万元，2013年主营业务收入4,255.02万元，净利润100.72万元。

7、 与上市公司关联关系：人福湖北持有其51%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北98.5%的股权。

（五）人福医药宜昌有限公司

1、 被担保人名称：人福医药宜昌有限公司

2、 注册地点：宜昌市东山大道309号

3、 注册资本：1,000.00万元人民币

4、 法定代表人：张红杰

5、 经营范围：药品批发；医疗器械；消毒药剂、一次性使用卫生用品；玻璃器皿、健身器材、百货、五金、家用电器、针纺织品、服装、保健食品批发零售；农产品收购、销售。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，人福宜昌资产总额5,848.36万元，净资产1,139.67万元，负债总额4,708.68万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额4,708.68万元，2013年主营业务收入7,496.00万元，净利润135.15万元。

7、 与上市公司关联关系：人福湖北持有其80%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北98.5%的股权。

（六）人福医药襄阳有限公司

1、 被担保人名称：人福医药襄阳有限公司

2、 注册地点：襄阳市高新区团山大道175号

3、 注册资本：1,000.00万元人民币

4、 法定代表人：杜文涛

5、 经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药、生化药品、生物制品、精神药品（二类）批发；一、二、三类医疗器械批发。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，人福襄阳资产总额6,835.75万元，净资产791.74万元，负债总额6044.01万元，其中银行贷款总额2,000.00万元，流动负债总额6,044.01万元，2013年主营业务收入9,014.00万元，净利润-146.71万元。

7、 与上市公司关联关系：人福湖北持有其63%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北98.5%的股权。

（七）人福医药钟祥有限公司

1、 被担保人名称：人福医药钟祥有限公司

2、 注册地点：钟祥市经济开发区西环三路

3、 注册资本：2,200.00万元人民币

4、 法定代表人：张红杰

5、 经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品;（二类）精神药品、医疗用毒性药品（中药）、体外诊断试剂批发；医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类;保健食品销售产。一般经营项目：Ⅰ类医疗器械，百货销售，政策许可的中药材购销，房屋、柜台租凭服务。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，人福钟祥资产总额5,746.45万元，净资产2,523.25万元，负债总额3,223.20万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额3,223.20万元，2013年主营业务收入12,034.49万元，净利润444.93万元。

7、 与上市公司关联关系：人福湖北持有其60%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北98.5%的股权。

（八）湖北人福般瑞佳医药有限公司

1、 被担保人名称：湖北人福般瑞佳医药有限公司

2、 注册地点：武汉市江汉区发展大道271号发展大厦4楼

3、 注册资本：2,000.00万元人民币

4、 法定代表人：张红杰

5、 经营范围：医药技术开发、医药新产品的研发及技术咨询;中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品批发。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，人福般瑞佳资产总额6,737.84万元，净资产2,762.48万元，负债总额3,975.36万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额3,975.36万元，2013年主营业务收入10,711.11万元，净利润262.48万元。

7、 与上市公司关联关系：人福湖北持有其55%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北98.5%的股权。

（九）PURACAP PHARMACEUTICAL LLC

1、 被担保人名称：PURACAP PHARMACEUTICAL LLC（美国普克制药有限责任公司）

2、 注册地点：613 SPICER AVENUE SOUTH PLAINFIELD, NJ07080

3、 注册资本：5,283,073美元

4、 法定代表人：郭大海

5、 经营范围：SALE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS（医药产品销售）

6、 财务状况：截至2013年12月31日，美国普克资产总额14,234.60万元，净资产-13,143.93万元，负债总额27,378.53万元，其中银行贷款总额10,818.95万元，流动负债总额16,559.58万元，2013年主营业务收入4,202.40万元，净利润-4,860.75万元。上述美国普克财务数据为根据人福医药会计政策折算的人民币数据。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其51%的股权。

（十）宜昌人福药业有限责任公司

1、 被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司

2、 注册地点：湖北省宜昌开发区大连路19号

3、 注册资本：29,352.7036万元人民币

4、 法定代表人：李杰

5、 经营范围：药品生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；代理进出口；经营进料加工和“三来一补”业务。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，宜昌人福资产总额178,554.55万元，净资产100,015.58万元，负债总额78,538.97万元，其中银行贷款总额2,500.00万元，流动负债总额75,985.50万元，2013年主营业务收入170,473.87万元，净利润47,319.70万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其67%的股权。

（十一）湖北葛店人福药业有限责任公司

1、 被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司

2、 注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区

3、 注册资本：12,825.50万元人民币

4、 法定代表人：邓霞飞

5、 经营范围：生产、销售：1.冻干粉针剂，片剂（激素类：计划生育用药）、硬胶囊剂（激素类：计划生育用药）、原料药（米非司酮、奥卡西平、非那雄胺、更昔洛韦、盐酸尼莫斯汀、因卡膦酸二钠、双炔失碳酯、卡莫氟、醋酸环丙孕酮、氨磷汀、硝普钠、黄体酮、亚叶酸、左炔诺孕酮、炔雌醇、孕二烯酮、去氧孕烯、醋酸甲羟孕酮、盐酸吉西他滨、布地奈德、醋酸氟氢松、度他雄胺、睾酮、替勃龙、屈螺酮、丙酸氟替卡松、雌二醇、甲强龙、间苯三酚、铝镁加）、原料药（抗肿瘤类：磷酸氟达拉滨、地西他滨、甲磺酸伊马替尼）；2.片剂（激素类：计划生育用药）、硬胶囊剂（激素类：计划生育用药）、片剂（含激素类）、硬胶囊剂（含激素类）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，葛店人福资产总额57,723.23万元，净资产21,924.25万元，负债总额35,798.99万元，其中银行贷款总额16,000.00万元，流动负债总额25,303.53万元，2013年主营业务收入39,569.97万元，净利润3,745.16万元。

7、 与上市公司关联关系：公司持有其81.07%的股权。

（十二）湖北竹溪人福药业有限责任公司

1、 被担保人名称：湖北竹溪人福药业有限责任公司

2、 注册地点：湖北省十堰市竹溪县工业园区

3、 注册资本：1,000.00万元人民币

4、 法定代表人：周建生

5、 经营范围：药品的研究与开发，医药中间体及化工产品（危险化学品除外）、植物提取物的生产和销售。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，竹溪人福资产总额9,425.10万元，净资产1,149.40万元，负债总额8,275.70万元，其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额3,708.06万元，2013年主营业务收入10,676.94万元，净利润-262.26万元。

7、 与上市公司关联关系：湖北人福华驰医药化工有限责任公司（以下简称“人福华驰”）持有其100%的股权，九珑人福持有人福华驰70%的股权，葛店人福持有九珑人福100%的股权，我公司持有葛店人福81.07%的股权。

（十三）武汉九珑人福药业有限责任公司

1、 被担保人名称：武汉九珑人福药业有限责任公司

2、 注册地点：武汉东湖高新区光谷七路77号

3、 注册资本：5,008.00万元人民币

4、 法定代表人：喻华耀

5、 经营范围：药品的开发及技术研究;医药中间体及化工产品(危险化学品除外)的生产及销售；厂房租赁。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，九珑人福资产总额26,461.49万元，净资产5,099.44万元，负债总额21,362.05万元，其中银行贷款总额10,000.00万元，流动负债总额11,428.60万元，2013年主营业务收入10,995.94万元，净利润-403.97万元。

7、 与上市公司关联关系：葛店人福持有其100%的股权，我公司持有葛店人福81.07%的股权。

（十四）武汉中原瑞德生物制品有限责任公司

1、 被担保人名称：武汉中原瑞德生物制品有限责任公司

2、 注册地点：武汉市东西湖区将军路特1号

3、 注册资本：25,517.2721万元

4、 法定代表人：徐建生

5、 经营范围：生物制品、血液制品的研发、制造、销售

6、 财务状况：截至2013年12月31日，中原瑞德资产总额51,348.66万元，净资产31,468.62万元，负债总额19,880.04万元，其中银行贷款总额9,800.00万元，流动负债总额10,780.04万元，2013年主营业务收入14,178.05万元，净利润5,127.84万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其100%的股权。

（十五）新疆维吾尔药业有限责任公司

1、 被担保人名称：新疆维吾尔药业有限责任公司

2、 注册地点：新疆经济技术开发区沈阳街2号

3、 注册资本：2,000.00万元人民币

4、 法定代表人：尹强

5、 经营范围：颗粒剂、糖浆剂、酊剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、茶剂、口服液、洗剂的生产。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，新疆维药资产总额27,356.67万元，净资产9,375.70万元，负债总额17,980.97万元，其中银行贷款总额14,020.00万元，流动负债总额13,345.97万元，2013年主营业务收入22,064.82万元，净利润2,408.84万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其55%的股权。

（十六）广州贝龙环保热力设备股份有限公司

1、 被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司

2、 注册地点：广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路1号863产业化促进中心大楼501室

3、 注册资本：5,580.00万元人民币

4、 法定代表人：孙健

5、 经营范围：环境保护专用设备、制冷空调设备、干燥设备、工业自动控制系统装置的制造、安装、维修、销售；承压热水锅炉的制造；生物质成型燃料的生产、批发和零售；合同能源管理；机电设备、管道和设备（特种设备和压力管道除外）、热力供应设施、楼宇设备自动控制系统的安装；软件的开发与销售；货物进出口、技术进出口；商品信息咨询。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，广州贝龙资产总额25,554.96万元，净资产11,379.07万元，负债总额14,175.89万元，其中银行贷款总额6,980.00万元，流动负债总额14,175.89万元，2013年主营业务收入10,618.22万元，净利润582.51万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其73.66%的股权。

（十七）河南百年康鑫药业有限公司

1、 被担保人名称：河南百年康鑫药业有限公司

2、 注册地点：郸城县金星路168号

3、 注册资本：10,000.00万元人民币

4、 法定代表人：王宣

5、 经营范围：中药制剂、中成药、西药制剂、食品、保健品、消毒剂、滋补酒、饮料、塑料制品的研制、生产销售、中药材收购、加工，原材料、原料药、卫生材料的销售。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，百年康鑫资产总额29,652.24万元，净资产10,359.54万元，负债总额19,292.70万元，其中银行贷款总额11,800.00万元，流动负债总额13,882.70万元，2013年主营业务收入4,531.71万元，净利润-1,474.45万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其60%的股权。

（十八）湖北人福诺生药业有限责任公司

1、 被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司

2、 注册地点：武汉市汉口青岛路7号国际青年大厦14楼A、B、C、D、E、P室

3、 注册资本：1,979.00万元人民币

4、 法定代表人：杜文涛

5、 经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品的批发；医疗器械二、三类的销售。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，人福诺生资产总额18,006.13万元，净资产3,220.32万元，负债总额14,785.81万元，其中银行贷款总额6,000.00万元，流动负债总额14,785.81万元，2013年主营业务收入29,603.23万元，净利润619.12万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药有限持有其51%的股权。

（十九）武汉天润健康产品有限公司

1、 被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司

2、 注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号

3、 注册资本：4,286.00万元人民币

4、 法定代表人：王玮

5、 经营范围：计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、医疗器械二类（避孕套）、日用化学品、电子产品、农副产品零售兼批发、货物运输；货物及技术进出口业务。（国家有专项规定的凭许可证经营）乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，武汉天润资产总额16,418.45万元，净资产6,526.91万元，负债总额9,891.54万元，其中银行贷款总额5,950.00万元，流动负债总额9,891.54万元，2013年主营业务收入26,805.19万元，净利润349.27万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其86%的股权。

（二十）武汉人福药业有限责任公司

1、 被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司

2、 注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号

3、 注册资本：13,059.00万元人民币

4、 法定代表人：邓霞飞

5、 经营范围：医药产品的开发、研制、技术服务；加工服务及货物进出口。冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂（含激素类）、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药（尿激酶）的生产及销售。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，武汉人福药业资产总额25,101.85万元，净资产16,274.44万元，负债总额8,827.41万元，其中银行贷款总额2,000.00万元，流动负债总额8,777.41万元，2013年主营业务收入13,319.21万元，净利润1,935.89万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其98.33%的股权。

（二十一）人福普克药业（武汉）有限公司

1、 被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司

2、 注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路99号

3、 注册资本：6,109.42万元人民币

4、 法定代表人：王学海

5、 经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、灸、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理出口。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，人福普克资产总额23,017.71万元，净资产2,917.73万元，负债总额20,099.98万元，其中银行贷款总额8,568.10万元，流动负债总额10,127.31万元，2013年主营业务收入1,124.05万元，净利润-2,267.80万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。

（二十二）武汉人福医药有限公司

1、 被担保人名称：武汉人福医药有限公司

2、 注册地点：武汉东湖开发区鲁磨路369号411、413室

3、 注册资本：8042.96万元人民币

4、 法定代表人：杜文涛

5、 经营范围：生物工程、中药制剂、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品产品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含进出口的货物及技术）；物流及房屋租赁。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，人福医药有限资产总额164,239.29万元，净资产18,689.61万元，负债总额145,549.68万元，其中银行贷款总额43,990.00万元，流动负债总额144,949.68万元，2013年主营业务收入175,159.70万元，净利润1,788.65万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其100%的股权。

（二十三）武汉人福昕和生物医药有限公司

1、 被担保人名称：武汉人福昕和生物医药有限公司

2、 注册地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号-8号

3、 注册资本：2700.00万元人民币

4、 法定代表人：王保林

5、 经营范围：企业管理咨询服务；五金交电、日用百货、照明电器、机电产品、电子产品、光电设备、化工原料及产品（不含危险化学品）；玻璃制品、玻璃仪器、仪器仪表、消毒用品、化验设备、教学器材批发、零售；生物制品、疫苗批发；医疗器械II类、III类。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，人福昕和资产总额9,082.05万元，净资产2,959.89万元，负债总额6,122.16万元，其中银行贷款总额4,000.00万元，流动负债总额6,122.16万元，2013年主营业务收入15,230.72万元，净利润-68.68万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药有限持有其66.67%的股权。

（二十四）湖北人福康华药用辅料有限公司

1、 被担保人名称：湖北人福康华药用辅料有限公司

2、 注册地点：赤壁市赤壁大道1269号

3、 注册资本：1,961.00万元人民币

4、 法定代表人：黄建华

5、 经营范围：空心胶囊生产、销售；自营进出口；空心胶囊所需原辅材料销售。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，人福康华资产总额8,745.07万元，净资产2,668.50万元，负债总额6,076.57万元，其中银行贷款总额4,000.00万元，流动负债总额2,076.57万元，2013年主营业务收入4,597.50万元，净利润2.54万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其51%的股权。

（二十五）武汉康乐药业股份有限公司

1、 被担保人名称：武汉康乐药业股份有限公司

2、 注册地点：武汉经济技术开发区Ⅲ－４地块（勤业路２９号）

3、 注册资本：10,000.00万元人民币

4、 法定代表人：江书银

5、 经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂、煎膏剂（膏滋）、口服溶液剂、露剂、酊剂、洗剂生产；生产、销售饮料（其他饮料）；普通货运。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，康乐药业资产总额6,770.15万元，净资产4,838.68万元，负债总额1,931.48万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额1,881.48万元，2013年主营业务收入2,729.79万元，净利润-197.66万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其99.53%的股权。

（二十六）荆州人福药业有限公司

1、 被担保人名称：荆州人福药业有限公司

2、 注册地点：荆州市荆州区郢都路118号

3、 注册资本：2,000.00万元人民币

4、 法定代表人：杜文涛

5、 经营范围：药品生产和销售项目的筹建，生物医药科研开发及销售项目的筹建。

6、 财务状况：该公司于2013年11月成立，截至2013年12月31日，荆州人福药业资产总额2,000.51万元，净资产1,999.44万元，负债总额1.07万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1.07万元，2013年主营业务收入0.00万元，净利润-0.56万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其80%的股权。

（二十七）天津中生乳胶有限公司

1、 被担保人名称：天津中生乳胶有限公司

2、 注册地点：天津空港经济区西十四道223号

3、 注册资本：6,370.72万元人民币

4、 法定代表人：贾云昆

5、 经营范围：医用乳胶制品、日用橡胶制品制造；橡胶乳胶制品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电器设备实验、能量测试、为企业及家庭提供劳务服务；电器设备修理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务员、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货物运输。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，天津中生资产总额9,771.64万元，净资产3,240.57万元，负债总额6,531.07万元，其中银行贷款总额591.50万元，流动负债总额6,531.07万元，2013年主营业务收入7,627.30万元，净利润-7.01万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其90%的股权。

（二十八）武汉人福康诚医药有限公司

1、 被担保人名称：武汉人福康诚医药有限公司

2、 注册地点：武汉市洪山区珞狮路200号五楼

3、 注册资本：4,000.00万元人民币

4、 法定代表人：刘克福

5、 经营范围：保健品的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场调研咨询服务；许可证经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、批发。医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，人福康诚资产总额8,927.59万元，净资产2,479.97万元，负债总额6,447.61万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额6,447.61万元，2013年主营业务收入11,161.46万元，净利润176.22万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药有限持有其99%的股权。

（二十九）武汉人福益民医药有限公司

1、 被担保人名称：武汉人福益民医药有限公司

2、 注册地点：武汉东湖开发区高新大道666号人福医药集团四楼416-420室

3、 注册资本：533.33万元人民币

4、 法定代表人：杜文涛

5、 经营范围：保健食品、玻璃制品、五金交电、建筑材料、装饰材料、金属材料、百货、日用杂品、实验室设备(医疗器械除外)销售。中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品批发、零售（零售仅限分支机构经营）；医疗器械II类、III类；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，人福益民资产总额7,602.44万元，净资产-130.52万元，负债总额7,732.95万元，其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额7,732.95万元，2013年主营业务收入8,228.04万元，净利润83.65万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其85%的股权。

（三十）湖北人福成田药业有限责任公司

1、 被担保人名称：湖北人福成田药业有限责任公司

2、 注册地点：天门经济开发区天仙路1号

3、 注册资本：4,093万元人民币

4、 法定代表人：刘长国

5、 经营范围：散剂、原料药（硫酸氢氯吡格雷）的生产、销售；栓剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、洗剂（含激素类），搽剂、喷雾剂、酊剂的生产、销售。

6、 财务状况：截至2013年12月31日，人福成田资产总额7,106.36万元，净资产4,409.46万元，负债总额2,696.90万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,696.90万元，2013年主营业务收入2,346.45万元，净利润-199.35万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其90%的股权。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据控股子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。

四、董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人均为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

公司独立董事认为：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司下属直接或间接控股的子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。我们认为该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意公司的担保计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为164,460.00万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的37.87%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为158,760.00万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的36.56%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一四年三月十四日