第七届董事会
二○一四年第一次会议决议公告
证券代码：000056、200056 证券简称：*ST国商、*ST国商B 公告编号：2014-08
深圳市国际企业股份有限公司
第七届董事会
二○一四年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于二○一四年三月三日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第七届董事会二○一四年第一次会议的通知，会议于二○一四年三月十三日下午2:30以现场方式在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心六层会议室召开。出席会议的有：郑康豪董事长、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、曾永明董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事、熊楚熊独立董事。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人。会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：
1、 关于审议2013年度董事会工作报告的议案；
详见同日刊登于巨潮资讯网的《2013年度报告全文》董事会报告部分；
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交股东大会审议通过。
2、 关于审议2013年度总经理工作报告的议案；
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
3、 关于审议2013年度报告及摘要的议案；
详见同日刊登于巨潮资讯网、证券时报和香港《大公报》的《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交股东大会审议通过。
4、 关于2013年度经审计财务报告的议案；
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交股东大会审议通过。
5、 关于审议2013年度财务决算报告的议案；
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司2013年度财务审计报告书，本公司2013年度财务决算情况如下：
截止2013年12月31日，本公司总资产7,803,283,696.00元（以下货币单位均指人民币），归属上市公司股东的净资产2,236,808,854.06元，营业收入35,292,846.29元，利润总额5,236,850,342.51元，归属于上市公司股东的净利润2,320,696,950.25 元，加权平均每股收益10.51元。
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交股东大会审议通过。
6、 关于审议2013年度利润分配预案的议案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内会计准则审计,2013年度公司实现的合并归属上市公司净利润2,320,696,950.25元,母公司净利润 -3,703,282.00元,提取法定盈余公积金0元,法定公益金0元后,加上2012年末滚存的未分配利润 -295,460,294.05元，2013年末母公司累计可供分配利润为-299,163,576.05元，母公司资本公积为64,951,444.59元，其中股本溢价为50,995,056.63元。
本年度母公司可供分配利润为负值，且公司下属皇庭广场项目于2013年12月25日刚刚开业，目前尚处于培育期，收入较少，目前公司现金流仍比较紧张，本年度公司利润分配预案为：本年度不进行现金利润分配。
2013年度公司资本公积金转增股本方案为：以2013 年12月31 日公司总股本220,901,184股为基数，向全体股东每10 股转增2 股。
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交股东大会审议通过。
7、关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案；
详见同日刊登于巨潮资讯网的《2013年度内部控制自我评价报告》
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
8、关于审议续聘公司财务及内控审计机构的议案；
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2013 年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，年度财务报告审计费用为人民币90万元，内部控制审计费用为人民币40万元。
该议案经全体独立董事的事前认可，并一致同意提交股东大会审议。
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议通过。
9、关于审议向深圳证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案；
详见同日刊登于巨潮资讯网、证券时报和香港《大公报》的《关于申请撤销股票退市风险警示的提示性公告》（公告编号2014-10）
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
10、关于审议修订《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》部分条款的议案；
本公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》制定于2010年，制定时间较早，公司拟根据行业和公司整体薪酬调整对《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》中高级管理人员的薪酬进行修订。
在符合国家有关法律、法规的规定及公司章程条件下，结合本公司的实际情况、公司所在地区及行业的特点，拟调整制度第七条3.3中关于高级管理人员的基本薪酬执行标准，其他条款不变。
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
11、关于审议投资性房地产公允价值处理的议案；
经公司董事会及股东大会审议,公司自从2012年1月1日起将投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
根据公司的《 深圳市国际企业股份有限公司投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》(以下简称“办法”)，公司聘请的专业资产评估公司于2013年末对投资性房地产公允价值进行估价幷出具了评估报告。按照《办法》的有关规定，董事会拟同意公司及下属企业所持有的投资性房地产2013年确认税前公允价值变动损益共计5,458,410,339.63元。
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
以上通过的部分议案需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
董 事 会
2014年3月15日
证券代码：000056、200056 证券简称：*ST国商、*ST国商B 公告编号：2014-09
深圳市国际企业股份有限公司
第七届监事会二○一四年
第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于二○一四年三月三日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第七届监事会二○一四年第一次会议的通知，会议于二○一四年三月十三日以现场方式在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心六层会议室召开。出席会议的有：刘晓红监事、张心亮监事、周丽娇监事。本公司实有监事三人，实际出席会议监事三人，监事会主席刘晓红主持本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事会通过了以下议案：
1、 审议通过2013年度报告全文及摘要的议案；
详见同日刊登于巨潮资讯网、证券时报和香港《大公报》的《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》。
议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交股东大会审议通过。
2、 审议通过2013年度监事会工作报告的议案；
议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议通过。
3、 审议关于公司2013年度内部控制评价报告的议案；
详见同日刊登于巨潮资讯网的《2013年度内部控制评价报告》。
议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上通过的部分议案需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
监事会
2014年3月15日
证券代码：000056、200056 证券简称：*ST国商、*ST国商B 公告编号：2014-10
深圳市国际企业股份有限公司
关于申请撤销股票退市风险
警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
公司2010 年度、2011 年度连续两个会计年度经审计的年度净利润为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008修订）的相关规定，公司于2012年4月20日披露2011年度报告后公司股票被实行“退市风险警示”特别处理，公司A/B股票简称由“深国商、深国商B”变为“*ST国商、*ST国商B”。
公司于2013年4月19日披露2012年度报告，2012年度公司经审计净利润为正，经审计的期末净资产为负。由于深交所2012年6月新发布了《关于改进和完善深圳证券交易所主板、中小企业板上市公司退市制度的方案》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012修订)的相关规定，修订后增加了净资产为负作为公司退市的相关指标之一，公司股票被继续实施“退市风险警示”，公司A/B股票简称仍为“*ST国商、*ST国商B”。
二、公司符合撤销退市风险警示的条件
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司2013年度归属上市公司的净资产为2,236,808,854.06元，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》13.2.1、13.3.1条中规定的应实施退市风险警示和其他风险警示的情形，符合申请撤销退市风险警示的条件。
公司2014年3月13日召开第七届董事会2014年第一次会议审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案》,并于3月14日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。
本公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所核准。有关深圳证券交易所审核、批准的情况公司将及时予以公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
董事会
2014年3月15日
证券代码：000056、200056 证券简称：*ST国商、*ST国商B 公告编号：2014-12
深圳市国际企业股份有限公司
关于融发公司向银行借款的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市国际企业股份有限公司（以下简称“公司”或“我司”）于 2013
年 12月 31日召开的第七届董事会 2013 年第三次临时会议和于2014年1月21日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟同意融发公司向银行借款的议案》及《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案》（相关内容详见公司于 2014年1月3日及 1月22日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的公告），议案一同意我司的控股子公司深圳融发投资有限公司（以下简称“融发公司”）向银行申请总金额不超过 12亿元人民币的借款，主要用于偿还前期融发公司向银行和其他借款的本金及利息、支付项目剩余工程款以及材料款及补充公司营运资金等；议案二同意融发公司向金融机构申请总金额不超过 12亿元人民币的借款，主要用于偿还融发公司2013年向中投信托所借的12亿元借款。
截至公告日止，在上述董事会及股东大会审议通过的范围内，融发公司已与中国农业银行股份有限公司深圳分行国贸支行签署了贷款相关合同，借款总额为人民币12亿元，借款利息为同期贷款基准利率上浮18%，借款期限为15年。目前放款工作在陆续办理中，截止披露日，融发公司已收到7.70亿款项。
议案二所涉及的融发公司向金融机构的借款事项尚在洽谈中，公司将严格按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
董 事 会
2014年3月15日