证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2014-014

  海南航空股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2014年3月14日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议以现场方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告：

  一、《关于选举公司董事长的报告》

  选举辛笛先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一致。附件为辛笛先生简历。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  二、《关于选举董事会专门委员会委员的报告》

  选举辛笛先生担任董事会审计与风险委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  海南航空股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月十五日

  附：辛笛简历

  辛笛，男，1968年出生，毕业于南京航空航天大学，1992年加盟海航，历任西安飞机工业公司发展部飞机设计工程师，海南航空股份有限公司运行控制部总经理、飞行部总经理、海航实业控股有限公司投资银行部总经理、海航易控股有限公司总裁、天津航空有限责任公司执行董事长兼总裁等职。