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根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2013年年度报告进行了审核，我们认为：公司2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了“公司2013年度利润分配的预案”。
公司2013年利润分配预案建议如下：以2013年12月31日总股本92,340万股为基数，每10股派送现金红利6元（含税），总计派送金额为554,040,000元，本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
（上述第1、2、4、5项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。）
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
二〇一四年三月十五日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2013-008
航天信息股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2014年3月13日审议通过了“关于召开公司2013年年度股东大会的议案”，现将公司2013年年度股东大会具体事项通知如下：
一、会议时间：2014年4月17日 上午9时
二、会议地点：北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园
三、审议事项：
1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2013年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2013年年度报告的议案；
5、关于公司2013年利润分配方案的议案；
6、关于选举宋根生先生为公司董事候选人的议案；
7、关于选举李立新先生为公司董事候选人的议案；
8、关于选举袁晓光先生为公司董事候选人的议案；
9、关于聘请公司2014年度审计机构的议案。
四、会议出席对象和登记办法：
1、出席对象：
（1）截止到2014年4月9日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人,代理人不必是公司股东；
（2）本公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问律师。
2、登记办法：
（1）个人流通股股东持个人身份证和股东账户卡出席会议；
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡出席会议；
（3）机构、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证出席会议；
（4）符合上述条件的公司股东或其授权委托人可于2014年4月10日至16日（9：00—17：00，节假日除外）凭上述证明文件以信函或传真方式进行登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书原件。
五、其他事项：
1、会期半天，与会人员住宿及交通费用自理
2、公司地址：北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园
3、联系人及联系电话：
徐烽：010-88896050
传真：010-88896055
特此公告。
附件：授权委托书
航天信息股份有限公司董事会
二○一四年三月十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人／单位参加于2014年4月17日在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园召开的航天信息股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托表决内容：
■
委托人签名（并盖公章）：
身份证号或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日 有效期限：
（本授权委托书复印及打印件有效）
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014-009
航天信息股份有限公司
2014年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
公司（包括控股子公司）预计2014 年日常关联交易是指公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的委托加工、接受劳务、销售商品、购买商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过3.15亿元，其中购买商品及接受劳务预计为25000万元，销售商品和提供劳务预计为5000万元，其他类型日常经营相关的关联交易金额预计为1500万元。
该关联交易经董事会审议时，公司六名关联董事进行了回避表决，公司三名独立董事对2014年日常关联事项发表了同意的独立意见。
二、关联方介绍和关联关系
公司预计2014 年日常关联交易涉及的主要关联方如下：
（一）中国航天科工集团公司
法人代表：高红卫；注册地址：北京市海淀区阜成路8号；经济性质：全民所有制；经营范围：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。该公司是本公司控股股东，与本公司构成关联关系。
（二）易迅科技股份有限公司
法人代表：杜尧；注册地址：沈阳市和平区三好街35号（南科大厦十二层）；经济性质：股份有限公司（未上市）；经营范围：许可经营项目：承装（修、试）电力设施（承装四级 承修四级），一般经营项目：计算机系统集成、通信信息网络系统集成、通信工程、安防、工程、建筑智能化工程、电子工程、机房装修及布线工程、防雷工程设计、施工及技术、服务，计算机软硬件开发，电子产品开发，机电产品开发，计算机软硬件、电子设备、机电设备、通信信息网络设备、防雷设备、五金建材销售及技术咨询服务。该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。
（三）深圳市航天物业管理有限公司
法人代表：张建平；注册地址：深圳市福田区深南路4019号航天大厦B座4楼；公司类型：有限责任公司；经营范围：物业服务；兴办实业；国内贸易；为餐饮企业提供管理服务；自有物业租赁；市政公用工程；园林绿化工程；清洁服务；楼宇工程及机电设备的技术咨询及上门服务；家政服务；劳务派遣。该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。
（四）其他关联方
主要指控股股东下属的其他相关单位。
三、定价政策和定价依据
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。
五、审议程序及独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司第五届董事会第十一次会议已审议通过了“公司2014年日常关联交易的议案”，关联董事表决时进行了回避，上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，没有损害公司全体股东利益。
六、关联交易协议签署情况
公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署相关协议，对交易事项进行详细约定，规避公司经营风险。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二〇一四年三月十五日