证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-008

江西长运股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西长运股份有限公司于2014年3月7日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十次会议的通知，会议于2014年3月12日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：

一、审议通过了《关于二级子公司黄山长运祁门有限公司祁门客运中心建设项目的议案》

同意黄山长运祁门有限公司建设祁门客运中心。项目总投资估算3320万元，由黄山长运祁门有限公司自筹资金解决。

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司南昌象南支行申请9000万元综合授信额度的议案》

同意公司向中国农业银行股份有限公司南昌象南支行申请金额为9000万元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司江西省分行申请3亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司江西省分行申请金额为3亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《关于向北京银行股份有限公司南昌分行申请2亿元综合授信额度的议案》

同意公司向北京银行股份有限公司南昌分行申请金额为2亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2014年3月12日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-009

江西长运股份有限公司关于二级子公司

黄山长运祁门有限公司祁门客运中心

建设项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目背景情况与项目概述

江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属二级子公司黄山长运祁门有限公司（以下简称“黄山祁门公司”）现有的祁门县长途汽车站建于上世纪九十年代，站址位于黄山市祁门县新十字路口，为二级客运站。该车站经营场地总面积仅3328平方米，车站站房小、设施陈旧，且无行包快运场所、驾乘人员休息室、信息化管理设施等配套设施。由于站场面积受控，达不到全封闭式管理和服务功能需要，已制约黄山祁门公司的业务发展。

根据祁门县城市总体规划，祁门县人民政府要求在祁门县建设一级客运站祁门客运中心，客运中心选址新城区地段，与新火车站相邻。客运中心建成后，城区分散的长途汽车站、客运公用站、农班车站、公交车站、出租车停靠站将集中运营，祁门县客运资源将得到整合和优化配置，将实现祁门县客运公铁换乘、长短途及公交换乘的无缝对接和零距离服务。拟建的祁门客运中心是祁门县唯一的一级客运站，已列入黄山市“十二五”公路运输枢纽客运站建站规划，是该县公路客运的重要聚集地和对外联络的窗口。

为改善经营环境，提升道路客运主业的市场竞争力和可持续发展能力，满足未来业务发展需要，黄山祁门公司拟在祁门县城西新城区建设祁门客运中心。

本次项目投资不构成关联交易，也不属于重大重组事项。

公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于二级子公司黄山长运祁门有限公司祁门客运中心建设项目的议案》，该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、投资主体黄山长运祁门有限公司基本情况

黄山长运祁门有限公司是公司全资子公司黄山长运有限公司的控股子公司

注册地点：安徽省黄山市祁门县阊林路4号

注册资本：600万元整

法定代表人：万厚流

主营业务：县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运（一类）、省际班车客运（一类）、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、客运站经营、二类机动车维修（大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修）。

截止2012年12月31日，黄山长运祁门有限公司总资产为1502.80万元，净资产为688.99万元，2012年度共实现净利润62.23万元。

三、项目具体情况

1、项目名称：黄山长运祁门有限公司祁门客运中心建设项目

2、建设性质：新建

3、项目建设单位：黄山长运祁门有限公司

4、建设地点及规模：项目位于祁门县城西新城区。该项目连接祁门县新老城区及经济开发区，并直通即将开通的黄祁高速公路祁门出口，可短距离的直接与黄山市区及黄山高铁新区（京福高速，黄山高速铁路开发区）的高铁站连接，目前正在规划建设的“祁门县新老城区快速通道” 省道一级公路（站前路）从客运中心站前贯穿。项目建站用地面积为40亩。

5、建设周期：16-18个月

6、投资规模：工程总投资估算为3320万元。其中：土地购置等费用820万元，工程及其他投资2500万元。

7、资金筹措：本项目总投资所需资金由黄山长运祁门有限公司自筹资金解决。

8、主要经济指标如下表所示：

序号	指标名称	税前	税后
1	财务内部收益率（%）	11.22%	9.04%
2	项目财务净现值(ic=6%)(万元)	4451.92	3520.3
3	静态投资回收期(年)	10.35	11.32
4	动态投资回收期(年)	14.99	17.31

9、项目发展前景

项目按国家一级客运站标准设计站房。本项目位于祁门县城西新城区，该区域连接祁门县新老城区及经济开发区，并直通即将开通的黄祁高速公路祁门出口，可短距离的直接与黄山市区及黄山高铁新区（京福高速，黄山高速铁路开发区）的高铁站连接，目前正在规划建设的“祁门县新老城区快速通道” 省道一级公路（站前路）从客运中心站前贯穿，地理区位优势明显。项目建成后将成为黄山市及祁门县未来公路运输枢纽的主要客运站场之一。

根据《黄山市城市总体规划修编（2008-2030）》，即将开通的黄祁景高速公路（杭瑞高速公路加密线）和规划中的济祁高速公路、祁婺高速公路将在祁门县城相交汇，使祁门成为皖南西部重要的交通节点，未来皖赣高铁穿境而过，祁门县将形成黄山市西部的重要的交通枢纽。

而祁门客运中心与规划中的皖赣高铁祁门客运站相连，今后将会形成紧密的交通客流上的互动。高铁祁门客运站将是皖赣高铁自安徽进入江西后的最后一个客运站，未来高铁站建成后，原有的铁路祁门站将不再承担客运功能，意味着新的高铁站将是祁门县域周边重要的客流集散地。祁门客运中心也将成为分流祁门高铁站客流的重要节点。

综上所述，项目优越的地理位置和良好发展态势为祁门客运中心项目提供了良好的发展空间。

四、投资项目对上市公司的影响

黄山长运祁门有限公司祁门客运中心建设项目的资金，由黄山长运祁门有限公司自筹资金解决。

该客运中心建设项目与规划中的皖赣高铁祁门客运站相连，将实现公路客运与其他不同运输方式的高效衔接与有序分流。项目具备明显的地理区位优势和良好的经济发展前景，将对公司未来的经营业绩起到一定的积极作用。

五、对外投资的风险分析

建设祁门客运中心旨在改善公司二级子公司的经营环境，完善客运站场资源布局，提升道路客运主业的市场竞争力和可持续发展能力，且投资规模较小，不存在实质的投资风险。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2014年3月12日