证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2014-005

北京大北农科技集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2014年3月1日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年3月12日在公司会议室召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于延长为控股子公司提供担保期限的议案》

公司第二届董事会于2013年9月27日召开的第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款及综合授信提供担保的议案》（见公司公告2013-044号、2013-045号），议案决定：全资子公司北京科高大北农饲料有限责任公司向北京农商银行怀柔支行申请不超过10,000万元短期借款，山东华有农牧科技有限公司向日照银行股份有限公司临沂分行申请不超过8,000万元的综合授信，期限均不超过一年，均由公司提供连带责任担保，担保期限不超过一年。

现因实际业务开展需要，拟将对上述两家子公司的担保期限调整为自合同项下债务履行期限届满之日起两年。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于收购南京天邦生物科技有限公司股权的公告》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2014年3月12日

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2014-006

北京大北农科技集团股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2014年3月12日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，决定由公司再次为山东丰沃新农农牧科技有限公司（以下简称“丰沃新农”）向银行申请综合授信额度提供不超过8,000 万元人民币的连带责任担保（其中5,000万元担保为前次公司为其担保到期后的续授信提供担保，详见公司2013-006号公告），至此，公司累计为其担保总额为13,000万元。

公司本次拟为控股子公司山东丰沃新农农牧科技有限公司提供担保具体情况如下：

（1）被担保单位名称：山东丰沃新农农牧科技有限公司。

（2）公司持股比例：70%。

（3）拟担保额：8,000万元人民币。

（4）贷款银行：中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行；中国民生银行股份有限公司北京成府路支行。

（5）担保期限：借款期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年。

二、被担保人基本情况

1）被担保人名称：山东丰沃新农农牧科技有限公司

2）成立日期：2012年5月28日

2）注册地点： 潍坊高新区健康东街与高新二路交叉口北1公里

3）法定代表人：张帆

4）注册资本：10,000万元

5）经营范围：前置许可经营项目：生产配合饲料、浓缩饲料（饲料生产许可证有效期至2018年6月20日）、复合预混合饲料（畜禽水产、宠物级特种动物）、微量元素预混合饲料（畜禽水产、宠物级特种动物）、维生素预混合饲料（畜禽水产、宠物级特种动物）（饲料生产许可证有效期至2018年8月25日）；粮食收购（粮食收购许可证有效期至2016年9月4日）。

一般经营项目：销售饲料及饲料原料；动物营养保健品的技术开发；农业信息技术开发、技术服务。

6）主要财务指标：截止2013年12月31日财务指标：资产总额20521.76万元，净资产8820.64万元，2013年度营业收入5400.85万元，净利润-590.89万元。截止2014年12月31日，丰沃新农的资产负债率为57.02%（以上财务数据未经审计）。

三、担保的主要内容

为解决新厂注册资金及配套资金需求，丰沃新农拟向中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行新申请综合授信额度3,000万元，由公司给予不超过3,000万元人民币的最高额连带责任保证；公司2013-006号公告中提到的丰沃新农向中国民生银行股份有限公司北京成府路支行申请的、由公司担保的贷款5，000万元将于2014年4月到期，需要续贷，继续由公司给予不超过5，000万元人民币的最高额连带责任保证。

截止本公告日，上述担保行为尚未签订相关协议。

四、董事会意见

上述被担保公司为公司的控股子公司，公司对其有控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为丰沃新农提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年3月12日，公司对外担保总额为40，570万元，占公司最近一期经审计净资产的9.98 %（按公司2012年度经审计净资产406,551万元计），按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，本次担保不需提交股东大会审议。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

公司将及时披露担保的贷款协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2014年3月12日

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2014-007

北京大北农科技集团股份有限公司

关于收购南京天邦生物科技有限公司

股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权收购概述

1、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《参与南京天邦生物科技有限公司公开征集战略投资者增资扩股事项的议案》后（详见公司于2013年1月26日发布的2013-003号公告），公司第二届董事会又于2013年4月14日召开的第二十五次会议审议通过了《关于向南京天邦生物科技有限公司增资扩股的议案》（见公司公告2013-014号），决定公司向南京天邦生物科技有限公司（以下简称“南京天邦”）总投资13989万元，其中，认缴注册资本4792万元，转入南京天邦资本公积金9197万元，增资后，南京天邦注册资本由5000万元增加至10200万元，股权结构变更为：江苏省农业科学院持有南京天邦48.04%的股权，公司持有46.98%的股权，其他自然人持有4.98%的股权（含何孔旺4%的股权）。

2014年3月12日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于收购南京天邦生物科技有限公司股权的议案》，由公司收购南京天邦个人股东何孔旺持有的4%的股权，股权转让价格为1191万元（即其原始投资金额）。本次收购后，公司将持有南京天邦50.98%的股权。

2、本次股权收购属于董事会审批权限范围，经公司董事会审议通过后生效，不需股东大会批准。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

何孔旺，男，身份证号码：320113196307094830，现任江苏省农科院兽医研究所所长，对南京天邦的出资为408万元，占注册资本的4%。何孔旺先生与公司级公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、公司基本情况

公司名称：南京天邦生物科技有限公司

成立时间：2003年7月

经营范围： 兽用生物制品研究、研发；兽药生产；自产兽药销售；动物疫病的诊断治疗技术开发、咨询、转让、服务等。

公司类型：有限责任公司

注册资本：至10200万元

2、本次股权收购前后，南京天邦出资情况如下：

股权收购前			股权收购后
股东名称	出资额（万元）	出资比例%	股东名称	出资额（万元）	出资比例%
北京大北农科技集团股份有限公司	4792	46.98	北京大北农科技集团股份有限公司	5200	50.98
江苏省农业科学院	4900	48.04	江苏省农业科学院	4900	48.04
侯继波	50	0.49	侯继波	50	0.49
胡来根	50	0.49	胡来根	50	0.49
何孔旺	408	4.00
合计	10200	100		10200	100

3、南京天邦财务状况

截止2013年12月31日，南京天邦资产总额为23252.31万元 ，负债总额为3441.60万元，净资产为19810.71元，营业收入为6053.01万元，净利润为-1374.39万元（以上数据未经审计）。

四、股权转让协议的主要内容

1、交易双方名称：

甲 方：何孔旺

乙 方：北京大北农科技集团股份有限公司

2、交易标的股权：甲方向乙方转让所持南京天邦4%的股权。

3、股权转让价格及支付方式：1191万元，协议签定之日起并工商变更登记后30日内，乙方应向甲方支付完毕全部股权转让价款。

五、本次股权收购的目的、存在的风险及对公司的影响

1、股权收购的目的

本次收购完成后，公司实现了对南京天邦的控股，有利于进一步推动公司在兽用生物制品、推广服务网络、团队建设等方面的发展，符合公司长期发展战略规划。

2、存在的风险及对公司的影响

本次股权收购因涉及的交易金额不大，不会对公司现金流造成压力，在一定期间内，本次收购对公司经营业绩也不会有较大影响。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2014年3月12日

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2014-008

北京大北农科技集团股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的

补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月14日发布了《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（编号2014-006号），其第五点内容补充如下：

“五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，包含本次担保，公司及控股子公司对外担保总额为40,570万元，（其中控股子公司无对外担保），占公司最近一期经审计净资产的9.98 %（按公司2012年度经审计净资产406,551万元计）。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。”

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2014年3月14日