证券代码：６００２４７ 证券简称：成城股份 编号：２０１４－０１６

  吉林成城集团股份有限公司

  关于加强规范运作整改报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年３月１０日收到上海证券交易所下发的《关于督促吉林成城集团股份有限公司加强规范运作的通知》 （上证公函【２０１４】０１１６号，以下简称“《通知》”），《通知》中指出：因２０１１年借款及担保事项，公司孙公司江西富源贸易有限公司（以下简称“江西富源”）被判偿还６７５０万元本金及利息，公司及实际控制人承担连带担保责任。上述江西富源借款和成城股份担保事项未履行决策程序和信息披露义务，相关诉讼未及时履行信息披露义务。２０１３年１１月，上海证券交易所要求公司就公司担保事项进行核查时，公司亦未核查出此事项。上海证券交易所就上述问题对公司提出了整改要求。收到此文件后，公司高度重视《通知》中所提出的问题，立即向董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了传达，公司董事长组织召开了专题会议，对《通知》中提到的问题进行了讨论和分析，安排部署了整改工作并逐步落实，现将整改情况报告如下：

  一、补充披露

  ２０１４年２月２８日公司发布了《吉林成城集团股份有限公司关于媒体报道的说明公告》中，公司对２０１１年江西富源借款和公司为其担保事项以及由此引起的相关诉讼情况进行了说明和披露。

  二、理顺财务和资金管理体制，确保公司资金安全和高效运转？

  公司将通过对财务人员实行集中管理，资金统一调度，加强对分子公司现金流的掌控力度。通过严格执行预算、及时跟踪付出资金、定期召开财务分析会、按月核对账务等有效措施，加强成本控制，提高资金使用效率，确保公司的资金安全，防范经营风险。？

  完善担保审批制度，采取各种积极有效的措施加强对外担保项目的监管，特别是加强担保风险管理，积极敦促被担保企业认真履行借款合同，按时归还贷款，严格控制公司对外担保所产生的债务风险，以保证公司持续、稳定、健康的发展。

  三、健全公司治理，完善内控制度和重大事项汇报制度

  组织和加强董事、监事和高级管理人员和相关人员对法律法规和公司规章制度的学习，确保熟悉和牢记上市公司运作基本规范和必须履行的信息披露义务。建立起良好的信息渠道使公司各部门及各项目公司能及时完整地向公司管理层请示汇报重大事项，保证信息披露无纰漏。提高遵章守法意识，确保公司各项决策和经营运作行为符合法律法规和公司规章制度，使内部控制措施严密有效。

  四、建立健全严格的追责制度，从严追究有关人员责任。

  公司在治理结构、内部控制方面存在的问题，违反了《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会的有关规定，在此，谨向全体投资者郑重道歉！公司今后将继续加强对重大债务或重大债权到期未获清偿的情况、诉讼情况的内部核查工作，对核查情况及时进行披露。公司将进一步建立健全责任追究制度，从严追究有关人员责任并进行处罚。同时公司及公司管理层将以此为诫，认真吸取教训，勤勉尽责，在今后的工作中严格遵守《公司法》、《证券法》、等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》，杜绝类似事件的发生。？？？

  公司将以本次整改活动为契机，进一步加强公司董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员对于公司信息披露和公司治理的重视程度，继续严格按照《公司法》、《证券法》相关法律法规和上海证券交易所《通知》要求，认真落实整改措施，及时披露整改进展。公司将不断加强公司信息披露事务管理，提升公司治理和内部控制水平，切实保护广大投资者合法权益。

  特此公告

  吉林成城集团股份有限公司董事会

  ２０１４年３月１５日

  证券代码：６００２４７ 证券简称：成城股份 编号：２０１４－０１７

  吉林成城集团股份有限公司

  董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１４年３月１４日，吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到成清波先生的书面辞呈，因工作原因，成清波先生辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，成清波先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。

  公司董事会对成清波先生任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告！

  吉林成城集团股份有限公司董事会

  ２０１４年３月１５日