临时会议决议公告
证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2014-018
亿城集团股份有限公司第六届董事会
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿城集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年3月9日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，于2014年3月13日以现场结合通讯方式在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长朱卫军主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议的议案
具体内容请阅读同日披露的《关于签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议的公告》。
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于为子公司提供担保的议案
具体内容请阅读同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
亿城集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月十四日
证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2014-019
亿城集团股份有限公司
关于签订唐山项目一级开发投资
合作之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2014年3月13日，亿城集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与唐山市陡河青龙河管理委员会（筹建）（以下简称“两河管委会”）、唐山陡河青龙河开发建设投资有限责任公司（以下简称“两河投资公司”，与两河管委会合称“交易对方”）就唐山项目一级开发投资合作事宜签订了《〈唐山市环城水系青龙河西线土地一级开发投资合作协议〉之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），就调整合作期限的相关事宜进行了约定。
2014年3月13日，公司第六届董事会临时会议审议通过了本事项。公司实有董事7名，出席会议董事7名，一致同意关于本事项的议案。
本次交易不构成关联交易。
由于被资助对象两河投资公司最近一期的资产负债率超过70%，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》的规定，本事项尚需提交股东大会审议通过。
二、交易对方基本情况
（一）唐山市陡河青龙河管理委员会（筹建）
性质：唐山市政府派出机构
负责人：刘敬文
（二）唐山陡河青龙河开发建设投资有限责任公司
成立日期：2009年1月23日
地址：唐山市北区富强楼文化路办事处
法定代表人：夏宝胜
注册资本：37036万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
主营业务：环城水系基础设施和重大产业项目的非金融性投资
股东情况：唐山市国有资产监督管理委员会持股100%
财务状况：截至2013年12月31日，总资产3,963,609,888.78元，净资产371,100,300.00元。
两河管委会、两河投资公司与本公司及本公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、唐山项目一级开发投资合作事宜概述
经2012年10月29日公司第六届董事会第五次会议和2012年11月15日公司2012年第四次临时股东大会审议通过，公司与两河管委会、两河投资公司签订了《唐山市环城水系青龙河西线土地一级开发投资合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。《合作协议》的主要内容为：
本公司负责投入合作资金3.6亿元，两河管委会和两河投资公司负责对唐山市环城水系青龙河西线土地（以下简称“目标地块”）进行一级开发投资。
目标地块位于唐山市青龙河沿岸区域，在青龙河以东、朝阳道以北，面积约300亩，计划分三期进行整理。
若目标地块在约定时间内上市，本公司或本公司子公司参加土地“招拍挂”交易或以其他合法形式获得土地使用权后，则交易对方应在约定期限内偿还公司的合作投入资金并支付相应收益，收益按央行同期贷款利率核算。
若目标地块在约定日期内上市，本公司或本公司子公司参加土地“招拍挂”交易但未取得土地使用权，则交易对方应在约定期限内偿还公司的合作投入并支付相应收益，收益按央行同期贷款利率上浮50%核算。
《合作协议》期限至2014年3月31日。期限届满后，若本公司或本公司子公司未取得三期地块中的任何一期土地使用权（参加了“招拍挂”交易但未取得土地使用权的情况除外），则交易对方应在期限届满之日起30日内向本公司偿还全部合作投入并支付相应收益，收益按央行同期贷款利率核算。
具体内容请阅读公司2012年10月31日披露的《关于签订〈唐山市环城水系青龙河西线土地一级开发投资合作协议〉的公告》和2012年11月16日披露的《2012年第四次临时股东大会决议公告》，以上公告均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、本次《补充协议》概述
由于唐山城市规划调整，目标地块的一级开发进展较慢，经协商，双方同意延长《合作协议》约定的投资期限至2015年6月30日。《合作协议》的其他条款不变。
五、本次签订《补充协议》对公司的影响
受唐山城市规划调整的影响，目标地块一级开发整理进展较慢，本次签订《补充协议》，相应对投资期限进行了调整，有利于土地整理工作的推进，符合公司和全体股东的利益。
六、独立董事意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司独立董事周宝成、孙利军、郑春美对公司签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议事项发表独立意见如下：
1、本次签订《补充协议》对唐山项目投资期限进行调整，有利于土地整理工作的推进，符合公司和全体股东的利益。
2、本事项经2014年3月13日公司第六届董事会临时会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，其决策程序合法有效。
综上，我们认为签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议符合法律法规相关规定，决策程序合法有效，符合公司及全体股东的利益，同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
亿城集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月十四日
证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2014-020
亿城集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营需要，2014年3月13日，公司全资子公司苏州亿城山水房地产开发有限公司（以下简称“苏州亿城山水”）与苏州信托有限公司（以下简称“苏州信托”）签订了《信托资金借款合同》，通过苏州信托募集资金不超过24500万元，期限不超过24个月，年利率12.5%。本次信托融资由公司全资子公司北京亿城房地产开发有限公司以其持有的苏州亿城翠城地产有限公司100%股权作为质押，并由公司和公司全资子公司江苏亿城地产有限公司提供连带责任保证。
本公司现存对外担保余额为114,320万元。此项担保生效后，公司累计对外担保余额为138,820万元，占公司2013年末经审计净资产的32.74%。本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保。
公司第六届董事会于2014年3月13日召开临时会议审议通过了本次担保事项。参会及表决情况为：参会有效表决票7票，同意7票。
公司于2013年5月13日召开的2012年股东大会审议通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》（具体内容请阅读2013年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于授权董事会批准提供担保额度的公告》，2013年5月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2012年度股东大会决议公告》），同意授权董事会2013年度（自2012年年度股东大会作出决议之日起，至2014年召开2013年年度股东大会前，下同）批准公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）、以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为20亿元。公司为子公司以及子公司为子公司提供担保，包括以下情形：
1）担保对象的资产负债率超过70%；
2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
3）公司及子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保；
4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。
本次新增担保事项在上述授权范围内，并符合担保条件，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：苏州亿城山水房地产开发有限公司
成立日期：2011年3月23日
住所：苏州市吴中区胥口镇育新街1号
法定代表人：侯延良
注册资本：10000万元
公司类型：有限公司（法人独资）内资
经营范围：房地产开发经营
股东情况：江苏亿城地产有限公司持股100%
财务状况：截至2013年12月31日，该公司总资产1,431,099,931.31元，净资产85,198,092.97元；2013年度实现营业收入0元，净利润-3,179,477.37元。
三、董事会意见
本次信托融资旨在满足苏州亿城山水的经营需求，鉴于苏州亿城山水为公司的全资子公司，且各项工作进展顺利，董事会认为此项担保风险可控，有利于公司业务的稳健发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本公司现存对外担保余额为114,320万元。此项担保生效后，公司累计对外担保余额为138,820万元，占公司2013年末经审计净资产的32.74%。本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保。
2、本公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
亿城集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月十四日
证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2014-021
亿城集团股份有限公司
关于2014年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月7日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，定于2014年3月24日召开公司2014年第一次临时股东大会，并公告了会议召开的具体时间、地点、审议议题等相关事项。
2014年3月13日，公司董事会收到公司控股股东海航资本控股有限公司（以下简称“海航资本”）《关于增加亿城集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会临时提案的函》。
该函件的内容为：鉴于2014年3月13日召开的公司第六届董事会临时会议审议同意《关于签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议的议案》（具体内容请见公司同日披露的《关于签订唐山项目一级开发投资合作之补充协议的公告》），海航资本提议将《关于签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议的议案》作为临时议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
《公司章程》第五十三条第二款规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。
经公司董事会审核，海航资本现持有公司股份285,776,423股，占公司总股本的19.98%，提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将海航资本的本次临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司董事会于2014年3月7日发出的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。增加临时提案后的股东大会通知详见同日披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的补充通知》。
特此公告。
亿城集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月十四日
证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2014-022
亿城集团股份有限公司
关于召开2014年第一次
临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月13日，公司控股股东海航资本控股有限公司提议增加《关于签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议的议案》为公司2014年第一次临时股东大会议案（具体内容见同日披露的《关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》），经审核，公司董事会同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
增加上述提案后的公司2014年第一次临时股东大会通知为：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2014年3月6日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）股权登记日：2014年3月20日
（五）会议召开时间
1、现场会议时间：2014年3月24日14:00
2、网络投票时间：2014年3月23日－2014年3月24日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2014年3月24日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月23日15:00－3月24日15:00。
（六）现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室
（七）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（八）出席对象
1、截至2014年3月20日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
议案1：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2：关于本次非公开发行股票方案的议案
议案3：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
议案4：关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认购协议的关联交易议案
议案5：关于提请股东大会非关联股东批准海航资本免于发出收购要约的议案
议案6：关于签订附条件生效的渤海信托增资扩股协议的关联交易议案
议案7：关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案
议案8：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案9：关于制定公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
议案10：关于变更公司名称的议案
议案11：关于变更公司注册地址的议案
议案12：关于修改《公司章程》的议案
经2013年12月24日、2014年3月6日分别召开的第六届董事会临时会议审议，拟修改《公司章程》以下条款：
| 序号 | 条款 | 修改前 | 修改后 |
| 1 | 第四条 | 公司注册的中文名称：亿城集团股份有限公司 公司注册的英文名称： Yeland Group Co.,Ltd. | 公司注册的中文名称：亿城投资集团股份有限公司 公司注册的英文名称： Yeland Investment Group Co.,Ltd. |
| 2 | 第五条 | 公司法定住所：中国辽宁省大连市中山区中山路124号 邮政编码：116001 | 公司法定住所：大连市中山区长江路123号长江写字楼2129 邮政编码：116001 |
| 3 | 第一百一十六条 | 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、传真或电子邮件方式；通知时限为：会议召开三日以前 | 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：直接送达、传真、电子邮件和其他方式；通知时限为：会议召开三日以前。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 |
| 4 | 第一百四十五条 | 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 | 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 |
| 5 | 第一百五十五条 | 公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式进行利润分配。 公司一般按照年度进行利润分配，也可以根据公司经营情况和资金需求状况等进行中期现金分红。 | 公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式进行利润分配。具备现金分红条件的，优先采用现金分红的方式进行利润分配。 公司一般按照年度进行利润分配，也可以根据公司经营情况和资金需求状况等进行中期现金分红。 |
现提请股东大会同意修改《公司章程》上述条款，并授权经营层办理本次修改《公司章程》的工商备案事宜。
议案13：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
议案14：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
议案15：关于修改公司《监事会议事规则》的议案
议案16：关于修改公司《募集资金管理办法》的议案
议案17：关于设立董事会提名委员会的议案
议案18：关于签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议的议案
上述议案已经公司2013年12月24日、2014年3月6日、2014年3月13日分别召开的第六届董事会临时会议以及2014年3月6日召开的第六届监事会临时会议审议通过，具体内容详见公司2013年 12月25日、2014年3月7日、2014年3月14日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
2、登记地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层董事会办公室
3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360616
2.投票简称：亿城投票
3.投票时间：2014年3月24日9:30－11:30和13:00－15:00。
4.在投票当日，“亿城投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
议案2属于逐项表决的议案，有十一个需要表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 100 | |
| 议案1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于本次非公开发行股票方案的议案 | 2.00 |
| 议案2中子议案 | （一） 发行股票的种类和面值 | 2.01 |
| 议案2中子议案 | （二） 发行方式和发行时间 | 2.02 |
| 议案2中子议案 | （三）发行价格和定价原则 | 2.03 |
| 议案2中子议案 | （四）发行对象 | 2.04 |
| 议案2中子议案 | （五）发行数量 | 2.05 |
| 议案2中子议案 | （六）认购方式 | 2.06 |
| 议案2中子议案 | （七）募集资金投向 | 2.07 |
| 议案2中子议案 | （八）关于本次非公开发行前的滚存未分配利润 | 2.08 |
| 议案2中子议案 | （九）本次发行股票的限售期 | 2.09 |
| 议案2中子议案 | （十）上市地点 | 2.10 |
| 议案2中子议案 | （十一）本次非公开发行股票决议有效期 | 2.11 |
| 议案3 | 关于公司2013年非公开发行股票预案（修订稿）的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认购协议的关联交易议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于提请股东大会非关联股东批准海航资本免于发出收购要约的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于签订附条件生效的渤海信托增资扩股协议的关联交易议案 | 6.00 |
| 议案7 | 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 8.00 |
| 议案9 | 关于制定公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案 | 9.00 |
| 议案10 | 关于变更公司名称的议案 | 10.00 |
| 议案11 | 关于变更公司注册地址的议案 | 11.00 |
| 议案12 | 关于修改《公司章程》的议案 | 12.00 |
| 议案13 | 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 | 13.00 |
| 议案14 | 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 | 14.00 |
| 议案15 | 关于修改公司《监事会议事规则》的议案 | 15.00 |
| 议案16 | 关于修改公司《募集资金管理办法》的议案 | 16.00 |
| 议案17 | 关于设立董事会提名委员会的议案 | 17.00 |
| 议案18 | 关于签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议的议案 | 18.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年3月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2014年3月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
申请“深交所数字证书”的投资者，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
申请“深交所投资者服务密码”的投资者，请登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）申请服务密码。申请深交所投资者服务密码的具体方式为：（1）登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”，录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。检验通过后，系统提示密码设置成功，并分配一个4位数字的激活校验号。（2）通过交易系统激活服务密码。如服务密码激活指令在上午11:30前发出，则当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30后发出，则次日方可使用 。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
出席会议者食宿、交通费自理。
联系电话：010-58816885
传 真：010-58816666
邮 编：100089
联 系 人：李秀红
特此公告。
附：《授权委托书》
亿城集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月十四日
授权委托书
亿城集团股份有限公司:
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2014年3月24日在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室召开的2014年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□ 是 □ 否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
| 议案名称 | 表决结果 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案1：关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | ||||
| 议案2：关于本次非公开发行股票方案的议案 | （一）发行股票的种类和面值 | |||
| （二）发行方式和发行时间 | ||||
| （三）发行价格和定价原则 | ||||
| （四）发行对象 | ||||
| （五）发行数量 | ||||
| （六）认购方式 | ||||
| （七）募集资金投向 | ||||
| （八）关于本次非公开发行前的滚存未分配利润 | ||||
| （九）本次发行股票的限售期 | ||||
| （十）上市地点 | ||||
| （十一）本次非公开发行股票决议有效期 | ||||
| 议案3：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案 | ||||
| 议案4：关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认购协议的关联交易议案 | ||||
| 议案5：关于提请股东大会非关联股东批准海航资本免于发出收购要约的议案 | ||||
| 议案6：关于签订附条件生效的渤海信托增资扩股协议的关联交易议案 | ||||
| 议案7：关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案 | ||||
| 议案8：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 | ||||
| 议案9：关于制定公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案 | ||||
| 议案10：关于变更公司名称的议案 | ||||
| 议案11：关于变更公司注册地址的议案 | ||||
| 议案12：关于修改《公司章程》的议案 | ||||
| 议案13：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 | ||||
| 议案14：关于修改公司《董事会议事规则》的议案 | ||||
| 议案15：关于修改公司《监事会议事规则》的议案 | ||||
| 议案16：关于修改公司《募集资金管理办法》的议案 | ||||
| 议案17：关于设立董事会提名委员会的议案 | ||||
| 议案18：关于签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议的议案 | ||||
三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□ 是 □ 否
委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号:
股东账户卡号： 持股数：
代理人签名：
年 月 日