证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014-013

  金城造纸股份有限公司

  关于吕立女士辞去董事会秘书

  及公司高管职务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月12日收到吕立女士的辞职报告。因其工作调整，吕立女士向公司董事会申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。吕立女士辞去公司董事会秘书及副总经理职务后，不再在公司任职。公司将尽快聘任新的董事会秘书，在新的董事会秘书聘任之前，由公司董事长李恩明先生代行董事会秘书职务。李恩明先生办公电话：0416-8358888，传真：0416-8350004，通讯地址：辽宁省凌海市金城街，电子邮箱：408496279@qq.com。

  公司对吕立女士在担任董事会秘书及公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  金城造纸股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月十四日

  证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014-014

  金城造纸股份有限公司

  关于筹划重大事项的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年3月3日，金城造纸股份有限公司（以下简称“金城股份”、“公司”）发布停牌公告，公司拟筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年3月3日开市起停牌。

  自公司股票停牌以来，公司积极推进非公开发行事项的有关工作，非公开发行方案现已基本成形，公司定于2014年3月17日召开董事会对非公开发行方案进行讨论表决。

  经公司申请，公司股票自2014年3月17日开市起继续停牌。待董事会对非公开发行方案进行讨论表决后，公司将刊登公告，公司股票预计将于2014年3月18日开市起复牌。

  特此公告！

  金城造纸股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月十四日