证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2014-011

  证券简称：民生转债 证券代码：110023

  中国民生银行股份有限公司

  关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易内容：

  本公司第六届董事会关联交易控制委员会2014年度第二次会议审议通过了《关于Giant Merger Limited关联授信的提案》，同意参与银团给予Giant Merger Limited（以下简称“MergeCo”）的贷款，本公司授信额度不超过1.825亿美元，期限5年。贷款利率及手续费价格水平不低于同期同行业市场平均水平。

  ● 回避事宜

  上述交易为关联交易，关联董事回避。

  ● 关联交易影响：

  关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

  一、关联交易概述

  根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》及《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定：本次关联交易属于一般性关联交易，由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。

  二、关联方介绍

  MergeCo实际控制人为本公司董事史玉柱先生，截至2012年12月末，实际控制人史玉柱先生通过其拥有控制权的企业持有本公司809,600,038股A股和349,479,500股H股，合计占本公司全部已发行股份的4.08%。

  三、 关联交易的主要内容和定价政策

  交易内容：给予MergeCo授信额度不超过1.825亿美元，期限5年。提款前由Giant Investment Limited提供担保、MergeCo股权质押等；由Merge Co提供资产抵押等。提款后由巨人网络集团有限公司提供股权质押、境外账户抵押、资产抵押等；由Giant Interactive (HK) Limited提供股权质押、境外账户抵押、资产抵押等。

  定价政策说明：本次授信贷款利率及手续费价格水平不低于同期同行业市场平均水平。

  四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

  对董事史玉柱先生实际控制的企业授信的关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

  五、独立董事意见

  本公司给予MergeCo授信额度美元1.825 亿元关联事项属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款，以及中国银监会、中国证监会等监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

  特此公告。

  中国民生银行股份有限公司董事会

  2014年3月13日