证券简称：民生银行 证券代码：６０００１６ 编号： ２０１４－０１２

  证券简称：民生转债 证券代码：１１００２３

  中国民生银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会第十四次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为２０１４年３月１４日，会议通知、会议文件于２０１４年２月２８日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表１８份，收回１８份，会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议：

  １、关于零售银行部分设为小微金融部与零售银行部的决议

  议案表决情况：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  ２、关于设立投资银行部的决议

  议案表决情况：同意１７票，反对０票，弃权１票。王玉贵董事表示弃权，弃权理由为该议案没有对经营模式、同业现状、风险责任的调查信息和说明。

  ３、关于中小企业金融事业部更名为健康金融事业部的决议

  议案表决情况：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  ４、关于呼和浩特分行购置办公楼并开展装修工程的决议

  本公司拟购置位于呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座Ｃ座１－２层、７－２１层现房，购买及装修总价共计约２．４６亿元人民币。

  议案表决情况：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  中国民生银行股份有限公司董事会

  ２０１４年３月１４日