第六届十五次董事会会议决议公告
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2014-006
重庆百货大楼股份有限公司
第六届十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月3日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届十五次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2014年3月13日上午9：00在公司31楼会议室以现场表决方式召开，公司9名董事会成员全部出席，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长刘伟力先生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2013年度报告及摘要》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2013年度董事会工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2013年度独立董事述职报告》
具体见www.sse.com.cn
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司审计委员会2013年度履职报告》
具体见www.sse.com.cn
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《公司2013年度总经理工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司2013年度利润分配预案》
2013年度，公司经审计实现利润总额92,771.64万元，应缴纳企业所得税14,506.12万元，应支付少数股东损益-99.76万元，实现归属于母公司所有者的净利润为78,365.29万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2013年度利润分配预案拟按公司现总股本406,528,465股，按每10股派发现金红利6.50元（含税），共计26,424.35万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。
独立董事对此发表同意意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘请2014年会计师事务所和内控审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
经第六届董事会审计委员会第六次会议提议，公司董事会决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计和内部控制审计机构。并提请股东大会授权董事会届时根据市场状况决定其报酬。
独立董事对此发表同意意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》
具体见www.sse.com.cn
独立董事对此发表同意意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于预计2014年日常关联交易的议案》
因本议案涉及关联交易事项，关联董事刘伟力先生、肖诗新先生、高平先生、张宇先生回避了本议案的表决。
独立董事对此发表同意意见。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体见公司临：2014-009号公告
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体见www.sse.com.cn
（十二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
修订《公司章程》原第一百五十五条，增加以下内容：
1、现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，当公司具备现金分红条件时，优先采用现金分红方式进行利润分配。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素同，区分下列情形，提出具体现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上（含30%）的事项。
3、公司在制定现金分红具体方案时，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红方案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2014年3月17日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2014-007
重庆百货大楼股份有限公司
第六届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届九次监事会会议于2014年3月13日上午11:30时在公司31楼会议室召开，会议通知提前发出。公司4名监事会成员中4名监事全部出席了会议。本次会议由监事张饶女士召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过决议情况如下：
1、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2013年度报告及摘要》
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2013年度监事会工作报告》
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司监事会
2014年3月17日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2014-008
重庆百货大楼股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1136号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,343.50万股，发行价为每股人民币18.4362元，共计募集资金61,641.52万元，坐扣承销和保荐费用1,900.00万元后的募集资金为59,741.52万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2013年12月4日汇入本公司募集资金监管账户。另发生的上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用98.56万元，均未通过公司募集资金监管账户进行支付。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕8-27号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2013 年度实际使用募集资金59,741.50万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.19万元；累计已使用募集资金59,741.50万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.19万元。
截至 2013年 12 月 31 日，募集资金余额为3.21万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆百货大楼股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限公司于2013年12月5日与招商银行股份有限公司重庆较场口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 招商银行股份有限公司重庆较场口支行 | 023900018210668 | 32,129.14 | 重庆百货大楼股份有限公司 |
| 合 计 | 32,129.14 |
公司募集资金专户向下属分子公司开设的银行账户转入资金597,415,000.00元用于对外支付货款，截至2013年12月31日，上述资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 资金余额 | 备 注 |
| 招商银行股份有限公司重庆较场口支行 | 123905897710688 | 81,708,045.34 | 重庆百货大楼股份有限公司超市事业部 |
| 招商银行股份有限公司重庆较场口支行 | 023900099410888 | 265,435,743.10 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 |
| 合 计 | 347,143,788.44 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金系用于营运资金，无法单独核算效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、期后事项
截至2014年3月13日，重庆百货公司募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）全部使用完毕。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2014〕8-50号），认为：
重庆百货公司董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了重庆百货公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
西南证券股份有限公司出具了《关于重庆百货大楼股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，认为：
重庆百货2013年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《重庆百货大楼股份有限公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
十、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2014年3月17日
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：重庆百货大楼股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 59,741.52 | 本年度投入募集资金总额 | 59,741.50 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 59,741.50 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 承诺投入 金额(1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 补充营运资金 | 59,741.52 | 59,741.52[注] | 59,741.50 | 59,741.50 | 0.02 | 99.99[注] | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | 59,741.52 | 59,741.52 | 59,741.50 | 59,741.50 | 0.02 | 99.99 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
[注]：本次发行募集资金全部用于补充营运资金，但公司并未对募集资金的使用期限做出承诺。
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2014-009
重庆百货大楼股份有限公司
关于预计2014年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：本次预计日常关联交易需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响，不对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2014年3月13日，公司召开第六届十五次董事会审议通过了《关于预计2014年日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事刘伟力先生、肖诗新先生、高平先生、张宇先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事事前认可该议案，同意提交第六届十五次董事会审议，并对此议案发表同意意见。
该议案还需提交股东大会审议，关联股东重庆商社（集团）有限公司及其关联股东需回避表决。
2、独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们一致认为，上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。
3、公司审计委员会对2014年度日常关联交易预计情况发表的书面意见为：公司预计的2014年度日常关联交易，属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额（万元） | 上年（前次）实际发生金额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买商品 | 重庆商社汽车贸易有限公司 | 400.00 | 277.69 | |
| 重庆商社信息科技有限公司 | 500.00 | 231.42 | ||
| 重庆乐众食品有限公司 | 318.00 | 13.46 | ||
| 重庆市重百食品开发有限公司 | 2550.00 | 2067.65 | ||
| 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 1260.00 | 1109.11 | ||
| 小计 | 5028.00 | 3699.33 | ||
| 接受劳务 | 重庆商社（集团）有限公司 | 3200.00 | 3120.74 | |
| 重庆商社中天物业发展有限公司 | 5875.00 | 2511.83 | 公司采取招标方式邀请中天物业进行装饰装修，2013年中天物业中标的装饰装修未达年初预计。 | |
| 重庆商社汽车贸易有限公司 | 430.00 | 76.35 | ||
| 重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心 | 14.00 | 0 | ||
| 重庆绰奇商贸发展有限公司 | 387.09 | 188.31 | ||
| 重庆商社家维电器有限公司 | 150.00 | 167.73 | ||
| 重庆庆荣物流有限公司 | 17.00 | 0 | ||
| 重庆中天酒店有限公司 | 7.00 | 17.57 | ||
| 重庆万盛五交化有限公司 | 70.00 | 68.57 | ||
| 小计 | 10150.09 | 6151.10 | ||
| 提供劳务 | 重庆商社中宏商贸有限公司 | 6890.00 | 3962.19 | 2013年公司向中宏商贸出租场地与年初预计有所下降。 |
| 小计 | 6890.00 | 3962.19 | ||
| 其它 | 重庆商社中天物业发展有限公司 | 2025.00 | 2024.68 | |
| 重庆绰奇商贸发展有限公司 | 491.73 | 491.73 | ||
| 其他关联方 | 200.00 | 305.23 | ||
| 小计 | 2716.73 | 2821.64 | ||
| 合计 | 24784.82 | 16634.26 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买商品 | 重庆商社汽车贸易有限公司 | 390.00 | 277.69 | ||||
| 重庆商社信息科技有限公司 | 800.00 | 231.42 | |||||
| 重庆乐众食品有限公司 | 50.00 | 13.46 | |||||
| 重庆市重百食品开发有限公司 | 2650.00 | 2067.65 | |||||
| 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 1845.00 | 1109.11 | |||||
| 重庆商社进出口贸易有限公司 | 300.00 | 73.09 | |||||
| 小计 | 6035.00 | 3772.42 | |||||
| 销售商品 | 重庆商社（集团）有限公司 | 150.00 | 88.65 | ||||
| 重庆商社汽车贸易有限公司 | 12.00 | 50.81 | |||||
| 重庆商社信息科技有限公司 | 120.00 | 12.56 | |||||
| 重庆商社进出口贸易有限公司 | 0 | 0.39 | |||||
| 重庆商社中天物业发展有限公司 | 0 | 7.85 | |||||
| 小计 | 282.00 | 160.26 | |||||
| 接受劳务 | 重庆商社（集团）有限公司 | 3311.00 | 3120.74 | ||||
| 重庆商社中天物业发展有限公司 | 3985.00 | 2511.83 | |||||
| 重庆商社汽车贸易有限公司 | 340.00 | 76.35 | |||||
| 重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心 | 12.00 | 0.00 | |||||
| 重庆商社家维电器有限公司 | 570.00 | 167.73 | |||||
| 重庆商社中天大酒店有限公司 | 130.00 | 17.57 | |||||
| 重庆商社万盛五交化有限公司 | 80.00 | 68.57 | |||||
| 重庆商社物流有限公司 | 60.00 | 60.45 | |||||
| 重庆绰奇商贸发展有限公司 | 0 | 188.31 | |||||
| 小计 | 8488.00 | 6211.55 | |||||
| 提供劳务 | 重庆商社中宏商贸有限公司 | 6500.00 | 3962.19 | 公司预计2014年向中宏公司提供的劳务派遣将增大 | |||
| 重庆商社广告传媒有限公司 | 12.00 | 11.43 | |||||
| 小计 | 6512.00 | 3973.62 | |||||
| 其它 | 重庆商社（集团）有限公司 | 40.00 | 0.00 | ||||
| 重庆商社中天物业发展有限公司 | 506.17 | 2024.68 | 根据联建协议付款 | ||||
| 重庆绰奇商贸发展有限公司 | 0 | 491.73 | |||||
| 其他关联方 | 350.00 | 0 | |||||
| 小计 | 896.17 | 2516.41 | |||||
| 合计 | 22213.17 | 16634.26 |
二、关联方介绍和关联关系
1、重庆商社（集团）有限公司是公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。法定代表人:刘伟力，注册资本53,305.74万元，住所：重庆市渝中区青年路18号，经营范围：销售五金、交电、摩托车、汽车（不含九座及以下的乘用车）及零部件、饲料、装饰材料和化工产品、原料（不含危险化学品）、文化办公机械、照相器材、仪器仪表、化学试剂（不含危险化学品）、合成橡胶、金属材料（不含稀贵金属）、染料、地蜡、林化产品，日用化学品、食品添加剂、塑料原料，商品储存（不含危险品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（按资格证书核定的事项从事经营）。
2、重庆商社中天物业发展有限公司成立于1997年6月18日，为重庆商社（集团）有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：张海波，注册资本2400万元。注册地：重庆市渝中区五一路8号。具有装修装饰的二级资质，经营范围为：房地产开发、建筑装修装饰工程贰级（以上经营范围按资质证书审定项目承接业务）、房屋出租、销售日用百货、日用化学品、工艺美术品（不含金银饰品）。
3、重庆商社汽车贸易有限公司成立于1999年9月6日，为重庆商社（集团）有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：韩伟，注册资本1亿元整。注册地：重庆市北部新区高新园星光大道60号负2楼商场。许可经营范围：代理机动车辆保险、意外伤害保险（不含建筑意外伤害保险），汽车维修及美容（限具有汽车维修业许可证的分支机构经营）一般经营项目：销售汽车（含小轿车）及汽车配件，汽车装饰，汽车租赁，洗车服务，代办机动车定期检验、机动车检验委托、机动车登记注册及汽车相关信息咨询服务，承办各类展览、展示、展销会。
4、重庆商社信息科技有限公司为重庆商社（集团）有限公司全资子公司，为重庆商社（集团）有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：石愚，注册资本1000万元，住所：重庆市九龙坡区科园一路6号（未来大厦）18-2号，经营范围：销售：IT产品、电子产品及配套设备；网络设备、办公设备、电器产品、数码设备；教学仪器，计算机软件、硬件的开发、销售，计算机系统集成服务，公共安全技术防范工程设计、施工。
5、重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心是重庆商社（集团）有限公司的下属单位，也是经重庆市质量技术监督局授权的法定质量检验机构，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。负责人是张文，地址在重庆市渝中区嘉陵江嘉滨路151号。从事产品质量检测，
6、重庆商社中宏商贸有限公司成立于2010年6月7日,为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：杨韬；注册资本：2000万元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：销售日用百货；零售卷烟、雪茄烟（仅限有资格的分支机构销售）（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营。）
7、重庆商社家维电器有限公司成立于2002年11月18日,为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：邓勤；注册资本：300 万元；经营范围：家用电器维修、安装、调试；家用工具、电子产品、计算机、交化办公用机械维修；家用电器零配件、家用工具零配件、家用电器、电子产品，文教用品销售；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；中央空调清洗。
8、重庆商社中天大酒店有限公司成立于1998年7月8日，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：陈勇;注册资本：2000 万元;许可经营范围：住宿、桑拿、美容美发、打字、复印、中餐类制售、西餐类制售（含凉卤菜、生食海鲜、裱花蛋糕）、、零售卷烟、雪茄烟（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）、一般经营项目：销售日用百货、工艺美术品，酒店管理及人员培训。
9、重庆商社万盛五交化有限公司成立于1998年9月3日，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。法人代表：邓忠琪；注册资本：70万元。经营范围：销售五金，交电，化工{不含化学危险品}百货{不含农膜}，建筑装饰材料，家具，普通货运，家用电器维修。
10、重庆乐众食品有限公司成立于2008年，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：陈勇；注册资本：74.52万元；许可经营项目：预包装食品批发零售。一般经营项目：无。地址：重庆市渝北区龙湖街道胜利路190号。
11、重庆商社进出口贸易有限公司成立于2004年11月10日，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。注册地：重庆市渝中区青年路18号9楼。法定代表人：万利，注册资本3600万元。经营范围：货物进出口，技术进出口，销售金属材料，五金、交电、建筑装饰材料和化工产品及原料（不含化学危险品）、计算机及零部件、通讯设备；普通机械、汽车摩托车零部件，仪器仪表。
12、重庆商社物流有限公司成立于2010年2月5日，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：夏毅; 注册资本：500万元。经营范围：许可经营项目：普通货运。一般经营项目：物流配送、物流信息咨询、市场营销策划、仓储服务（不含危险化学品）、装卸搬运；销售百货（不含农膜）、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、针纺织品、文化用品、钢材、工艺美术品。
13、重庆商社广告传媒有限公司成立于2006年1月25日，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：陈勇，注册资本50万元。注册地为：重庆市渝中区邹容路120号20楼003号、016号。经营范围为：设计、制作、代理、发布招牌、字牌、灯箱、霓虹灯广告；代理报刊广告、影视广告、广播广告（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。
14、重庆市重百食品开发有限公司成立于2001年12月3日。公司出资122万元参股该公司，成为其股东之一。法定代表人：张文韵，注册资本400万元。经营范围：加工、销售糕点、卤制品、冷冻食品、烘烤食品、肉制品、调味品、仿生食品、销售非酒精饮料、其他食品、副食品、食品原辅材料。注册地：重庆市九龙坡区石桥铺石新路149号。
15、重庆登康口腔护理用品股份有限公司成立于2001年12月14日，法定代表人：邓嵘，注册资本10600万元。公司出资400万元参股该公司，成为其股东之一。经营范围：制造、销售牙膏、牙膏软管、牙刷、其它口腔护理用品（不含药品及医疗器械）；销售化工产品（不含化学危险品）、塑料用品。生产、日用化学品。注册地：重庆市江北区海尔路389号。
公司近年来都与上述关联方发生类似交易，历年来与上述关联方发生的关联交易均没有拖欠公司款项的事情发生。上述关联方具有适当的履约能力和支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易
（1）公司租赁重庆商社（集团）有限公司拥有的重庆市渝中区青年路18号（裙楼部分）、民族路173号、渝中区新华路311号、江北建新东路18号房屋和重庆市合川区苏家街8号等房产、仓库，预计全年关联交易金额为3311万元。
（2）公司开展“家电下乡”和“以旧换新”活动期间，通过重庆商社（集团）有限公司向相关政府职能部门缴纳中标保证金40万元，2014年预计退回保证金40万元。
（3）公司下属电器事业部2014年预计向重庆商社（集团）有限公司销售中央空调等产品，关联交易金额为150万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
2、公司与重庆商社中天物业发展有限公司发生的关联交易
（1）2014年公司将继续进行连锁经营网点开发，公司网点的装饰装修工程将以邀请投标方式进行，所有建筑装饰工程施工合同均为中标后签订。重庆商社中天物业发展有限公司具有装修装饰的二级资质，属邀请投标范围内的企业，将按照公开、公平、公正的原则参加公司的装饰装修工程的邀请投标。若中标则与公司形成关联交易。预计全年公司将与其发生3000万元左右的关联交易。
公司与中天物业的关联交易项目为门店装饰装修，主要工程内容为天棚吊顶、墙面乳胶漆、地面砖铺贴和水电安装。以中标价格确定合同价格（即中标价为合同价）。工程款结算方式：中标范围内的工程项目按投标价包干；中标范围外的项目，完善报批程序后，按2008年《重庆市装饰工程计价定额》及相关配套文件进行结算（下浮比例在合同中约定）。
公司的工程项目基本上均实行公开招标，按公开、公平、公正的原则进行招标定价，中天物业作为一个独立的经济实体参与投标，经专家组对投标进行评审，确定中标价格，中标价格为合同价。
（2）公司下属新世纪百货与重庆商社中天物业发展有限公司联合建设巴南区“商社渝南购物中心”项目。该项目在重大资产重组前，新世纪百货与中天物业签订《联合建设协议》，约定联合建设位于重庆市巴南区鱼洞新市街80号（原区府地块）的“商社渝南购物中心”项目，新世纪百货出资10123.4万元。本次预计是依据上述已签订合同约定的付款要求做出的，预计2014年支付工程款发生的关联交易506.17万元。
（3）公司租用重庆商社（集团）有限公司经营用房，预计2014年向重庆商社中天物业发展有限公司支付经营所用的水电费、物管费和停车费等发生的关联交易510万元。
（4）公司租用重庆商社中天物业发展有限公司“商社渝南购物中心”经营场地，2014年预计支付租金475万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
3、公司与重庆商社汽车贸易有限公司预计发生的关联交易
（1）2014年公司主城区所属单位（部门）的现有办公车辆，将在重庆商社汽车贸易有限公司进行常规保养和维修。预计全年关联交易金额为340万元。
维修费用：公司将与重庆商社汽车贸易有限公司下属的德奥和飞跃分公司签订《汽车维修合同》，商社汽贸承诺车辆维修时所产生的工时费按九折进行最后结算。
费用结算：车辆维修竣工后由商社汽贸出具合格证明，经公司维修监理、送修车辆驾驶员以及商社汽贸三方审验核实签字认可，开具汽车维修标准发票，当月汽车修理费用于次月内支付。
质量保证：保证送修车辆的维修质量安全，提供符合国家质量和安全标准的全新配件，随时接受公司有关部门的检查。
（2）2014年公司网点增多，公务车使用需求较多，拟向重庆商社汽车贸易有限公司购买汽车。预计购买金额在390万元左右。关联交易价格是按照市场询价供应。
（3）公司下属电器事业部向重庆商社汽车贸易有限公司及其分子公司销售家电商品，预计2014发生关联交易12万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
4、公司与重庆商社信息科技有限公司预计发生的关联交易
（1）根据公司信息系统发展需要，在对服务器、存储、网络设备、PC机、笔记本电脑、相关软件及服务的采购中，遵循优质优价的原则，采用社会公开招标或公司内部招标的方式。如重庆商社信息科技有限公司中标，则公司向其采购服务器、PC机、笔记本电脑等设备。预计关联交易金额在800万元内。
（2）公司下属电器事业部向重庆商社信息科技有限公司销售家电商品，预计2014发生关联交易120万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
5、公司与重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心预计发生的关联交易
因商品质量管理需要，公司将委托该检测中心对部分商品的质量进行检测，每次检测前公司质管部将向该检测中心提出委托检验申请，其收费在重庆市物价局核准的收费标准上给予优惠。预计2014年公司质管部与其发生商品质量检测费12万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
6、公司与重庆商社中宏商贸有限公司预计发生的关联交易
重庆商社中宏商贸有限公司以租赁场地的形式，在公司相关经营网点内设直营店组织烟草经营。预计2014年将收到中宏商贸支付租赁费1200万元和劳务费5300万元，合计关联交易总额6500万元。
（1）场地租金
涉及公司多个经营网点，根据目前各个区域市场场地租金价格以及包含照明、水、电、空调、物业管理等相关费用，综合计算租金平均价格确定为 800元/平米/月，预计中宏公司2014年支付场地租金为1200万元。
（2）劳务派遣费
公司将现从事烟草经营的员工通过劳务派遣，参与中宏公司烟草经营，中宏公司支付给公司相关人员劳务费并由公司统一发放。中宏公司根据目前现有员工薪酬标准，按照人均5万元/年至7万元/年（含五险一金）的标准通过公司支付劳务费，预计2014年支付5300万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
7、公司与重庆商社家维电器有限公司预计发生的关联交易
（1）公司下属电器公司将空调安装和家电维修委托重庆商社家维电器有限公司办理，重庆商社家维电器有限公司向公司返回空调安装管理费。预计全年返回安装管理费发生的关联交易金额为200万元。
（2）公司下属事业部各经营网点的空调安装工程将通过邀请投标方式进行。重庆商社家维电器有限公司作为空调安装工程的邀标单位之一将参与投标，如其中标，则由其向公司提供网点空调安装服务。预计2014年发生关联交易370万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
8、公司与重庆中天大酒店有限公司预计发生的关联交易
（1）公司下属商都租赁重庆商社中天大酒店有限公司停车场地，预计2014年支付租赁费10万元。
（2）公司租赁重庆商社中天大酒店有限公司会场，就餐、采购促销品等发生的关联交易，预计2014年关联交易金额为120万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
9、公司与重庆万盛五交化有限公司预计发生的关联交易
公司租赁重庆商社万盛五交化有限公司的营业和办公场地（重庆市万盛区万东北路20号）经营电器万盛商场，预计2014年支付租赁费、水电费80万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
10、公司与重庆乐众食品有限公司预计发生的关联交易
公司超市事业部向重庆乐众食品有限公司购进茅台、五粮液等名酒。预计2014年从其购进名酒50万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
11、公司与重庆商社进出口贸易有限公司预计发生的关联交易
2014年公司将向重庆商社进出口贸易有限公司购进乳制品，预计关联交易金额为300万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
12、公司与重庆商社物流有限公司预计发生的关联交易
2014年公司将租赁重庆商社物流有限公司马王乡仓库3000平方米，预计关联交易金额为60万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
13、公司与重庆商社广告传媒有限公司预计发生的关联交易
2014年公司重庆商社广告传媒有限公司将租赁公司下属经营网点外立面广告位，预计关联交易金额为12万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
14、公司与重庆市重百食品开发有限公司预计发生的关联交易
2014年公司超市分公司将通过重庆市重百食品开发有限公司购进华生园糕点系列，预计关联交易金额在2650万元内。主要购进面包类、蛋糕类、桃酥类、法式面包及法式蛋糕等多项品种。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
15、公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易
2014年公司将通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷酸灵牙膏、牙刷系列。预计关联交易金额在1845万元。主要购进普通型抗过敏牙膏、加强型抗过敏牙膏、双重抗过敏水晶牙膏，双重抗过敏消炎止血牙膏，双重抗过敏健康防蛀牙膏，新一代抗过敏牙膏和冷酸灵儿童牙膏等五个系列的商品。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
16、公司与其他关联方发生的零星的关联交易
2014年公司将与重庆商社（集团）有限公司下属其他关联方发生的零星销售的关联交易，预计全年公司将与其发生350万元左右的关联交易。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
上述日常关联交易价格均以市场公允价为原则确定，定价参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
上述关联交易是属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。
（二）对公司的影响
上述关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2014年3月17日