证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2014-008

北京空港科技园区股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2014年3月4日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年3月14日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开，应出席董事六人，实际出席董事六人，董事长田建国先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2013年度财务决算报告》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2013年度利润分配预案》。公司拟进行2013年度利润分配，以2013年末25,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金2,520万元。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》。公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告的审计机构，2014年度财务报告审计费用拟定为42万元；同时继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，2014年度内部控制审计费拟定为20万元。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》。此议案五票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事李斗一人回避表决）内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的公告》。本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人并提交股东大会审议的议案》。鉴于温京辉先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司独立董事及董事会审计委员会、战略委员会委员职务；黎建飞先生在公司连任独立董事已满6年，向公司董事会提出辞去公司独立董事及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的职务。公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，提名杨金观先生、钱明杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。（独立董事候选人简历见附件）此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、审议通过了《公司2013年度内部控制审计报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、审议通过了《公司2013年度履行社会责任报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十一、审议通过了《公司独立董事2013年度述职报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十二、审议通过了《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十三、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2014年3月14日

附件：

独立董事候选人简历

1、杨金观先生，男，1963年4月出生，硕士研究生，中共党员，会计学教授，中国会计学会会员、中国注册会计师协会非执业会员（非执业中国注册会计师）。历任中央财政金融学院会计系助教、讲师、副教授，中央财经大学会计系副主任、会计学院党总支书记兼副院长；现任中央财经大学教务处处长，华电国际电力股份有限公司、北方导航控制技术股份有限公司、中纺投资发展股份有限公司独立董事。

2、钱明杰先生，男，1964年8月出生，会计学硕士，历任中央财经学院会计系教师，北京海问投资咨询有限责任公司财务顾问；现任北京市京大律师事务所律师，潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司独立董事。

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2014-009

北京空港科技园区股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2014年3月14日上午10:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席刘淑梅女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、公司《2013年年度报告全文及摘要》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。全体监事一致认为：

1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013年全年的经营管理和财务状况；

3、未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《2013年度监事会工作报告》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《2013年度财务决算报告》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、《2013年度利润分配预案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、《关于公司2013年度内部控制审计报告的议案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、《关于公司2013年度履行社会责任报告的议案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2014年3月14日

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2014-010

关于公司2013年度日常关联交易

执行情况及2014年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》，一名关联董事进行了回避表决，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

●《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》尚须提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议，2014年3月14日，公司第五届董事会第二十一次会议以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李斗先生回避表决。公司独立董事黎建飞先生、张立军先生对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：

1、本次关联交易符合公司正常经营需要；

2、董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；

3、本次关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人劳务	北京蓝天广告有限责任公司、 北京空港蓝天酒店	600.00	817.60	因实际工作需要增加了关联方业务往来。
向关联人 购买动力	北京天利动力供热有限公司	1,200.00	486.66	因加强管道维护和合理控制室温节约了蒸汽费用。
向关联人 提供劳务	北京天竺空港工业开发公司	400.00	0.00	因上年接受劳务方原因，我单位未能按计划开展业务。
合计		2,200.00	1,304.26

（三）2014年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计 金额	业务比 例（%）	发生的交易 金额	发生 金额	业务比 例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买动力	北京天利动力供热有限公司	1,200.00	100.00	314.16	486.66	100.00	预计本年购买量会同比增加。
接受关联人劳务	北京天竺空港物业管理有限公司、 北京蓝天广告有限责任公司	2,000.00	100.00	12.88	817.60	100.00	预计本年公司拓展业务，接受劳务会同比增加。
向关联人提供劳务	北京天竺空港工业开发公司、 北京空港物业管理集团	2,800.00	100.00	3.66	0.00	100.00	预计本年接受劳务方对建筑施工等劳务需求增加。
合计		6,000.00		330.70	1,304.26

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	注册资本	主营业务	法定代表人	关联关系
北京天竺空港工业开发公司	8800万元	工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）	杭金亮	公司控股股东
北京天利动力供热有限公司	2980万元	供热服务；水暖安装、维修	翟国欣	受同一控制人控制
北京天竺空港物业管理有限公司	1000万元	接受委托从事物业管理；公共保洁服务，园林绿化工程等	焦卫东	受同一控制人控制
北京空港天龙绿化工程有限公司	1000万元	园林绿化；种植、销售苗木；保洁服务等	单宝录	受同一控制人控制
北京空港物业管理集团	500万元	物业服务	刘元元	受同一控制人控制
北京空港天威水暖电工程有限公司	500万元	劳务分包；销售五金、交电、化工（化学危险品及一类易制毒化学品除外）	张广民	受同一控制人控制
北京空港鸿图智能科技有限公司	500万元	计算机技术开发、技术服务、技术培训、技术转让等	张英亮	受同一控制人控制
北京空港绿博园园艺有限公司	500万元	园林绿化服务；景观工程设计；专业承包；销售花卉	魏宗臣	受同一控制人控制
北京空港蓝天广告有限责任公司	200万元	设计、制作、代理、发布国内广告	高 月	受同一控制人控制

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

（一）公司独立董事关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的事前认可

（二）公司第五届董事会第二十一次会议决议

（三）公司独立董事关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的独立意见

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2014年3月14日

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2014-011

北京空港科技园区股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事黎建飞先生的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司独立董事黎建飞先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的职务。黎建飞先生辞职后将不在公司担任任何职务。

由于黎建飞先生的辞职，将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，在公司股东大会选举新任独立董事之前，黎建飞先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，履行其职责。

黎建飞先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对黎建飞先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2014年 3 月14日

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2014-012

北京空港科技园区股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的

通 知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年4月4日

●股权登记日：2014年3月27日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

2014年4月4日上午10：00。

（四）会议的表决方式

现场投票方式。

（五）会议地点

北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室。

二、会议审议事项

序号	审 议 事 项	是否为特别 决议事项
1	2013年年度报告全文及摘要	否
2	2013年度董事会工作报告	否
3	2013年度监事会工作报告	否
4	2013年度财务决算报告	否
5	2013年度利润分配预案	否
6	关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案	否
7	关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案	否
8	关于提名公司独立董事候选人并提交股东大会审议的议案	否

以上8项议案已经于2014年3月14日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，详见2014年3月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》。

三、会议出席对象

（一）2014年3月27日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；

（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；

（四）出席会议的股东及股东代理人请于2014年3月28日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。

五、其他事项

会期半天；

出席会议者交通及食宿费用自理；

联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司405室；

联系电话：010—80489305；

传真电话：010—80489305；

电子邮箱：kg600463@163.com；

联系人：柳彬；

邮政编码：101318。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2014年3月14日

附件：

授 权 委 托 书

北京空港科技园区股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席2014年4月4日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：	受托人签名：
委托人身份证号：	受托人身份证号：
委托人持股数：	委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	2013年年度报告全文及摘要
2	2013年度董事会工作报告
3	2013年度监事会工作报告
4	2013年度财务决算报告
5	2013年度利润分配预案
6	关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7	关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案
8	关于提名公司独立董事候选人并提交股东大会审议的议案

备注：1、委托人应在委托书“同意”、“ 反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，作出投票指示。

2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。