第二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2014-005
中信重工机械股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2014年3月3日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2014年3月13日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名,会议的通知、召开、出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
本次会议由董事长任沁新先生召集和主持，与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于拟设立印度办事处的议案》。
公司董事会同意在印度设立办事处，并授权公司经理层办理印度办事处的设立等相关工作。
在印度设立办事处有利于公司在印度建立营销体系和以增值服务为重点的新型客户服务体系；有利于提高对政策、市场、价格的敏感度；有利于巩固和拓展公司在国际矿业市场的地位，树立公司的国际品牌，培育更加广泛的国外客户。印度办事处的基本情况如下：
1、机构名称：中文名称拟为“中信重工印度办事处”，英文名称拟为“CITIC HIC India Office”（暂定名，以最终注册为准）。
2、办事处主要职责：
（1）在印度水泥和矿业等市场推介公司产品并开发国际客户；
（2）协助公司参与当地竞标项目的投标工作；
（3）向客户提供技术方案和总包方案等；
（4）为印度的项目提供现场和售后服务等；
（5）工程配套产品，在当地进行采购询价与采购支持。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于拟设立中信重工（缅甸）项目公司的议案》。
公司董事会同意设立中信重工（缅甸）项目公司，并授权公司经理层办理新设项目公司的注册登记等相关工作。详见《中信重工关于对外投资设立（缅甸）项目公司的公告》（公告编号：临2014-006）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》。
公司董事会根据董事会审计委员会提议，同意聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构。
独立董事发表了独立意见，详见《中信重工独立董事关于聘请2013年度内部控制审计机构的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2014年4月2日召开2014年第一次临时股东大会。详见《中信重工关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-007）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、备查文件
1、《中信重工第二届董事会第二十次会议决议》
2、《中信重工独立董事关于聘请2013年度内部控制审计机构的独立意见》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2014年3月13日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2014-006
中信重工机械股份有限公司关于
对外投资设立（缅甸）项目公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：中信重工（缅甸）项目公司
●投资金额：5万美元
●特别风险提示：缅甸联邦共和国（以下简称“缅甸”）的政治、法律、政策体系、商业环境、人文社会与中国有一定的区别，投资设立（缅甸）项目公司需遵照缅甸国家的法律及商业规则开展经营活动，适应缅甸当地环境。
一、投资概述
1、投资的基本情况
为确保中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“中信重工”）中标的泰国暹罗水泥集团缅甸毛淡棉水泥有限公司日产5000吨水泥生产线项目EPC总包项目顺利实施，根据缅甸法律和总包合同的约定以及项目运作的需要，中信重工拟与洛阳中重成套工程设计院有限责任公司共同出资5万美元，在缅甸仰光市设立“中信重工（缅甸）项目公司”（以下简称“项目公司”）。
2、董事会审议情况及审批程序
2014年3月13日，公司第二届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟设立中信重工（缅甸）项目公司的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经理层办理项目公司的注册登记等相关工作。
3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、其他投资主体介绍
1、洛阳中重成套工程设计院有限责任公司
公司住所：洛阳市涧西区建设路206号
法定代表人：戚天明
注册资本：880万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，压力管道设计；煤炭、轻工工程成套设备设计；矿山、冶金、建材、化工、减速机设备及配件的设计与制造；经营本企业设计的成套产品和技术的进出口业务；对外承包工程项目和对外派遣本公司承包工程所需的劳务人员。
2、中信重工持有洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司99.62%股权，洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司持有洛阳中重成套工程设计院有限责任公司100%股权。
三、拟设立项目公司的基本情况
1、公司中文名称：中信重工（缅甸）项目公司
2、公司英文名称：CITIC HIC （Myanmar） Project Co., Ltd.（暂定名，以最终注册为准）
3、注册地址：缅甸仰光市
4、法定代表人：梁慧
5、注册资本及持股比例：5万美元。其中，中信重工自筹资金4万美元，出资比例为80%；洛阳中重成套工程设计院有限责任公司自筹资金1万美元，出资比例为20%。
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：提供与土建、安装等相关的管理和服务
8、存续期限：拟定为3年，在项目结束之后注销该项目公司。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资系中信重工与下属子公司共同投资设立的子公司，不需要签订对外投资合同。
五、设立项目公司的目的及对公司的影响
1、设立项目公司的目的
2013年11月，中信重工中标泰国暹罗水泥集团缅甸毛淡棉水泥有限公司日产5000吨水泥生产线项目EPC总包项目并签订项目总包合同。根据缅甸法律和总包合同的约定，以及项目运作的需要，拟在缅甸设立项目公司。
2、设立项目公司对公司的影响
设立该项目公司将有利于该项目的顺利执行，为中信重工拓展东南亚的水泥市场提供业绩支撑。
本次出资由公司自有资金投入，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
六、设立项目公司存在的风险及应对措施
设立该项目公司事宜经公司董事会审议通过后,需要按规定程序在缅甸仰光市办理登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。但缅甸的政治、法律、政策体系、商业环境、人文社会与中国有一定的区别，投资设立项目公司需遵照缅甸国家的法律及商业规则开展经营活动，适应缅甸当地环境。
本公司将把已有的包括成套项目运营管理、质量和安全管理、财务管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该项目公司，促使该项目公司稳健发展。
七、备查文件
《中信重工第二届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2014年3月13日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2014-007
中信重工机械股份有限公司关于召开
2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年4月2日（星期三）
●股权登记日：2014年3月28日（星期五）
●是否提供网络投票：否
根据中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决议，现将公司召开2014年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、召开时间：2014年4月2日（星期三），9：00
4、表决方式：现场投票
5、会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号一号会议室
二、会议审议事项
1、《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，相关决议公告已登载于2014年3月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、会议出席对象
1、截止2014年3月28日（星期五），A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。
2、自然人股东须持本人有效身份证及股东证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
3、异地股东可于2014年4月1日（星期一）17:00之前，将相关文件以信函或传真方式送达公司，以完成登记。寄至公司的信函及传真请注明联系方式，以便公司回复。公司不接受电话登记。
4、登记时间：2014年4月1日，9:00-12:00；14:00-17:00。
5、登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工机械股份有限公司董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。
6、联系方式及其他事项
（1）本次会议会期半天，出席会议股东住宿、交通费自理；
（2）通讯地址：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工机械股份有限公司董事会办公室；邮政编码：471039
（3）联系电话：0379-64088999；传真：0379-64088108。
五、备查文件
1、《中信重工第二届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2014年3月13日
附件1
授权委托书
本人（本公司）作为中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东，兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》 |
备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“(”。
委托人姓名/名称：
委托人身份证/营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人联系方式：
委托人签名/盖章：
受托人姓名：
受托人身份证：
受托人联系方式：
受托人签名/盖章：
委托日期：2014年 月 日