第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临2014－06
三联商社股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三联商社股份有限公司（下称“公司”）于2014年3月4日以电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第十九次会议的通知，并于3月13日上午在北京鹏润大厦现场召开了此次会议。应到董事7人，实到6人，授权委托1人，公司董事郭军先生因工作原因未能亲自出席会议，授权副董事长邹晓春先生代为表决并签署决议。会议由董事长王俊洲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过如下议案：
一、关于公司2013年度董事会工作报告的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过该项报告。
二、关于公司2013年度总经理工作报告的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过该项报告。
三、关于公司2013年度独立董事述职报告的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过公司独立董事向本次会议提交的独立董事述职报告，报告全文见公司信息披露指定网址：http://www.sse.com.cn。
四、关于公司2013年度财务决算报告的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过该项报告。
五、关于公司2014年度财务预算报告的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过该项报告。公司2014年主要经营指标预算如下：
1、营业收入89,223万元；
2、综合毛利额13,050万元，综合毛利率14.63%；
3、费用总额8,950万元，费用率10.03%；
4、净利润3,110万元。
六、关于公司2013年度利润分配的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案。
公司独立董事于秀兰、胡天森、卢涛发表如下独立意见：
截止到2013年末，公司累计未分配利润仍为负数，公司董事会提出的2013年度不进行利润分配的议案，符合《公司法》及《公司章程》、《公司利润分配制度》的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的2013年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本的议案，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
七、关于公司高级管理人员2013年度绩效考核的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过公司高级管理人员2013年度绩效考核议案。
公司独立董事于秀兰、胡天森、卢涛发表以下独立意见：
公司2013年度高级管理人员的风险收入兑现方案符合《公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法》的规定，同意发放。
八、关于公司2013年度内部控制评价报告的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过该报告，同意对外披露并授权公司董事长王俊洲先生签署本报告。报告全文见公司信息披露指定网址：http://www.sse.com.cn。
九、关于公司2013年年度报告的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司2013年年度报告。
十、关于公司续聘2014年度审计机构的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度的财务及内控审计机构，详见公司刊登于同日的临2014-08号《关于续聘会计师事务所的公告》。
十一、关于投资银行保本型理财产品额度调整的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过该项议案，同意将公司购买理财产品额度调整至：单笔金额不超过1亿元（含），重复并存投资金额不超过3亿元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。理财产品投资范围为：银行发行的保本保证收益型或保本浮动收益型，产品期限不超过12个月（含），不限制理财产品投资方向。授权期限自股东大会审议通过起三年内有效。
十二、关于制订公司内部控制缺陷认定标准的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《三联商社内部控制缺陷认定标准》，详见公司信息披露指定网址：http://www.sse.com.cn。
十三、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《三联商社董事会审计委员会实施细则》。制度全文见公司信息披露指定网址：http://www.sse.com.cn。
上述第一、三、四、五、六、九、十、十一项议案尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会
二〇一四年三月十三日
证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临2014－07
三联商社股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三联商社股份有限公司（下称“公司”）于2014年3月4日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第八届监事会第十二次会议的通知，并于3月13日在北京鹏润大厦现场召开了此次会议。应参会监事三名，实际参会监事三名，会议由公司监事会主席李俊涛先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议并全票通过了以下议案：
一、关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
二、关于公司2013年度财务决算报告的议案；
三、关于公司2014年度财务预算报告的议案；
四、关于公司2013年度利润分配的议案；
五、关于公司2013年度内部控制评价报告的议案；
六、关于公司2013年年度报告的议案。
监事会对董事会编制的《公司2013年年度报告》进行谨慎审核，认为：
1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述第一、二、三、四、六项议案尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
三联商社股份有限公司监事会
二〇一四年三月十三日
证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临2014－08
三联商社股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司对续聘会计师事务所的说明
经2014年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。
根据该会计师事务所从事公司2013年度审计工作过程中所表现出的服务意识、职业操守和专业能力，同时考虑到公司审计事务的延续性，公司董事会审计委员会拟续聘该会计师事务所。鉴于中天运会计师事务所有限公司已经转制为“中天运会计师事务所(特殊普通合伙)”，公司董事会审计委员会向董事会提议继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构和内控审计机构。
二、董事会对续聘会计师事务所的决议情况
公司于2014年3月13日在北京鹏润大厦现场召开第八届董事会第十九次会议，经全体董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构和内控审计机构，审计报酬总计为人民币55万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
公司独立董事于秀兰女士、胡天森先生、卢涛先生对公司续聘审计机构以及支付报酬的事项发表意见如下：
1、公司续聘会计师事务所，事前征求了我们的意见，并在二分之一以上独立董事同意后，提交本次董事会审议。
2、在听取了审计委员会关于聘任审计机构的有关意见后，综合考虑该所在2013年度审计过程中所表现出的敬业精神与专业能力，公司董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构并提供2014年度内部控制审计服务。
3、公司将聘任审计机构的议案提请年度股东大会审议，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
2、公司第八届董事会第十九次会议关于续聘会计师事务所的决议及独立董事意见。
特此公告
三联商社股份有限公司董事会
二〇一四年三月十三日