股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2014- 002

  百大集团股份有限公司

  董事会秘书辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2014年3月14日收到副董事长何美云女士的辞职报告，何美云女士因工作原因，辞去其兼任的董事会秘书职务。

  公司董事会对何美云女士担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献致以衷心的感谢！

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  2014年3月15日

  股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2014- 003

  百大集团股份有限公司第七届

  董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2014年3月14日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：

  审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任彭永梅女士为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为彭永梅女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其提名和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  彭永梅女士个人简历如下:

  彭永梅，1975年10月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。1997年8月至2011年7月曾在东方通信股份有限公司先后担任终端产品营销总部总经理秘书、公司投资管理部主管、公司行政经理兼证券事务代表等职务；2011年7月至2013年8月任杭州福斯特光伏材料股份有限公司副总经理。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  2014年3月15日