证券代码：６００４８８ 股票简称：天药股份 编号：２０１４－０１０

  天津天药药业股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于２０１４年３月１４日在金耀大厦会议室召开。本次会议的通知已于２０１４年３月７日以传真、电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由李立群董事长主持，应参与表决的董事９人，实际参与表决的董事９人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

  一、审议通过了关于同意卢彦昌先生辞去公司董事的议案；

  本公司董事会接到董事卢彦昌先生的书面辞职报告。卢彦昌先生因工作调整辞去本公司董事以及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》的规定，卢彦昌先生的辞职报告自送达董事会起生效，其董事会战略委员会的职务也同时终止。卢彦昌先生担任董事期间勤勉尽责，开拓进取，为本公司持续发展、规范运作等方面做出了重大贡献，本公司表示衷心感谢。卢彦昌先生的辞职不会对公司生产经营、董事会的正常运作产生影响。

  二、审议通过了关于提名李静女士为公司董事候选人的议案；

  公司第一大股东天津药业集团有限公司（持有公司股权４６．８０％）提名李静女士为公司第五届董事会董事候选人。该议案需提交２０１４年第一次临时股东大会审议。

  李静女士简历详见附件１。

  三、审议通过了关于召开２０１４年第一次临时股东大会的议案。

  特此公告。

  天津天药药业股份有限公司董事会

  ２０１４年３月１５日

  附件：

  董事候选人简历

  李静女士，１９７２年出生，硕士学位，正高级工程师。曾任天津天药药业股份有限公司研究所副所长，天津金耀集团有限公司和天津药业集团有限公司总经理助理、副总经理、总工程师。现任天津金耀集团有限公司总经理、董事，天津药业集团有限公司总经理、董事，天津药业研究院有限公司董事长，天津金耀氨基酸有限公司董事长，天津金耀药业有限公司董事长，天津天药医药科技有限公司董事长。

  股票代码：６００４８８ 股票简称：天药股份 编号：２０１４－０１１

  天津天药药业股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于２０１４年３月１４日在金耀大厦会议室召开。本次会议的通知已于２０１４年３月７日以传真及电子邮件的方式送达公司５位监事。会议由监事会主席何光杰先生主持，应出席会议的监事５人，实到５人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，全票通过了以下议案：

  １．审议通过了关于同意李静女士辞去公司监事的议案；

  本公司监事会接到李静女士的书面辞职报告。因公司第一大股东天津药业集团有限公司（持有公司股权４６．８０％）提名李静女士为公司董事候选人，因此李静女士辞去公司监事的职务。

  李静女士任职期间为公司的规范运作提出了诸多建议，公司对此表示衷心感谢。

  ２．审议通过了关于提名张国娟女士为公司监事候选人的议案；

  公司第一大股东天津药业集团有限公司（持有公司股权４６．８０％）提名张国娟女士为公司第五届监事会监事候选人，该议案需提交２０１４年第一次临时股东大会审议。

  张国娟女士简历详见附件。

  特此公告。

  天津天药药业股份有限公司监事会

  ２０１４年３月１５日

  附件：

  ●监事候选人简介

  张国娟 ，女 ，１９８０年出生，硕士学位， 中级会计师资格。曾任天津药业集团有限公司财务部正主任科员，天津金耀氨基酸有限公司财务部部长。现任天津药业集团有限公司财务部部长。

  证券代码：６００４８８股票简称：天药股份编号：２０１４－０１２

  天津天药药业股份有限公司

  ２０１４年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于２０１４年３月１４日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了关于召开２０１４年第一次临时股东大会的议案。

  另外，２０１４年１月３日公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了关于同意子公司与天津住宅集团地产投资有限公司签署《土地收购协议书》的议案，该事宜尚需经天津市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意，并提交股东大会审议。公司从间接控股股东天津金耀集团有限公司获悉，近日上述事宜也将获得天津市人民政府国有资产监督管理委员会的批复。

  公司董事会决定于２０１４年３月３１日（星期一）召开２０１４年第一次临时股东大会，

  现将有关事宜通知如下：

  １．会议时间：２０１４年３月３１日（星期一）上午９：３０。

  ２．会议地点：金耀大厦会议室（天津市河东区八纬路１０９号）。

  ３．会议方式：现场方式。

  ４．会议议题：

  ●审议关于同意子公司与天津住宅集团地产投资有限公司签署《土地收购协议书》的议案。

  ●审议关于选举李静女士为公司董事的议案。

  ●审议关于选举张国娟女士为公司监事的议案。

  ５．会议出席对象：

  １）截止２０１４年３月２６日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

  ２）股东委托的代理人（授权委托书及回执样本见附件１）；

  ３）公司董事、监事和高级管理人员；

  ４）公司法律顾问。

  ６．登记办法：

  １）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。

  异地股东可采取信函或传真的方式登记。

  ２）登记时间：２０１４年３月２７日、２８日，上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００ 。

  ３）登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室

  地 址：天津市河东区八纬路１０９号

  邮政编码：３００１７１

  联 系 人：张珉、杨新意

  联系电话：０２２－２４１６０８００转１０１１

  传 真：０２２－２４１６０９１０

  ７．会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  ８．全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  特此公告。

  天津天药药业股份有限公司董事会

  ２０１４年３月１５日

  附件１：授权委托书及回执样本

  授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

  股东姓名／名称：委托人持股数：

  委托人（签名）身份证号码：

  受托人（签名）身份证号码：

  委托日期：

  回 执

  截止２０１４年 ３月２６日，我单位（个人）持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股，拟参加天津天药药业股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会。

  股东名称： 股东帐号：

  持有股数： 出席人姓名：

  股东签字（盖章）：