证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2014——006

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司

  关于首期股票期权激励计划股票期权注销完成的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）首期股票期权激励计划有效期于2013年12月14日已届满，根据《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）的规定，尚未注销的股票期权共计24,627,872份由公司申请注销，涉及人数120人。现将有关情况公告如下：

  一、首期股票期权激励计划及实施情况简述

  公司于2007年12月26日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，并上报中国证监会备案。

  2008年10月18日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）的议案》，董事会根据中国证监会的反馈意见及其下发的《股权激励审核备忘录1号》、《股权激励审核备忘录2号》和《股权激励有关事项备忘录3号》的有关要求，结合公司实际情况，对原激励计划进行了修订。

  经中国证监会审核无异议后，2008年12月4日，公司2008年第二次临时股东大会审议通过了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司《股权激励计划》中关于授权日的相关规定，公司本次股票期权激励计划已获批准。

  根据公司《股权激励计划》，公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量为920.40万份，行权价格为32.60元，并作出特别提示：公司于2008年4月24日根据2007年度股东大会决议，实施了每10股派1元（含税）及每10股转增10股的利润分配及资本公积转增股本方案。股权激励计划有关行权价格、行权数量等均按照公司股本9600万股确定，尚未按照公司实施后的2007年度利润分配及资本公积转增股本方案进行调整。

  2008年12月15日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量及价格的议案》，调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量及价格，行权数量由920.40万份调整为1840.80万份，行权价格由32.60元调整为16.25元。

  2008年12月15日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于确定公司首期股票期权激励计划授予股票期权授权日的议案》，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录1号》、《股权激励审核备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司2008年第二次临时股东大会审议通过的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划》的有关规定，经公司股东大会授权，确定公司首期股票期权激励计划授予股票期权授权日为2008年12月15日。

  2008年12月22日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》，根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，肖晖、杨运平、程越、顾磊、王晓东、陈玉平等6名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的63万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予以注销。

  2008年12月30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成激励计划的股票期权登记工作，期权简称：报喜JLC1，期权代码：037513。

  2009年6月16日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权数量及行权价格，行权数量由1777.80万份调整为2311.14万份，行权价格由16.25元调整为12.35元。

  2010年4月26日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》，根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，陶卫平、林俊、胡亦涵、倪伟锋、范建红、郭超、田丰、陈建楷、肖海峰、金建武、于丽玲、曹玲、邹安祥、吕晓锋、刘军、汪自兵、宋春来、陈长波、颜嘉、明新华、叶长德、宗鹏、朱峰、吴建晓、马景喆、齐兵、李聪慧、黄仁象、闫情等29名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的356.98万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予以注销。

  2010年5月28日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》，调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权的行权价格由12.35元调整为12.20元。

  2010年6月11日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以2010年6月11日为股票行权登记日，对提出申请行权的63名激励对象的406.7524万份股票期权予以行权，第一个行权期可行权而未行权的179.4956万份股票期权予以注销，剩余尚未符合行权条件的股票期权数量为1367.912万份。

  2011年6月10日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，调整公司首期股票期权激励计划授予的未行权股票期权数量及行权价格，未行权期权数量由1367.912万份调整为2735.824万份，行权价格由12.20元调整为6.00元。

  2011年6月10日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》, 根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，张昶、董殿华、李双红、刁健、谢尚驾、卢祥、艾文勇、毕三喜、廖孙达、肖慎平、戴颖杰、李建聪、章永者等13名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的尚未行权的354.172万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予以注销。公司首期股票期权激励计划授予的未行权股票期权数量由2735.824万份调整为2381.652万份。

  2012年2月15日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以2012年2月15日为股票行权登记日，对提出申请行权的76名激励对象的632.028万份股票期权予以行权，第二个行权期可行权而未行权的388.68万份股票期权予以注销，剩余尚未符合行权条件的股票期权数量为1360.944万份。

  2013年4月1日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》，调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权的行权价格由6.00元调整为5.85元。

  2013年4月1日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》，根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，张昊、李航、陈雪峰、代晓玉、汤李广、陈晓芳、余尚发、李东坤、殷明光、苏梅英、马小青、陈洁、王雪萍、杜红等14名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的尚未行权的88.40万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予以注销。公司首期股票期权激励计划授予的第三期可行权的股票期权数量由1360.944万份调整为1272.544万份。

  2013年12月14日，首期股票期权激励计划第三个行权期届满，激励对象在第三个行权期有效期内均未提出申请行权。

  公司首期股票期权激励计划三个行权期的未行权的股票期权将予以注销。

  二、公司首期股票期权激励计划股票期权注销的原因

  根据《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划》的规定，公司首期股票期权首次授权日为2008年12月15日，有效期为自股票期权授权日起五年。

  截止2013年12月14日，公司首期股票期权激励计划有效期届满，股票期权激励计划已实施完毕。因此公司对于在三个行权期内未行权的股票期权予以注销。

  经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2014年3月14日完成上述期权的注销事宜，注销的股票期权共计24,627,872份，涉及人数120人。

  三、本次股票期权注销对公司的影响

  本次期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。公司经营团队包括全体激励对象将继续勤勉尽责，尽全力为股东创造价值。

  特此公告。

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司

  董事会

  2014年3月15日