证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2014-012

  吉林省集安益盛药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会未出现增加、否决或者变更议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2014年3月14日上午9:00

  2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四层会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

  5、主持人：副董事长薛晓民先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次年度股东大会表决的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份总数为120,718,826股，占公司股份总数的54.71%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫凯文律师事务所代表律师杨权、韩蓓列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。

  同意股份120,718,826股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  本议案属于以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  同意股份120,718,826股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司集安支行申请流动资金贷款的议案》。

  同意股份120,718,826股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《关于变更2013年度审计机构的议案》。

  同意股份120,718,826股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所代表律师杨权、韩蓓到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月十四日