（上接B29版）

2014年3月28日-2014年4月2日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券投资发展部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式：

地址：湖南省株洲市石峰区田心北门株洲天桥起重机股份有限公司证券投资发展部

邮编：412001

电话：0731-22504022

传真：0731- 22337798

联系人：奉玮

特此公告！

附件：授权委托书

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2014年3月12日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月3日召开的2013年年度股东大会，并按如下权限行使代理权：

委托人股东账户： 委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

序号	议 案 内 容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《公司2013年度董事会工作报告》
2	《公司2013年度监事会工作报告》
3	《公司2013年度财务决算报告》
4	《公司2014年度财务预算报告》
5	《公司2013年度利润分配方案》
6	《公司关于预计2014年度日常关联交易的议案》
7	《公司2013年年度报告及其摘要》
8	《公司关于修改<公司章程>的议案》

注：请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或未作无效；

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2014-019

株洲天桥起重机股份有限公司

关于举行2013年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月20日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net） 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长成固平先生、总经理邓乐安先生、财务总监范文生先生、独立董事屈茂辉先生、董事会秘书范洪泉先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2014年3月12日

株洲天桥起重机股份有限公司

关于2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2013年年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1665号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票4000万股，发行价为每股人民币19.50元。截至2010年12月6日，本次公开发行募集资金总额为人民币 780,000,000.00元（大写柒亿捌仟万元整），扣除承销保荐费用39,500,000.00元；审计、评估、验资费用2,991,872.68元；律师费用1,500,000.00元；信息披露、材料制作等费用4,463,131.00元（发行费用总计为48,455,003.68元），实际募集资金净额为731,544,996.32元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第218号《验资报告》审验。

（二）募集资金使用情况及当前金额

1、以前年度已使用金额

（1）2010年度，本公司募集资金累计投入募集资金总额177,986,448.79元，其中：直接投入募集资金投资项目2,700,948.79元；置换先期自筹资金投入12,285,500.00元；使用超募资金归还银行贷款93,000,000.00元；使用超募资金永久性补充流动资金70,000,000.00元。2010年12月31日，募集资金尚未使用募集资金余额为553,700,875.57元（其中募集资金553,558,547.53元，专户存储累计利息扣除手续费142,328.04元）。

（2）2011年度，本公司投入募集资金总额为113,086,294.44元，其中：直接投入募集资金投资项目76,625,794.44元；使用超募资金增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司36,460,500.00元。截至2011年12月31日，募集资金累计投入291,072,743.23元，尚未使用的金额为452,333,599.86元（其中募集资金440,472,253.09元，专户存储累计利息扣除手续费11,861,346.77元）。

（3）2012年度，本公司投入募集资金总额为111,094,384.91元，其中：直接投入募集资金投资项目41,094,384.91元；使用超募资金永久性补充流动资金70,000,000.00元。截至2012年12月31日，募集资金累计投入402,167,128.14元，尚未使用的金额为355,551,897.56元（其中募集资金329,377,868.18元，专户存储累计利息扣除手续费26,174,029.38元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2013年度，本公司投入募集资金总额为254,756,921.99元，其中：直接投入募集资金投资项目24,756,921.99元，使用超募资金暂时补充流动资金30,000,000.00元，使用超募资金购买理财产品200,000,000.00元。

综上，截至2013年12月31日，本公司募集资金累计投入656,924,050.13元，尚未使用的金额为110,424,872.61元（其中募集资金746,209,46.19元，专户存储累计利息扣除手续费35,803,926.42元）。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司于2007年11月30日召开了2007 年第二次临时股东大会，审议并表决通过了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2010年12月27日分别与中国建设银行株洲人民路支行、中国光大银行株洲分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司控股子公司天桥配件于2011年5月17日与中国光大银行株洲分行和保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日，公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

专户银行	户名	银行帐号	账户类别	存储余额
中国建设银行株洲人民路支行	株洲天桥起重机股份有限公司	43001506062049668899	活、定期存款	49,513,267.25
		43001506062049663333	定期存款	24,525,942.81
中国光大银行株洲分行	株洲天桥起重机股份有限公司	79140053000004822	活、定期存款	407,801.01
		79140053000004904	定期存款	31,854,534.94
中国光大银行株洲分行	株洲天桥起重配件制造有限公司	79140188000037681	活、定期存款	4,123,326.60
合计				110,424,872.61

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入35,813,528.03元（其中2013年度利息收入9,634,936.55元），已扣除手续费9,601.61元（其中2013年度手续费5,039.51元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00元。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金实际使用情况，详见附件：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2013年12月31日，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：《募集资金使用情况对照表》

株洲天桥起重机股份有限公司

二○一四年三月十二日

附件：

募集资金使用情况对照表

截至2013年12月31日

单位：万元

募集资金总额			73,154.50		本年度投入募集资金总额			25,475.69
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			65,692.41
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和 超募资金投向	项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	进度（%） (3)＝(2)/(1)	预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	是否发生 重大变化
承诺投资项目
大型成套物料搬运设备年产120台套建设项目	否	7,046.21	7,046.21	447.82	3,139.79	44.56%	2013年9月		－	否
桥、门式起重设备年产1.5万吨改、扩建项目	否	5,317.66	5,317.66	1,359.18	4,870.60	91.59%	2013年9月		－	否
起重机核心零部件加工项目	否	5,060.17	5,060.17	668.69	4,735.97	93.59%	2012年12月	8.46	否	否
补充营运资金项目	否	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	100%	2011年6月		－	否
承诺投资项目小计	－	20,424.04	20,424.04	2,475.69	15,746.36	－	－	－	－	－
超募资金投向
增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司	－	3,646.05	3,646.05	－	3,646.05	100.00%	2011年10月	325.04		－
归还银行贷款（如有）	－	9,300.00	9,300.00	－	9,300.00	100.00%	－	－	－	－
补充流动资金（如有）	－	14,000.00	14,000.00	－	14,000.00	100.00%	－	－	－	－
购买理财产品	—	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%		586.45
暂时补充流动资金		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%			－
超募资金投向小计	－	49,946.05	49,946.05	23,000.00	49,946.05	－	－	911.49	－	－
合计	－	70,370.09	70,370.09	25,475.69	65,692.41	－	－	919.95	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	大型成套物料搬运设备年产120台套建设项目和桥、门式起重设备年产1.5万吨改、扩建项目：原计划分别于2012年12月31日和2012年6月30日达到预定可使用状态，因2012年天气因素影响，导致本项目基建工作缓慢，延迟至2013年7月31日完工；至2013年9月30日，主体工程和关键设备均已完工转固。 起重机核心零部件加工项目未达到预期收益的原因：受国家经济增速放缓、冶金行业持续低迷的影响，起重设备市场需求下降，该项目产能未全部利用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无

超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司公开发行人民币普通股股票4,000万股，每股发行价为19.50元，募集资金总额为人民币78,000.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币73,154.50万元；其中4个募投项目募集资金承诺投资总额20,424.04万元，超募资金52,730.46万元。
2010年12月24日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金偿还银行贷款9,300万元，永久性补充流动资金7,000万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
2011年9月15日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司的议案》，决定使用超募资金3,646.05万元，以增资入股的方式控股株洲舜臣选煤机械有限责任公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
2012年10月26日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金永久性补充流动资金7,000.00万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2013年2月28日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金和超募资金用于现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及控股子公司天桥配件使用闲置募集资金和超募资金不超过20,000万元适时进行现金管理。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在募集资金到位前已开工建设“大型成套物料搬运设备年产120台套建设项目”、“桥、门式起重设备年产1.5万吨改、扩建项目”、“起重机核心零部件加工项目”。截至2010年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,228.55万元，以上情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华专字（2010）第1935号《关于株洲天桥起重机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审验确认。
2010年12月24日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金1,228.55万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013年8月14日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金3,000万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目承诺投资总额为20,424.04万元，项目已完工转固，因已完工的募投项目竣工结算正在进行中，募集资金节余的情况待项目竣工结算办理后确定。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无