证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014-006

  航天信息股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  航天信息股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2014 年3 月3日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2014 年3 月13日在北京召开。会议应到董事9 人，实到董事7人，董事崔玉平因工作原因不能出席本次会议，委托董事时旸代为出席并投票表决，董事吕英因工作原因不能出席本次会议，委托董事於亮代为出席并投票表决。会议由公司董事长时旸先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

  一、审议通过了“公司2013年度董事会工作报告”。

  同意公司2013年度董事会工作报告和独立董事述职报告，独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了“公司2013年度总经理工作报告”。

  同意公司2013年度总经理工作报告，包括公司2014年度综合指标、主营产品及业务销售计划、新产品（项目）研发计划和投资计划，其中2014年公司销售收入预计为192亿元，年度投资计划总额（包括固定资产投资和股权类投资）预计约为18.5亿元。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  三、审议通过了“公司2013年度财务决算报告”。

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  四、审议通过了“公司2013年年度报告”。

  公司2013 年年度报告详见上海证券交易所网站。

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  五、审议通过了“公司2013年度内部控制自我评价报告”。

  公司2013年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  六、审议通过了“公司2013年度内部控制审计报告”。

  公司2013年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  七、审议通过了“公司2013 年度履行社会责任报告”。

  公司2013 年度履行社会责任报告详见上海证券交易所网站。

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  八、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告”。

  公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  九、审议通过了“关于公司2013年度计提资产减值准备及资产报损的议案”。

  公司2013 年度计提各项资产减值准备为39,417,966.60元，报废资产总额为783,682.30元。

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  十、审议通过了“公司2013年度利润分配预案”。

  公司2013年利润分配预案建议如下：以2013年12月31日总股本92,340万股为基数，每10股派送现金红利6元（含税），总计派送金额为554,040,000元，本年度不进行资本公积转增股本。

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  十一、审议通过了“关于申请2014 年银行授信额度的议案”。

  同意公司2014 年向中国银行申请10 亿元的综合授信额度；向中国民生银行申请10 亿元的综合授信额度；向航天科工财务有限责任公司申请10亿元的综合授信额度；向中国农业银行申请5亿元的综合授信额度；向中国工商银行申请5 亿元的综合授信额度。上述银行综合授信额度主要用于开具融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证等。

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  十二、审议通过了“关于公司2014 年日常经营相关关联交易的议案”。

  同意公司（包括分公司及控股子公司）2014年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过3.15亿元。

  关联董事时旸、於亮、王云林、龚保国、崔玉平和吕英进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  十三、审议通过了“关于聘请公司2014 年度审计机构的议案”。

  同意公司2014 年继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  十四、审议通过了“关于公司转型升级战略的议案”。

  同意公司制定的转型升级战略。公司发展目标为：“创建国际一流IT企业集团”，以信息安全为核心，成为国家信息技术产业发展的主要推动者；到2020年，实现公司非税业务利润贡献率超过70%，形成金税产业、金融支付产业、物联网技术及应用产业三大支柱性产业并重的产业格局；到2020年，具备千亿元级的关联资源控制能力，公司国际化经营收入占比达到20%，在国外多个国家或地区建立行业应用案例。为实现转型升级发展目标，公司将积极实施创新驱动、人才强企、发展服务、资本运营、国际化经营和相关多元化这六大战略，重点完成打造公司三足鼎立的产业格局、加强信息安全基础技术研究和开创国际化经营新局面等任务。

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  十五、审议通过了“关于召开公司2014 年年度股东大会的议案”。

  同意公司于2014年4月17日上午9点在北京航天信息园召开公司2013年年度股东大会，股东大会通知详见上海证券交易所网站。

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  十六、审议通过了“关于王云林先生辞去公司董事的议案”。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  十七、审议通过了“关于崔玉平先生辞去公司董事的议案”。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  十八、审议通过了“关于吕英先生辞去公司董事的议案”。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  董事会对王云林先生、崔玉平先生和吕英先生在担任公司董事期间对公司做出的贡献深表谢意。

  十九、审议通过了“关于选举宋根生先生为公司董事候选人的议案”。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  二十、审议通过了“关于选举李立新先生为公司董事候选人的议案”。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  二十一、审议通过了“关于选举袁晓光先生为公司董事候选人的议案”。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  公司独立董事已就提名及选举宋根生先生、李立新先生和袁晓光先生为公司董事候选人的议案发表了同意意见，并认为本次更换董事的审议程序符合相关规定。

  上述第一、三、四、十、十三、十九、二十、二十一项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  附件：

  1、宋根生先生简历

  2、李立新先生简历

  3、袁晓光先生简历

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一四年三月十五日

  附件：

  1、宋根生先生简历

  宋根生，男，1971年9月出生，毕业于哈尔滨工业大学管理工程专业，硕士研究生，研究员级高级会计师。曾任中国长城工业总公司财务部会计处副处长，中国航天科工集团公司财务部会计处副处长、处长，财务处处长。现任中国航天科工集团公司财务部副部长，航天科工财务公司董事，航天精工股份有限公司董事。

  除上述简历披露的任职关系外，宋根生先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，宋根生先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  2、李立新先生简历

  李立新，男，1966年9月出生，河北满城人，毕业于国防科技大学自动控制理论及应用专业，硕士研究生，研究员。曾任中国航天机电集团第三研究院三十三所一室技术员、副主任、主任、三十三所所长助理，中国航天科工集团公司第三研究院三十三所副所长、所长，中国航天科工集团公司第三研究院院长助理,现任中国航天科工集团公司第三研究院副院长，首席信息官。

  曾获部级科学技术进步一等奖、国家科学技术进步一等奖、分别荣获国防科学技术进步特等奖、一等奖、二等奖、三等奖。

  除上述简历披露的任职关系外，李立新先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，李立新先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  3、袁晓光先生简历

  袁晓光，男，1970年3月出生，毕业于东南大学无线电技术专业，后取得航天二院706 所计算机体系结构专业硕士，研究员。曾任中国航天机电集团第二研究院706所五室副主任、中国航天科工集团公司第二研究院706所五室主任，706所科研计划处处长、固定资产投资处办公室主任，706所副所长。现任中国航天科工集团公司第二研究院706所所长。

  曾获公安部科学技术进步一等奖、中国航天工业总公司科学技术进步二等奖、分别荣获国防科学技术进步二等奖、三等奖。被中国人民解放军总装备部军用电子元器件合同管理办公室评为元器件型谱技术建立专家。

  除上述简历披露的任职关系外，袁晓光先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，袁晓光先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014-007

  航天信息股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  航天信息股份有限公司第五届监事会第六次会议于2014 年3 月3日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2014年3 月13 日在北京召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席傅建军主持，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：

  1、审议通过了“公司2013年度监事会工作报告”。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了“公司2013年度财务决算报告”。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了“关于公司2013年计提资产减值准备及资产报废的议案”。

  公司2013 年度计提各项资产减值准备为39,417,966.60元，报废资产总额为783,682.30元。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过了“公司2013年年度报告”。

  （下转27版）