关于举行2013年度业绩网上说明会的公告
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-027
上海新时达电气股份有限公司
关于举行2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年3月21日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时，公司董事长纪德法先生、独立董事上官晓文女士、副总经理胡志涛先生、财务总监李国范先生、董事会秘书兼副总经理冯骏先生将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
二O一四年三月十七日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-028
上海新时达电气股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2014年3月14日上午10：00 在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2014年3月4日以邮件的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
一、2013年度总经理工作报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
二、董事会审计委员会2013年度工作报告
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、董事会薪酬与考核委员会2013年度工作报告
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
四、董事会战略委员会2013年度工作报告
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
五、董事会提名委员会2013年度工作报告
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
六、独立董事2013年度述职报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对；公司独立董事将在2013年度股东大会上进行述职。
七、2013年度董事会工作报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。
八、2013年年度报告及摘要
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
九、2013年度财务决算报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。
十、2013年度利润分配预案
根据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2013年度会计报表，截止2013年12月31日，母公司可供股东分配的利润为371,782,464.85元人民币，拟以公司2013年12月31日总股本351,473,538股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税），共计派发现金人民币52,721,030.70元。本次分配后，尚有未分配利润319,061,434.15元人民币结转以后年度分配。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。
十一、2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人已分别就公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表专项意见；独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
十二、关于公司2013年度内部控制的自我评价报告
独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
十三、内部控制规则落实自查表
独立董事已就上述事项发表独立意见。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
十四、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构的议案
董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，公司2013年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面均真实地反映了公司2013年度的经营成果和报告期末的财务状况。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的外部审计机构。
独立董事已就续聘事项发表独立意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中能够坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的外部审计机构。
董事会在充分听取董事会审计委员会和独立董事的意见和建议基础上，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构，年度审计费用不高于人民币80万元。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。
十五、关于2014年度董事长津贴、高级管理人员薪酬的议案
在2013年度业绩考核完成的基础上，经董事会薪酬与考核委员会提议，确定了2014年度的董事长津贴和高级管理人员薪酬方案如下：
将继续采取个人薪酬额度与年度经营预算目标、个人工作业绩考核指标双挂钩的浮动考核办法。
（一）设定达标目标为：
1、年度经营预算目标营业收入（合并）12亿元
2、年度经营预算目标归属母公司净利润2亿元
（二）设定基本目标为：全年完成营业收入与2013年度持平
但上述经营目标的提出仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想，并不代表公司对2014年度盈利或经营状况的预测，最终能否实现或超额完成尚需得到市场的验证，此外还受宏观市场环境、人力资源配备等诸多因素影响，存在较大不确定性，特提请广大投资者注意。
（三）考核浮动范围为：
1、未达到基本目标，以下人员只领取基本薪酬。
2、超过基本目标，但未达到达标目标的，则按实际经营状况和个人工作业绩指标的完成情况进行浮动考核，但考核薪酬不超过达标薪酬与基本薪酬的差额。
3、超过达标目标的，继续按实际经营状况和个人工作业绩指标的完成情况进行浮动考核，考核薪酬可适当突破达标薪酬限额。
| 项目 | 董事长 | 副总经理 （分管业务1） | 副总经理 （分管业务2） | 副总经理 （分管业务3） | 财务总监 | 董事会秘书 |
| 达标薪酬 | 80万元 | 140万元 | 80万元 | 55万元 | 72万元 | 62万元 |
| 基本薪酬 | 40万元 | 90万元 | 60万元 | 40万元 | 62万元 | 50万元 |
独立董事发表独立意见认为：上述2014年度董事长津贴和高级管理人员薪酬方案符合公司目前经营需要，能够对企业发展起到一定激励和促进作用。
本项议案关联人纪德法、陈华峰回避表决。
7名赞成，占出席会议非关联董事人数的100％；0名弃权，0名反对，董事长津贴方案将提请股东大会予以审议通过。
十六、关于公司2013年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案
2013年度未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
2013年度亦未发生对外担保情况，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。
外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司《2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》等出具了专项审计说明；独立董事、监事会已分别就公司2013年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保等事项进行了检查，并发表了不存在重大关联交易和对外担保的独立意见。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
十七、2013年度社会责任报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
十八、关于未来现金分红政策的议案
独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。
十九、关于2014年度日常关联交易预计的议案
独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
二十、关于召开公司2013年度股东大会的议案
公司董事会决定于2014年4月9日下午2:00 在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2013年度股东大会。
《关于召开2013年度股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2014年3月17日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-029
上海新时达电气股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联方名称：上海北科良辰自动化设备有限公司（以下简称：北科良辰）
2、日常关联交易事项：
鉴于北科良辰系专业从事变频器、伺服驱动系统、PLC等工业控制驱动产品代理销售的企业，并能够向上海新时达电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“新时达”）提供指定品牌的变频器等产品，作为部件以应用于本公司部分工业控制成套产品（通常为客户指定性需求）；同时，北科良辰在销售其产品过程中，亦将根据客户需求，配套采购公司全资子公司上海新时达电线电缆有限公司（以下简称“线缆公司”）的线缆等产品，故本公司及线缆公司存在与北科良辰发生日常关联交易的情形。
预计2014年度本公司因向北科良辰采购产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币800万元；而北科良辰因向线缆公司采购产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币800万元。
3、预计关联交易类别和金额：
| 关联交易类别 | 交易具体内容 | 关联方名称 | 关联关系 | 预计本年度交易金额 |
| 向关联方采购商品 | 变频器等工业 控制驱动产品 | 北科良辰 | 参股子公司 （重大影响） | 不超过800万元 |
| 全资子公司 向关联方销售商品 | 线缆等电气 配件产品 | 不超过800万元 |
二、关联方及关联关系概况
1、关联方基本情况
| 关联方名称 | 上海北科良辰自动化设备有限公司 |
| 注册号 | 310114000517474 |
| 设立时间 | 2001年3月22日 |
| 住所 | 嘉定区安亭镇墨玉路185号 |
| 法定代表人 | 周翊 |
| 注册资本 | 2000万元人民币 |
| 经营范围 | 自动化设备、机械设备、现代办公用品、计算机软硬件的销售，机电设备的技术开发、转让、服务（涉及行政许可的， 凭行政许可证经营） |
2、关联方经营状况
| 项目 | 截止2013年12月31日 |
| 总资产 | 18,214.46万元 |
| 净资产 | 13,303.17万元 |
| 项目 | 2013年1-12月 |
| 营业收入 | 24,070.01万元 |
| 营业利润 | 1,465.61万元 |
| 净利润 | 1,199.18万元 |
3、关联方股权状况、实际控制人及其与上市公司的关联关系
| 股东 | 占有注册资本额（万元） | 股权比例 |
| 周翊 | 715 | 35.75% |
| 上海新时达电气股份有限公司 | 700 | 35.00% |
| 周月清 | 195 | 9.75% |
| 冯若宸 | 195 | 9.75% |
| 周一鸣 | 195 | 9.75% |
| 合计 | 2000 | 100.00% |
北科良辰的实际控制人为自然人股东周翊。
2012年10月，经公司第二届董事会第十次会议和2012年第四次临时股东大会审议通过，公司出资8400万元受让了北科良辰35%股权，北科良辰因此成为新时达的参股子公司，故构成了关联关系。
4、关联方履约能力分析
北科良辰目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。
三、关联交易基本情况
1、关联交易主要内容
鉴于北科良辰系专业从事变频器、伺服驱动系统、PLC等工业控制驱动产品代理销售的企业，并能够向本公司提供指定品牌的变频器等产品，作为部件以应用于本公司部分工业控制成套产品（通常为客户指定性需求）；同时，北科良辰在销售其产品过程中，亦将根据客户需求，配套采购线缆公司的线缆等产品，故本公司及线缆公司存在与北科良辰发生日常关联交易的情形。
本公司及线缆公司拟与北科良辰相互签订相关产品的采购合同，相关交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
预计2014年度本公司因向北科良辰采购产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币800万元；而北科良辰因向线缆公司采购产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币800万元。公司将在2014年半年度报告以及年度报告中继续披露相关交易的实际发生信息。若涉及金额超出上述预计金额，则公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，重新履行审批程序。
2、关联交易定价原则
公司与北科良辰发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定, 交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
3、上一年度已发生的关联交易金额：
2013年度，公司累计向北科良辰采购变频器等工业控制驱动产品合计390.35万元。公司2013年5月16日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议已就2013年度相关关联交易事项履行了审批手续，2013年度实际发生金额并未超出预计金额。
4、年初至披露日累计已发生的关联交易金额：
自2014年初至披露日，公司已累计向北科良辰采购变频器等工业控制驱动产品合计46.60万元，北科良辰向线缆公司采购产品的情况尚未发生。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2014年度日常关联交易均为正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。
上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，预计交易金额较小，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本公司与关联方均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面均相互独立，上述交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事意见
1、公司发生的关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要。
2、相关关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、相关关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》以及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》的规定。
六、监事会意见
监事会对2014年度日常关联交易预计事项进行了审核后认为：公司与关联方2014年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等规定。
七、备查文件
1、上海新时达电气股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、上海新时达电气股份有限公司独立董事关于关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
3、上海新时达电气股份有限公司第二届监事会关于第二届监事会第二十五次会议相关事项的监事会意见。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2014年3月17日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-030
上海新时达电气股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2014年4月9日（星期三）下午2:00召开公司2013年度股东大会，审议公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十五次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长纪德法。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年4月9日下午2:00
（2）网络投票时间为：2014年4月8日-2014年4月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月8日下午15:00至2014年4月9日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席人员：
（1）于2014年4月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）
（2）公司董事（含独立董事）、监事（含职工监事）、董事会秘书。
（3）公司聘请的见证律师
7、列席人员：公司高级管理人员。
二、会议审议事项：
1、审议《2013年度董事会工作报告》。
公司独立董事包起帆、张明玉、上官晓文向董事会提交了《公司独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职。
2、审议《2013年度财务决算报告》。
3、审议《2013年度利润分配方案》。
4、审议《关于未来现金分红政策的议案》。
5、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构的议案》。
6、审议《关于2014年度董事长津贴的议案》。
在本项议案表决时，股东纪德法及其一致行动人股东刘丽萍、纪翌须回避表决。
7、审议《公司2013年度监事会工作报告》。
上述第1-6项议案已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事已就第4、5、6项议案发表了独立意见。上述第7项议案已经第二届监事会第二十五次会议审议通过。
以上内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。
上述第4项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记方式：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
3、登记时间：2014年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记（以2014年4月8日16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记。
4、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、会议联系方式：
1、会议联系地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；邮编：200050。
2、会议联系电话（传真）：86-21-52383305。
3、会议联系人：周小姐。
五、其他事项：
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362527
2、投票简称：时达投票
3、投票时间：2014年4月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票当日，“时达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推：每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应 申报价格 |
| 总议案 | 全部下述七项议案 | 100.00 |
| 议案一 | 审议《2013年度董事会工作报告》； | 1.00 |
| 议案二 | 审议《2013年度财务决算报告》； | 2.00 |
| 议案三 | 审议《2013年度利润分配方案》； | 3.00 |
| 议案四 | 审议《关于未来现金分红政策的议案》； | 4.00 |
| 议案五 | 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构的议案》； | 5.00 |
| 议案六 | 审议《关于2014年度董事长津贴的议案》； | 6.00 |
| 议案七 | 审议《公司2013年度监事会工作报告》 | 7.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月8日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2014年4月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
七、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2014年3月17日
附件：
上海新时达电气股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席上海新时达电气股份有限公司于2014年4月9日召开的2013年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 总议案 | 全部下述七项议案 | |||
| 议案一 | 审议《2013年度董事会工作报告》； | |||
| 议案二 | 审议《2013年度财务决算报告》； | |||
| 议案三 | 审议《2013年度利润分配方案》； | |||
| 议案四 | 审议《关于未来现金分红政策的议案》； | |||
| 议案五 | 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构的议案》； | |||
| 议案六 | 审议《关于2014年度董事长津贴的议案》； | |||
| 议案七 | 审议《公司2013年度监事会工作报告》。 | |||
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
委托人签名（或盖章）：
委托书签发日期：
注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-031
上海新时达电气股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2014年3月14日下午13：00在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2014年3月4日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席沈辉忠先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
一、2013年度监事会工作报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。
二、关于审核《公司2013年年度报告》及摘要的议案
公司监事会对《公司2013年年度报告》及摘要发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、2013年度财务决算报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。
四、2013年度利润分配预案
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。
五、关于对《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表监事会意见的议案
监事会对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行检查后，发表监事会意见如下：监事会对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
六、关于对《公司2013年度内部控制自我评价报告》发表监事会意见的议案
监事会对董事会编制的《关于2013年度内部控制的自我评价报告》，以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面的反映内部控制体系的建设，得到了有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。
董事会编制的《关于2013年度内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
七、关于对公司2013年度非经营性资金占用、其他关联资金往来以及对外担保情况发表监事会意见的议案
公司监事会已就公司2013年度关联交易和对外担保情况进行了检查，并发表监事会意见如下：
经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。
经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。
经检查，报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为0元。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
八、关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度外部审计机构的议案
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。
九、关于对《未来现金分红政策》发表监事会意见的议案
监事会对董事会编制的《未来现金分红政策》进行了审核后认为：公司制定的《未来现金分红政策》符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司制定的《未来现金分红政策》能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金或者现金与股票相结合方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
十、关于对2014年度日常关联交易预计事项发表监事会意见的议案
监事会对2014年度日常关联交易预计事项进行了审核后认为：公司与关联方2014年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等规定。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会
2014年3月17日
上海新时达电气股份有限公司关于公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1723号《关于核准上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股5,000万股，每股面值1元，每股发行价16.00元，募集资金总额800,000,000.00元，扣除发行费用38,905,054.47元，实际募集资金净额为761,094,945.53元。该募集资金已于2010年12月20日全部到位，并经立信会计师事务所有限公司验证，出具了信会师报字(2010)第25693号验资报告。
2010年12月，本公司已将募集资金分别存入在上海浦东发展银行嘉定支行、交通银行上海南翔支行开设的募集资金存储专户。2010年度上述募集资金存储专户发生了存款利息收入211,157.96元及手续费支出97.00元，故截止2010年12月31日上述募集资金存储专户的余额合计为761,306,006.49元。2011年度共使用募集资金216,755,800.24元，支付手续费369.00元，收到存款利息收入6,471,440.40元，故截止2011年12月31日上述募集资金存储专户的余额合计为551,021,277.65元。2012年度共使用募集资金190,103,155.63元，支付手续费375.00元，收到存款利息收入29,155,800.95元，故截止2012年12月31日上述募集资金存储专户的余额合计为390,073,547.97元。2013年度共使用募集资金49,398,736.95 元，支付手续费134.00元，收到存款利息收入7,707,842.30元，故截止2013年12月31日上述募集资金存储专户的余额合计为348,382,519.32元。
(二)2013年度募集资金使用情况及结余情况
截止2013年12月31日止，本公司2013年度使用募集资金情况如下：
单位：人民币元
| 时 间 | 募集资金专户发生情况 |
| 2012年12月31日募集资金余额 | 390,073,547.97 |
| 减：2013年度募投项目支出 | 49,398,736.95 |
| 银行手续费支出 | 134.00 |
| 加：2013年度专户利息收入 | 7,707,842.30 |
| 截止2013年12月31日募集资金余额 | 348,382,519.32 |
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所2008年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《上海新时达电气股份有限公司募集资金管理办法》。本公司对募集资金实行专户储蓄， 并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
本公司与保荐机构广发证券股份有限公司及上海浦东发展银行嘉定支行、交通银行上海南翔支行、民生银行普陀支行分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，本公司、广发证券股份有限公司及上述三个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
(二)募集资金专户存储情况
截止2013年12月31日， 本公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 开 户 行 | 账户类别 | 账 号 | 年末余额 |
| 上海浦东发展银行嘉定支行 | 募集资金专户 | 98430158000000154 | 1,359,200.47 |
| 七天通知存款 | 98430167330000260 | 507,563.06 | |
| 三个月定期存款 | 98430167010003891 | 10,071,500.00 | |
| 三个月定期存款 | 98430167010003906 | 10,071,500.00 | |
| 三个月定期存款 | 98430167010003914 | 10,071,500.00 | |
| 三个月定期存款 | 98430167010003922 | 10,071,500.00 | |
| 三个月定期存款 | 98430167010003465 | 10,216,037.34 | |
| 三个月定期存款 | 98430167010003473 | 10,216,037.34 | |
| 三个月定期存款 | 98430167010003481 | 10,216,037.34 | |
| 三个月定期存款 | 98430167010003490 | 10,216,037.34 | |
| 三个月定期存款 | 98430167010003504 | 10,216,037.34 | |
| 三个月定期存款 | 98430167010003867 | 10,071,500.00 | |
| 三个月定期存款 | 98430167010003875 | 10,071,500.00 | |
| 三个月定期存款 | 98430167010003883 | 10,071,500.00 | |
| 小计 | 123,447,450.23 | ||
| 交通银行上海南翔支行 | 募集资金专户 | 310069082018010059076 | 11,524,790.36 |
| 六个月定期存款 | 310069082608510001551 | 60,000,000.00 | |
| 小计 | 71,524,790.36 | ||
| 民生银行普陀支行 | 募集资金专户 | 0232014210002429 | 11,262.23 |
| 六个月定期存款 | 700371222 | 40,906,404.40 | |
| 六个月定期存款 | 700371191 | 51,133,005.50 | |
| 六个月定期存款 | 700371159 | 20,453,202.20 | |
| 六个月定期存款 | 700370598 | 10,226,601.10 | |
| 六个月定期存款 | 700370936 | 30,679,803.30 | |
| 小计 | 153,410,278.73 | ||
| 合 计 | 348,382,519.32 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本公司募集资金投资项目中的企业技术中心扩建项目， 因项目的效益主要是通过提升本公司在技术研发、产品品质、产品品种等方面核心竞争力， 扩大本公司的市场占有率及创造新的利润增长点， 间接提高本公司的盈利能力。 故本项目不单独核算经济效益。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本公司本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
本公司本年度无募投项目先期投入及置换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(六)节余募集资金使用情况
本公司本年度无将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(七)超募资金使用情况
本公司募集资金净额为76,109.49万元，其中超募资金总额为57,561.49万元，截止2013年12月31日已累计使用超募资金金额为33,434.00万元，本报告期无使用超募资金的情况。
本报告期内已审议确定但未使用的超募资金情况如下：
1、2013年9月17日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《使用部分超募资金拟设立机器人业务子公司的议案》：同意使用超募资金5,000万元，用于设立机器人业务子公司。《使用部分超募资金拟设立机器人业务子公司的议案》已于2013年10月22日经本公司2013年第三次临时股东大会审议通过。 公司于2014年2月以货币资金方式出资人民币5,000万元成立了全资子公司上海新时达机器人有限公司。
2、2013年12月5日，本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权并增资的议案》：同意本公司使用超募资金8,127万元，其中6,027万元用于收购上海新时达电线电缆有限公司49%股权，剩余2,100万元向上海新时达电线电缆有限公司进行增资，用于其扩大经营。《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权并增资的议案》已于2013年12月23日经本公司2013年第四次临时股东大会审议通过。公司于2014年1月支付完毕相应的股份转让款。截止本财务报告批准日，相关增资事宜尚在办理中。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截止2013年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额合计为348,382,519.32元。 具体存放情况详见本附注二（二）。 公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划并提交董事会审议通过后及时披露。
四、本年度本公司无变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。2013年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，广发证券认为：新时达2013年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，新时达编制的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》中关于新时达2013年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年3月14日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
上海新时达电气股份有限公司
董事会
2014年3月14日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海新时达电气股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 76,109.49 | 本年度投入募集资金总额 | 4,939.87 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 45,625.77 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分 变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入 金额 | 截止期末累计 投入金额(2) | 截止期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本年度实现的 效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 电梯专用系列变频器扩建技术改造项目 | 否 | 5,788.00 | 3,561.00 | 3.46 | 3,489.45 | 97.99 | 2012年4月 | 1,798.84 | 是 | 否 |
| 电梯控制成套系统扩建技术改造项目 | 否 | 8,806.00 | 8,806.00 | 4,893.07 | 5,869.64 | 66.66 | 2014年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 企业技术中心扩建项目 | 否 | 3,954.00 | 2,863.00 | 43.34 | 2,832.68 | 98.94 | 2012年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 18,548.00 | 15,230.00 | 4,939.87 | 12,191.77 | 1,798.84 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1、归还银行贷款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 不适用 | 否 | ||||
| 2、建设海外业务上海营销中心 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.00 | 2012年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 3、增资子公司用于建设工控类变频器业务上海营销中心 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 100.00 | 2012年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截止期末累计投入金额(2) | 截止期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 4、增资子公司用于补充子公司流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 | 不适用 | 否 | ||||
| 5、补充母公司流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | 不适用 | 否 | ||||
| 6、收购上海颐文实业有限公司100%股权 | 4,154.00 | 4,154.00 | 4,154.00 | 100.00 | 2012年2月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 7、增资全资子公司用于永久性补充海外业务的日常经营流动资金需要 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 100.00 | 不适用 | 否 | ||||
| 8、设立从事合同能源管理业务的全资子公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 2012年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 9、收购北科、浩疆、无锡良辰各35%股权 | 9,380.00 | 9,380.00 | 9,380.00 | 100.00 | 2012年11月 | 542.34 | 否 | 否 | ||
| 10、设立机器人业务子公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||
| 11、收购控股子公司上海新时达电线电缆有限公司股权并增资 | 8,127.00 | 8,127.00 | ||||||||
| 超募资金投向小计 | 46,561.00 | 46,561.00 | 33,434.00 | 542.34 | ||||||
| 合计 | 65,109.00 | 61,791.00 | 4,939.87 | 45,625.77 | 2,341.18 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （1）报告期内，电梯控制成套系统扩建技术改造项目已基本完成厂房建造。与施工单位及供应商的相关资金结算正常进行中，厂房目前已达到预定可使用状态，但由于同一厂区内增添机器人业务的制造车间，故适当调整了生产布局，搬迁工作顺延至2014年3月进行。 （2）公司2012年10月与北科、浩疆、无锡良辰的股东签署股权转让框架协议，约定了对北科、浩疆、无锡良辰自2013年起的每一年度合并经审计的净利润不低于2,300万元，直至目标公司自2013年度开始至往后年度的各年累积净利润达到13,400万元。2013年度北科、浩疆、无锡良辰实现合并净利润为1,549.53万元（注：根据新时达对北科、浩疆、无锡良辰35%的持股比例，本年度北科、浩疆、无锡良辰三家实现的效益为542.34万元），未达到承诺的净利润目标。根据原股权转让框架协议之约定，并经公司与北科、浩疆、无锡良辰其他股东共同确认，公司2013年度应获业绩补偿额金额为262.67万元。公司已于2014年3月7日收到上述补偿。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本年度项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 本年度公司未使用超募资金。 本报告期内已审议确定但未使用的超募资金情况为：使用超募资金5,000万元用于设立机器人业务子公司；使用超募资金8127万元收购控股子公司上海新时达电线电缆有限公司股权并增资。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | （2）企业技术中心扩建项目原计划投资额为3,954万元，调整后投资额为2,863万元，预计投资额节余1,091万元。 上述两个募集资金项目投资额产生节余的主要原因为：一、部分设备在招标过程中实际的购买价小于预算额；二、改进了部分产能提升和研发测试方案，取消或调整了部分工程实施和设备购置的计划。工程和设备方案改进后，仍能满足原定产能评价和研发测试要求。相关投资额节余款项将仍存放于募集资金专储账户中，暂无使用计划。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||