证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2014—005号

四川迪康科技药业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川迪康科技药业股份有限公司于2014年3月3日以电话方式向董事会全体董事发出第五届董事会第二十次会议通知，会议于2014年3月13日在成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心三楼会议室召开。会议应出席董事九名，亲自出席董事九名，分别为任东川先生、张志成先生、吕正刚先生、蒲太平先生、蒲鸿先生、罗庚先生、盛毅先生、冯建先生、左卫民先生。会议由董事长任东川先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2013年度总经理工作报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2013年度独立董事述职报告》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2013年度利润分配预案》：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润 37,993,417.82元，加上年初未分配利润 7,586,371.57元，减去根据《公司法》和《公司章程》提取的法定盈余公积金3,799,341.78元后，公司年末可供股东分配的利润为 41,780,447.61元。

按照《公司章程》规定，公司连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。考虑到公司需实施新版GMP技改认证以及加大产品研发投入和品种并购，为实现公司长期、可持续发展，从公司实际情况考虑，公司决定将本次未分配利润作为流动资金投入日常运营。公司2013年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润转入以后年度累计进行分配。

公司独立董事认为董事会提出的不进行利润分配的预案符合公司目前的经营需要，符合《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划》的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2013年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》：

2013年计提坏账准备使本期利润增加972,608.62元，计提存货跌价准备使本期利润减少233,950.26元，本期处置资产净损失0元，上述三项品迭后共计增加利润738,658.36元。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《董事会审计委员会2013年度履职情况暨关于会计师事务所2013年度审计工作的总结》。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

为保持财务审计工作的连续性，同时鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2013年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据2014年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2013年年度报告及其摘要》。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司募集资金管理制度（2014年修订）》。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

独立董事对公司对外担保情况出具了专项说明及独立意见，并对利润分配预案、续聘会计师事务所事项发表了独立意见。

上述二、三、四、五、八、九、十项议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告

四川迪康科技药业股份有限公司

董 事 会

2014年3月15日

证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2014—006号

四川迪康科技药业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川迪康科技药业股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2014年3月13日在成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心三楼会议室召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。公司监事王小英女士、马群女士、魏书伦先生出席了会议。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2013年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》：

公司本次计提资产减值损失的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失。

二、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》：

公司监事会认为公司2013年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》的利润分红政策及《公司未来三年股东回报规划》，监事会对公司利润分配预案无异议。

三、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

四、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》并发表如下审核意见：

1、2013年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2013年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、2013年年报编制和审计的过程中，公司独立董事和董事会审计委员会根据《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》履行了相关职责；

4、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过了《监事会关于董事2013年度履职情况的报告》：

公司监事会认为：2013 年度，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规和规章制度的要求，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行了对公司的忠实义务和勤勉义务。

上述二、三、四项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告

四川迪康科技药业股份有限公司

监 事 会

2014年3月15日

证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2014—007号

四川迪康科技药业股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2014年4月4日

●股权登记日：2014年3月31日

●本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：迪康药业2013年度股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事会

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年4月4日上午9:30；

网络投票时间：2014年4月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（四）会议的表决方式：现场投票方式与网络投票方式相结合，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

（五）股权登记日：2014年3月31日

（六）现场会议地点：成都市高新区西部园区迪康大道1号三楼会议室

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议《公司2013年度董事会工作报告》	否
2	审议《公司2013年度监事会工作报告》	否
3	审议《公司2013年度独立董事述职报告》	否
4	审议《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》	否
5	审议《公司2013年度利润分配预案》	是
6	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	否
7	审议《公司2013年年度报告及其摘要》	否
8	审议《公司募集资金管理制度（2014年修订）》	否

上述议案具体内容详见公司于2014年3月15日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司《第五届董事会第二十次会议决议公告》和《第五届监事会第十二次会议决议公告》、《独立董事述职报告》、《2013年年度报告及其摘要》。

三、会议出席对象

（一）截止2014年3月31日下午15:00交易结束时，在中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记；

（二）登记地点：成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心三楼董事会办公室；

（三）登记时间：2014年4月2日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00；

（四）登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可能通过电话、信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。

五、其他事项

（一）参加网络投票的具体操作流程参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，在股东登记日登记在册的流通股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票（网络投票操作流程参见附件二）。

（二）现场会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（三）联系地址：成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心三楼董事会办公室，邮政编码：611731

（四）联系人姓名：胡影、罗雪（ 联系电话：028-87838250、028-87838207；传真：028-87838281）

特此公告。

四川迪康科技药业股份有限公司董事会

2014年3月15日

●报备文件

第五届董事会第二十次会议决议

附件一:授权委托书格式

授权委托书

四川迪康科技药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月4日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《公司2013年度董事会工作报告》
2	审议《公司2013年度监事会工作报告》
3	审议《公司2013年度独立董事述职报告》
4	审议《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》
5	审议《公司2013年度利润分配预案》
6	审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7	审议《公司2013年年度报告及其摘要》
8	审议《公司募集资金管理制度（2014年修订）》

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

投票日期：2014年4月4日的交易时间，即9:00-11:30和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：8个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738466	迪康投票	8	A股股东

（二）表决方法

在表决议案时，须填报股东大会的申报价格，1.00元代表“议案1”，2.00元代表“议案2”，依此类推，99.00元表示本次股东大会所有议案。

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案 序号	内容	申报代码	委托价格	表决意见
				同意	反对	弃权
1-8	本次股东大会的所有8项提案	738466	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议《公司2013年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《公司2013年度监事会工作报告》	2.00
3	审议《公司2013年度独立董事述职报告》	3.00
4	审议《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》	4.00
5	审议《公司2013年度利润分配预案》	5.00
6	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	审议《公司2013年年度报告及其摘要》	7.00
8	审议《公司募集资金管理制度（2014年修订）》	8.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年3月31日 A 股收市后，持有公司股票（股票代码600466）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738466	买入	99.00元	1股

（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738466	买入	1.00元	1股

（三）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738466	买入	1.00元	2股

（四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738466	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2014—008号

四川迪康科技药业股份有限公司

关于召开2013年度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 会议时间：2014年3月26日上午9:30-11:00

2. 会议方式：网络平台交流方式

一、说明会类型

公司于2014年3月15日公告了《2013年年度报告》，为便于广大投资者进一步深入了解公司年度经营业绩、现金分配等情况，公司定于2014年3月26日上午以网络平台交流方式召开公司2013年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、方式

1、会议召开时间：2014年3月26日上午9:30-11:00；

2、会议方式：网络互动

三、参加人员

1、公司参加人员：董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人及部分管理人员；

2、拟参加我公司业绩说明会的机构投资者、调研员和股民。

四、投资者参加方式

投资者可在2014年3月26日上午9:30-11:00登陆http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

公司欢迎广大投资者，在3月26日之前，通过电话、传真等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：胡影、罗雪；

联系电话：028-87838250、028-87838207、028-87838281。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

四川迪康科技药业股份有限公司

董 事 会

2014年3月15日