证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2014-021号

沈阳商业城股份有限公司2014年

第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、本次会议无否决提案的情况

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议的召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

1、召开时间：2014年3月14日上午9:30时

2、召开地点：公司七楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	75061373
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.13

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长张殿华先生主持，采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席8人，董事张瑜红因工作安排原因没有到会；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次会议。公司高管人员全部列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
1	《关于增选公司董事的议案》
1·1	董事候选人：王 斌	75061373	100	0	0	0	0	是
1·2	董事候选人：张大吉	75061373	100	0	0	0	0	是
1·3	董事候选人：钟鹏翼	75061373	100	0	0	0	0	是
1·4	董事候选人：张瑜红	75061373	100	0	0	0	0	是
1·5	独立董事候选人：董秀琴	75061373	100	0	0	0	0	是
1·6	独立董事候选人：秦桂森	75061373	100	0	0	0	0	是
2	《关于修改公司章程的议案》	75061373	100	0	0	0	0	是

三、律师见证意见

辽宁成功金盟律师事务所律师刘冰、卢艳春为本次股东大会作见证意见。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议

2、律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司

二〇一四年三月十四日

证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2014-022号

沈阳商业城股份有限公司

五届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司五届十三次董事会会议通知于2014年3月7日发送至各位董事、候选董事、监事、高管人员。会议于2014年3月14日以现场方式召开，应到董事9人，出席董事8人；公司董事张瑜红因工作安排原因未能参会，委托公司董事张殿华代为出席。公司监事、高管人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下决议：

审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》；

董事会战略委员会

主 任：张殿华

委 员：王 斌 张瑜红 张大吉 董秀琴

董事会薪酬与考核委员会

主 任：侯淑芬

委 员：王 斌 张大吉 秦桂森 董秀琴

董事会提名委员会

主 任：秦桂森

委 员：钟鹏翼 张殿华 董秀琴 侯淑芬

董事会审计委员会

主 任：董秀琴

委 员：秦桂森 王 斌 王 奇 侯淑芬

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2014年3月14日